豪爽客人、公厕取黄金、虚拟币交易，不法团伙现实版“谍战”为哪般？

黄金、公厕、虚拟币，看似毫不相关的三者因一起掩饰隐瞒犯罪所得案相互串联了起来；街面交接、神秘包裹、公厕取物，以往在电视剧中见到的“谍战”场面在日常生活中上演。

案发现场。本文图片均为上海普陀区检察院供图

6月13日，澎湃新闻记者从上海市普陀区人民检察院获悉，日前，经该院提起公诉，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处该案被告人詹某某、朱某某等6人有期徒刑三年十个月至二年不等，并处罚金人民币五万元至一万元不等。

Dapper Labs首席执行官被前员工指控欺凌以及过度开销:3月2日消息，Dapper Labs首席执行官Roham Gharegozlou因涉嫌在裁员和里程碑式的NFT诉讼中加剧公司动荡而受到批评。前员工称，他对员工的欺凌和大手大脚的支出导致了员工的高流动率。去年11月，Dapper Labs宣布裁员22%，今年2月又裁员20%。

此前消息，与多个NFT项目密切合作的长期版权和知识产权律师Jeremy Goldman在社交媒体上披露，美国一联邦法院驳回Dapper Labs集体诉讼动议，据悉该诉讼指控“NBA Top Shot Moment ”NFT为证券，并指控Dapper Labs违反证券法，在没有适用于其他投资合同的标准注册和披露的情况下出售NBA Top Shot系列NFT。（DLNews）[2023/3/2 12:38:30]

金店来了一位“豪爽客人”

瑞士国家旅游局于2022年秋在中国市场首次推出城市系列数字藏品:金色财经报道，据瑞士国家旅游局官方公众号，瑞士国家旅游局于2022年秋在中国市场首次推出城市系列数字藏品，作为六大当代艺术和古典音乐之旅目的地，瑞士国家旅游局希望通过此次全新数字化尝试，对年轻一代的文化艺术旅游爱好者开启元宇宙推广的大门。[2022/9/7 13:13:03]

普陀区检察院介绍，2022年8月，沪上多家金店都接待了一位神秘的客人，这位客人进店后就直奔柜台，向店员询问完当日金价及加工费后，便坐在凳子上发消息，坐了一会儿后便离开了。不多久，那位客人便再次到店，这次他没有犹豫，一次性购买了2公斤金条，临走时，客人再次开口：“你们再准备2公斤金条，我过会儿还要来的”。因为店里的POS机有限额，所以为销售这4公斤金条，店员使用了多台POS机，而客人同样从塑料袋里掏出了多张银行卡进行支付，这让店员对这位“豪爽”的客人印象深刻。

以太坊L2网络总锁仓量达到61.3亿美元:金色财经消息，L2BEAT数据显示，截至目前，以太坊Layer2上总锁仓量为61.3亿美元。近7日涨幅8.79%，其中锁仓量最高的为扩容方案Arbitrum，约29.3亿美元，占比48.15%。其次是Optimism，锁仓量19.5亿美元，占比32.43%。dYdX占据第三，锁仓量6.15亿美元，占比9.96%。[2022/8/14 12:23:57]

监控画面。

时间倒回几天前，这位客人朱某某给自己原来的“包工头”打去电话，想要点活干，对方表示最近工地停工，但自己可以介绍朱某某帮人家代拿黄金，具体怎么做会有人教的，报酬方面则无须担心。朱某某毫不犹豫答应下来，购买机票飞往上海。到上海的第二天，朱某某就接到了电话，让其到附近的花园取工作手机。他刚踏进花园，便有人主动迎上来，给他塞了一部手机，并让其继续等电话。没一会儿电话便响了，朱某某接到了最新指令：去公共厕所拿放在塑料袋里的银行卡。

Ledger全球负责人：加密货币的未来取决于安全问题:金色财经消息，硬件钱包制造商Ledger Enterprises全球负责人Alex Zinder表示，加密货币的未来取决于安全问题，加密生态系统的快速增长增加了黑客攻击和漏洞利用的威胁，造成“非常难以管理”的安全问题，交易所需要采取额外的安全措施。他说，“安全问题确实是大规模采用和可扩展性的前提，如果你做错了，如果你在安全问题上妥协或者你在治理上妥协，你就会从根本上把用户、社区和你的品牌置于危险之中”。

本周早些时候，超过8,000个Solana区块链热钱包遭到入侵，价值至少500万美元的代币被盗。

总部位于法国的Ledger Enterprises现在价值15亿美元，于2021年6月在C轮融资中筹集了3.8亿美元。[2022/8/6 12:06:05]

等取到袋子后，朱某某便前往金店“一掷千金”，成功变身店员眼中的大客户，但实际买多少、用哪张卡、刷多少钱、密码多少等信息均是朱某某通过境外聊天软件从上家处得知的，自己就是一“跑腿小哥”。等朱某某汇报完买到了黄金，电话又再次响起，对方要求其将黄金、电话、银行卡统一放回附近的公共厕所，并换取一台新的工作手机，包裹会有人接收的。

其实朱某某心里清楚，如此这般购买黄金，自己手上付出去的钱，想必不正当，但想想自己正缺钱，便没有拒绝跑腿。短短一周，朱某某刷走手上的9张银行卡中的电信被资金共计230万余元，累计购买了7公斤左右黄金。

是谁取走了金条?

每当朱某某放好金条，都会有不同的戴口罩、鸭舌帽的男子出现在身边，趁没人注意快速将装有金条的垃圾袋取走，而他们最终都会在某酒店碰头。

就这样，一个以詹某某为首，骆某某、於某等4人为帮手的“取货团队”浮出了水面。到案后，詹某某等人如实作了供述。2022年8月，詹某某朋友用境外聊天软件联系他，希望其找人在上海帮忙取货。两人曾为狱友，相识多年，但平时都以绰号相称，互相不知道真实姓名，但这位朋友经常照顾詹某某及其家庭，詹某某很讲“朋友义气”，恰好自己要来上海做洋酒生意，身边也有人手，没多考虑便应了下来。对方通过境外聊天软件组建了聊天群，詹某某则准备了多台未经实名认证的工作手机交给团队成员，并将骆某某、於某等人拉入群中，只要朱某某买到了黄金，对方就会在群里发指示，骆某某等人便会按指示分别去公厕、绿化带、街边脚手架等隐蔽处取货。

涉案聊天记录。

等詹某某第一次看到几人拿回来的东西时，这才知道自己帮忙取的货物是黄金。对方见詹某某知道后，反倒问起詹某某是否有渠道可以卖掉，承诺会分给其货款的1.5%，但要求必须以虚拟币进行交易，这样比较隐蔽和安全。

詹某某对这位朋友有一些了解，知道其日常出没于缅甸等地，会做一些违法的事，这次以这样的手段购买、出售黄金，肯定不是正常的投资行为。但其抱有一丝侥幸心理，自己并未直接参与购买黄金、交接等流程，又考虑到利益、朋友义气等因素，因此决定帮其处理这批黄金。8月底，詹某某至台州与买家碰面，交易价格比当天的国际金价还低，买家共计支付了38万余元虚拟币。到账后，詹某某将大部分的虚拟币转入了朋友提供的钱包账户，自己则留下了一部分作为团队酬劳。

检察官认为，詹某某、朱某某等人明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》，犯罪事实清楚，证据确实、充分。日前，经普陀区检察院提起公诉，法院作出前述判决。

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