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团伙三个月外国人170万,称“中国人不中国人”

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时间:1900/1/1 0:00:00

7月9日,湖北襄阳。民警抓获一“杀洋盘”团伙。该团伙三个月取外国人170万,并称“中国人不中国人”。该团伙利用外国某聊天软件,诱外国人购买比特币,然后操控后台让买家血本无归。

韩国蔚山涉嫌68亿韩元的加密团伙被判刑:韩国蔚山地方法院刑事审判员金正锡14日表示,涉嫌谎称“人工智能(AI)通过交易比特币获得收益”,从投资者处取68亿韩元的5人犯罪团伙被判处有期徒刑和罚款。2018年1月至9月期间,他们以投资名义共获得了944次共计68亿多韩元赃款。(韩联社)[2020/7/14]

动态 | 虚拟货币团伙的10名犯罪嫌疑人被押解回兰州:金色财经报道,今年10月至11月,兰州市局西固分局民警赴湖北、广东、江西等地,跨省打掉一个涉案金额巨大、受害人众多的长期从事投资理财及虚拟货币团伙,抓获犯罪嫌疑人10人。11月16日晚8时许,10名犯罪嫌疑人被押解回兰。??今年8月20日,西固分局刑侦一大队接到受害人包女士报案称,8月3日至8月12日,在西固区西固中路一居民小区内,有人以购买网络虚拟比特币和以太坊投资平台进行投资的名义,通过微信去她18.5万元。据了解,该团伙盘踞于武汉市,长期从事投资理财及虚拟货币,涉案金额巨大,涉及被害人众多。[2019/11/17]

来源:大众网

印度对比特币团伙进行抓捕行动 以保护比特币投资者:Uttar Pradesh特别工作组(STF)最近宣布,已经逮捕了一帮利用比特币交易钱财的当地人。这些被指控的犯罪分子利用当地的Localbitcoins服务找到他们的受害者,向他们提供折扣,诱使他们交付法币购买比特币。该团伙首先诱商人以低价购买比特币,甚至将一些比特币转移到他们的电子钱包中,以赢得他们的信任。在这之后,当交易者要求更大数量的比特币时,欺诈者将原来的货币转入他们的银行账户,打开伪造的身份。他们从银行账户里取钱后就消失了。说,他们收到大量投诉,基于相同的操作方法,在这种情况下,促使采取行动保护比特币投资者。[2017/12/27]

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