“虚拟货币+互联网+物流寄递”成为犯罪新常态

利用虚拟货币支付资成为贩新趋势近年来，随着虚拟货币的发展，利用虚拟货币支付资成为贩新趋势，隐藏在虚拟货币交易下的交易，为相关犯罪的侦查和打击带来了新的挑战。

通过虚拟货币贩、购的案件屡见不鲜：01虚拟货币+新型交易“邮票”是含有LSD溶液的纸片，具有强致幻性，社会危害性高，在我国法律上被认定为。王某在高中时期就通过网络了解到“邮票”，为了悄悄贩卖“邮票”，王某通过翻墙软件在境外聊天软件telegram上组建聊天群，用于和买家交流。2021年12月，王某通过翻墙软件进入国外专门销售LSD的网站购买了200张LSD“邮票”。

Algorand发布“虚拟机”以提升智能合约性能:金色财经报道，Algorand发布了后端升级，以提高基于Algorand的应用程序的计算能力。新推出的Algorand虚拟机（AVM）将使Algorand智能合约的性能得到提升，使新参与者更容易在链上开发程序。Algorand首席产品官Paul Riegel表示，AVM使Algorand智能合约开发“更接近于其他区块链上的开发人员所习惯的思维模型”。[2021/9/30 17:16:16]

随后，王某就在一个有六百余名群成员的聊天群内兜售，资必须通过比特币或者门罗币等虚拟货币进行交易。

部提醒：“百业链”系局，理性看待“区块链”、“虚拟货币”等:8月13日，乌鲁木齐网警巡查执法发布《部提醒：“百业链”系局，理性看待“区块链”、“虚拟货币”等》文章，文章称，当前“区块链”等新兴科技迅猛发展，一些不法分子利用群众投资理财的心理，打着“区块链”高科技旗号，通过所谓“矿机”挖取高价“虚拟货币”实施，侵害群众的合法权益。树立正确的投资理念，理性看待“区块链”、“虚拟货币”等概念，不要相信“天上掉馅饼”谎言，提高自身风险意识，切莫给犯罪分子可乘之机。币圈资金盘就是数字游戏，一种空手套白狼的游戏，一场谁跑得快的游戏。币圈各种空气币、币，无非就是在区块链华丽包装下的庞氏局。当你满怀希望地丢出筹码，那笔钱就再也不属于你了。（部网安局）[2020/8/13]

2022年1月以来，王某通过将伪装成普通信件以平信方式寄出，在telegram上发送虚拟币收款地址给购买人员完成交易。

山东厅重点打击以“虚拟货币”等为幌子的非法集资犯罪:山东省政府新闻办召开新闻发布会，发布会上提到，山东省经济领域违法犯罪还处于多发态势。一是实施“庞氏局”的P2P平台、打着“养老服务”“虚拟货币”“区块链”“外汇投资”等幌子实施的非法集资犯罪和打着“消费返利”“电子商务”“虚拟货币”“区块链”“炒外汇”“爱心慈善”“军民融合”“一带一路”等幌子实施的犯罪蔓延迅速，具有极强的迷惑性和利诱性，社会危害严重。这些严重扰乱市场秩序的非法经营犯罪活动等都是与广大人民群众切身利益密切相关的经济犯罪，都是机关打击的重点。（新浪财经）[2020/5/12]

02虚拟货币+大麻交易唐某某是一名贩卖前科人员，2021年10月刑满释放后重新做起了贩生意。唐某某通过某境外聊天软件与中介人员“极乐”“坦克”预谋贩卖大麻。由中介人员在网络上寻找买家，唐某某通过线下“埋包”，以零接触方式多次将其种植的大麻放置在指定地点。购买人员通过虚拟币交易平台，向中介人员支付虚拟货币后，到指定地点收取。交易完成后，中介人员扣除一定比例的中介费，通过虚拟币账户将资交付给唐某某。

03虚拟货币+国家管制的精神药品交易王某某在明知系国家管制的精神药品的情况下通过境外聊天软件向境外卖家分别购买“0.25”药片及“思诺思”药片。卖家将王某某购买的上述“0.25”药片及“思诺思”药片分别通过EMS国际邮政从德国邮寄至绍兴市柯桥区，王某某化名“熊先生”收取包裹。后民警在被告人王某某住处查获白色圆形药片29粒、白色长形药片28.5粒。同年5月15日及同月26日，王某某分别在绍兴市越城区的两家烧烤店内，趁赵某某、刘某某不备，在二人所喝酒水饮料中放入溴替唑仑药片，后二人出现意识不清、头晕、呕吐等现象。

加密货币助推了非法的买卖方式的改变，将大部分犯罪活动从基于现金的实体‘街头’市场转移到了在线市场。

从以上案例我们也可以看出目前“互联网+物流邮寄+虚拟货币”成为犯罪新常态。为了逃避打击，近年来，许多犯罪分子改变传统的接触式交易模式，使用网络社交平台上的虚拟身份进行交易，犯罪手段更加隐蔽多样。

①沟通渠道更隐蔽：不法分子利用“Telegram”“Batchat”等匿名加密聊天软件、国内外常用社交软件、短视频平台等进行联络，使用隐语、暗语商谈交易；②交易方式更隐蔽：利用比特币、USDT、门罗币等虚拟货币、线上支付等方式转移资；③运输方式更隐蔽：将伪装成各种邮寄物品，或者藏匿在电脑主机等物件中，然后通过国际国内快递物流、跑腿送货、运“马仔”等方式完成隔空交付，相较于以往传统“丢包”方式，更为隐蔽，证据收集、审查难度更大。网络贩、快递贩运、虚拟货币线上结算，从信息的发布、获取到联络，付款和邮寄都十分隐秘，实现人货分离、人钱分离、钱货分离，打击难度增大。

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