“虚拟货币+互联网+物流寄递”成为犯罪新常态

2023年6月26日是第36个国际禁日。让我们珍爱生命，远离，对说“NO”！

6月21日，部召开新闻发布会，通报新时代禁工作新成效新业绩，会上发布了《2022年中国情形势报告》。报告指出，全国情形势整体向好、持续改善，违法犯罪活动下降至近10年来的最低点，供应、消费和滥用规模持续减少。

报告还显示，在疫情防控条件下，不法分子越来越多通过互联网进行勾连，交易资金采用虚拟货币、游戏币在线支付，交货采取雇佣专业运组织、物流货车代送，或通过快递等方式寄送，交易两头不见人。2022年共破获涉互联网贩案件2761起，缴获1.2吨，缴数量同比增长119%。

美国国税局新版纳税指南草案将“虚拟货币”更改为“数字资产”，涵盖NFT等:10月19日消息，美国国税局发布了2022年度纳税指南草案，将旧类别“虚拟货币”替换为更广泛的“数字资产”新语言，并明确涵盖NFT等资产。根据指南草案，“数字资产是记录在加密保护的分布式账本或任何类似技术上的任何数字价值表示。例如数字资产包括NFT和虚拟货币、加密货币和稳定币。”根据最新文件，“如果公民在2022年通过出售、交换、赠与或转让的方式处置了任何作为资本资产持有的数字资产”，加密货币投资者将必须计算并报告应纳税收入。据悉，前一年美国税务申报指南中的“虚拟货币”部分是数字代币的狭义定义，“其功能是记账单位、价值储存或交易媒介”。最终的税务指南尚未发布，所以加密货币部分在正式发布前仍有可能进行调整。（CoinDesk）[2022/10/19 17:31:50]

大连日报：防范“虚拟货币”局:9月22日，大连日报刊文《防范“虚拟货币”局》。文章表示，提醒广大公众理性看待“虚拟货币”，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的投资理念，切实提高风险意识。对发现的违法犯罪线索，可积极向有关部门举报反映。[2020/9/22]

利用虚拟货币支付资成为贩新趋势

近年来，随着虚拟货币的发展，利用虚拟货币支付资成为贩新趋势，隐藏在虚拟货币交易下的交易，为相关犯罪的侦查和打击带来了新的挑战。

通过虚拟货币贩、购的案件屡见不鲜：

01虚拟货币+新型交易

动态 | 北京证监局发布进一步防范“虚拟货币”交易活动的风险提示:北京证监局发布关于进一步防范“虚拟货币”交易活动的风险提示”称，近期，伴随着区块链技术宣传推广，虚拟货币交易活动在境内有死灰复燃迹象，部分虚拟货币交易平台面向境内居民提供虚拟货币交易服务，通过数字货币抵押推出零息借贷、双币理财等项目，严重违反人民银行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》，涉嫌从事非法金融活动，扰乱经济金融秩序。

辖内各金融管理部门、网络电信管理部门、部门对虚拟货币交易、ICO及变相ICO持续保持监管高压，综合运用现场约谈、行政调查、封停网站、刑事立案等手段予以打击。

在此，我们严重警告开展相关活动的在京机构及人员，不得宣传推广有关虚拟货币项目或平台，不得开展虚拟货币业务销售或交易，不得向投资者开展虚拟货币交易或变相交易业务，不得从事或代理从事境内外虚拟货币发行交易活动，辖内各金融机构和非银行支付机构不得为任何虚拟货币交易买卖提供服务。

同时，提醒广大投资者，应保持理性，强化风险防范意识和识别能力，谨防上当受，及时举报相关违法违规线索。（中国证监会）[2019/12/27]

“邮票”是含有LSD溶液的纸片，具有强致幻性，社会危害性高，在我国法律上被认定为。

动态 | 藤卷健史再度当选日本参议院议员 曾提出“虚拟货币税改”:据朝日新闻报道，日本参议院议员藤卷健史在今日的第25届日本参议院议员通常选举中，再度当选参议院议员。藤卷健史曾承诺，改变虚拟货币税制，他认为，税制是阻碍日本加密货币及区块链产业发展的问题。[2019/7/21]

王某在高中时期就通过网络了解到“邮票”，为了悄悄贩卖“邮票”，王某通过翻墙软件在境外聊天软件telegram上组建聊天群，用于和买家交流。2021年12月，王某通过翻墙软件进入国外专门销售LSD的网站购买了200张LSD“邮票”。

