真相在链上，像我这样的“智能分析”工具！

“世界上最有价值的资源

不再是石油而是数据”

全世界最流行的电子表格软件

非Excel莫属

它承载着大量原始数据的存储大任

但随着工作项目越来越多

时间越来越长

文件数量越来越多

多文件分析

跨文件分析

大文件分析

……

数据量庞大

数据关系复杂

……

数据分析起来的疑难杂症

便成了令众多“表哥表妹”头痛的事！

这不，在打击虚拟货币犯罪案件侦查中

令警察叔叔头痛的事也就来了！

Cosmos生态MEV基础设施提供商Skip Protocol推出Skip API:7月20日消息，Cosmos生态MEV基础设施提供商Skip Protocol推出Skip API，允许在Cosmos中的任何网络之间进行一键跨链代币兑换和转移，通过集成Skip API，任何钱包、前端或DApp都可以非常轻松地在IBC链之间无缝转移流动性。[2023/7/20 11:06:44]

众所周知

涉币犯罪通常使用的两种沉淀方式

一种是流入链上钱包或硬件钱包

起到“保险箱”的功能

这笔非法资金也许会待在钱包里

沉睡很长时间

待关注度转移后再进行转移

另一种是流入中心化机构服务商

实现“变现或交易”的功能

目前，大部分中心化机构服务商

已执行KYC机制

利用SAFEIS安士大神“资金分析”功能

锁定资金流向的中心化机构服务商后

欧洲议会通过数字政策，欧盟区块链基础设施计划开始实施:金色财经报道，欧洲议会通过了对欧盟数字十年政策计划的投票，其中包括投资跨境区块链基础设施作为其2030年目标的一部分。欧洲现有的区块链倡议可能会得到更多支持，以建立基于区块链的公共服务。

该政策文件为欧盟实现2030年的数字化目标设定了雄心。它概述了实现这些目标的大规模、所谓的 \"多国项目\"，涵盖的主题包括建立共同的数据基础设施、加强高性能计算、推出5G互联网走廊以及投资区块链和web3解决方案。（the block）[2022/11/24 8:05:21]

警察叔叔便可向中心化机构服务商申请提供“调证回函”

接下来，划重点：

回函中的大量数据

包括用户信息、充提记录、

法币交易等关键信息

是对链上数据的重要补充

对案件的深度调查起到非常关键性作用

然鹅

回函Excel原文件的字段多、数据多

理解困难，数据分析成本极高

美监管部门正施压富国银行，要求其接受超10亿美元罚款:11月5日消息，据财联社消息，富国银行正受到来自美国消费者金融保护局（CFPB）的压力，要求其支付超过10亿美元罚款，以了结一系列客户滥用调查。

若最终达成，将打破该机构罚款的历史纪录，而上一个纪录的创造者也是富国银行。知情人士透露，该监管机构在机密会谈中提出了这个要求，反映了对富国银行的极为不满。过去6年，该行已多次因过去的客户滥用问题被罚。[2022/11/5 12:20:18]

不仅如此

遇到中心化机构服务商用户地址时

还必须要转到回函Excel中

离线完成后续分析

造成整体分析链路的分离

使得案件分析效率低、分析时间长

这在破案中是最忌讳的

警务实战中，高效能是关键！

怎样看透洞察一大坨数据背后的秘密？

Bybit上ETH永续合约的未平仓合约创9个月高点:金色财经报道，Glassnode数据显示，Bybit上ETH永续合约的未平仓合约为862,023,934.35美元，创9个月高点。[2022/10/19 17:31:42]

去繁留简，快速处理

与时间赛跑，与效率赛跑

别着急，你的救星

SAFEIS安士大神又来帮忙啦！

SAFEIS安士大神从兜里掏出独家秘诀

——智能分析里的{调证回函}功能

触动鼠标之后

立即将多个excel表格数据的

调证回函压缩包秒级处理

一个简单易懂的pdf智能分析报告

就此生成啦~

调证回函智能分析报告

完美解决了战友侦查的几大需求：

1、快速提炼回函关键信息

知情人士：拜登政府准备推迟针对加密行业征税的计划:6月29日消息，据知情人士透露，美国政府针对加密行业征收数十亿美元税收的计划遇到了障碍，由于加密经纪商和交易平台必须开始收集客户交易的详细信息，拜登政府准备推迟该计划。(金十)[2022/6/29 1:39:58]

2、快速总结回函有用线索

3、快速判断账户基础信息

4、打通链上链下分析维度

5、提升案件分析研判效率

简单留给“你”

困难留给“我”

为高效而生

这样安小士的使命就达成咯~

为了让还未携手作战过的战友

更好地了解SAFEIS安士信息作战系统的

“智能分析师”

接下来

就一起来看看这位

业内独家的智囊大师是如何自我爆炸分解

成为我们得力好助手的8~

此时，你已打开了safeis安士信息作战系统

点击智能分析下的“调证回函”

将中心化机构服务商的回函原文件

直接拖至红框里

或「点击上传」

实现批量文件上传

上传完成后

系统将自动进入秒级智能分析

并得出相关分析记录

点击分析记录里的「资金分析」

出现弹窗

再点击弹窗中的搜索按钮

即可直接跳转到网状图中查看地址详情

进行分析研判

亦可通过“网状图-地址详情卡-

「上传回函」”入口

进行单个文件的上传

功能操作十分简单

SAFEIS安士还打通了

自身“智能分析-调证回函”与

“资金分析-网状分析”

两大功能的无缝连接

可将回函数据展示到网状图中

实现链上数据与

回函数据的整合分析

以获得更完整的资金链路

为锁定黑客真实身份

追回被盗资金带来更大可能

上传调证回函后

系统自动进行持有人透视与交易透视

可在网状图中点击持有人姓名标签

便可透视调证地址的持有人详情

姓名、余额、流水、国籍等基本信息

一览无余

可结合链上资金

透视调证地址的「回函充提交易」

透视前，转出地址展示为

中心化机构服务商官方地址

透视后，转出地址展示为

回函中的提币地址和回函充提交易详情

也可结合链上资金

透视调证地址的中心化机构服务商内部交易

透视前，两个链上地址在视图中无交易

透视后，两个链上地址在视图中有交易

交易详情为中心化机构服务商内部交易

结合“资金分析-网状图”

可完整追踪链上链下资金去向

解决了链上追踪资金到

中心化机构服务商之后的断点

打通链上链下数据

穿透中心化机构服务商

透视持有人及实际资金去向

智能分析功能终极目标

一键智能分析虚拟货币交易数据

准确完整追踪链上链下资金流向

快速锁定犯罪嫌疑人资金信息

及人员关系脉络

虚拟币犯罪频发，链上已是法外之地

逻辑无断链，追踪不缺环

去繁又留简，高效靠快速

作战在链上，真相靠安士

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