随后，王某就在一个有六百余名群成员的聊天群内兜售，资必须通过比特币或者门罗币等虚拟货币进行交易。

2022年1月以来，王某通过将伪装成普通信件以平信方式寄出，在telegram上发送虚拟币收款地址给购买人员完成交易。

动态 | 索尼发布“虚拟货币硬件钱包技术”:Itmedia报道称，索尼计算机科学实验室于10月23日宣布，运用索尼的IC卡技术，开发了一种非接触式IC卡类型的“虚拟货币硬件钱包技术”。该硬件钱包是对密钥进行离线管理的终端，可以避免诸如黑客网络攻击导致资产流出的的风险。和其他通过USB连接到PC端的硬件钱包不同，该钱包是IC卡类型便于携带，且内部模块难以被解析或篡改，使得该硬件钱包更加安全的生成、存储密钥。该技术不仅可以用于虚拟货币交易，还可用于其他各种密钥管理应用程序中，例如以区块链为基础的个人信息管理系统中等。[2018/10/23]

02虚拟货币+大麻交易

唐某某是一名贩卖前科人员，2021年10月刑满释放后重新做起了贩生意。

唐某某通过某境外聊天软件与中介人员“极乐”“坦克”预谋贩卖大麻。由中介人员在网络上寻找买家，唐某某通过线下“埋包”，以零接触方式多次将其种植的大麻放置在指定地点。购买人员通过虚拟币交易平台，向中介人员支付虚拟货币后，到指定地点收取。交易完成后，中介人员扣除一定比例的中介费，通过虚拟币账户将资交付给唐某某。

03虚拟货币+国家管制的精神药品交易

王某某在明知系国家管制的精神药品的情况下通过境外聊天软件向境外卖家分别购买“0.25”药片及“思诺思”药片。卖家将王某某购买的上述“0.25”药片及“思诺思”药片分别通过EMS国际邮政从德国邮寄至绍兴市柯桥区，王某某化名“熊先生”收取包裹。后民警在被告人王某某住处查获白色圆形药片29粒、白色长形药片28.5粒。

同年5月15日及同月26日，王某某分别在绍兴市越城区的两家烧烤店内，趁赵某某、刘某某不备，在二人所喝酒水饮料中放入溴替唑仑药片，后二人出现意识不清、头晕、呕吐等现象。

加密货币助推了非法的买卖方式的改变，将大部分犯罪活动从基于现金的实体‘街头’市场转移到了在线市场。

从以上案例我们也可以看出目前“互联网+物流邮寄+虚拟货币”成为犯罪新常态。为了逃避打击，近年来，许多犯罪分子改变传统的接触式交易模式，使用网络社交平台上的虚拟身份进行交易，犯罪手段更加隐蔽多样。

①沟通渠道更隐蔽：

不法分子利用“Telegram”“Batchat”等匿名加密聊天软件、国内外常用社交软件、短视频平台等进行联络，使用隐语、暗语商谈交易；

②交易方式更隐蔽：

利用比特币、USDT、门罗币等虚拟货币、线上支付等方式转移资；

③运输方式更隐蔽：

将伪装成各种邮寄物品，或者藏匿在电脑主机等物件中，然后通过国际国内快递物流、跑腿送货、运“马仔”等方式完成隔空交付，相较于以往传统“丢包”方式，更为隐蔽，证据收集、审查难度更大。

网络贩、快递贩运、虚拟货币线上结算，从信息的发布、获取到联络，付款和邮寄都十分隐秘，实现人货分离、人钱分离、钱货分离，打击难度增大。

成都链安助力涉虚拟货币案件链上资金追踪

资追踪是案件侦办的重要的一环，而虚拟货币的匿名性、去中心化等特性增加了涉虚拟货币案件资金追踪难度，门罗币这样的匿名币在交易中的使用，更是让链上追踪工作难上加难。

为了助力等涉虚拟货币相关案件链上资金追踪和调查取证，成都链安凭借区块链行业多年安全研发优势，依托协助30多个省份的执法部门破获数百起区块链犯罪案件经验积累，打造了全链条虚拟货币犯罪打击解决方案，可提供全链条虚拟货币犯罪打击产品+服务解决方案。目前已为全国300多个地市州提供技术支持和案件协助服务千余次。

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