利用区块链、元宇宙、虚拟货币等为噱头的经济犯罪行为不断涌现

近日，上海市检察院召开2022年上海网络犯罪检察工作新闻发布会，发布《上海网络犯罪检察白皮书》和十大典型案例。

《白皮书》指出，传统犯罪和互联网进一步融合，“互联网+经济犯罪”的新型犯罪形态凸显。利用区块链、元宇宙、虚拟货币、二元期货平台等为噱头的各种新型概念和方式进行的经济犯罪行为不断涌现，隐蔽性、利诱性增强，严重危害人民群众人身财产安全。

近年来，利用虚拟货币的犯罪活动猖獗，态势严峻，并展现出了一些新变化、新冲突、新特征以及新趋势。那么，都有哪些新变化、新趋势，今天我们来一起探讨下。

一、涉虚拟货币犯罪态势依然严峻

1、依然是虚拟货币犯罪重灾区

在案件协助中，我们发现类案件依然是国内涉虚拟货币犯罪案件的重灾区。其中虚拟货币投资局尤为突出。

西班牙电信推出新计划，帮助创企利用区块链等技术发展业务:西班牙电信（Telefonica）推出了一项新的支持计划Activation Programme，以帮助德国、西班牙和英国的初创企业利用区块链、大数据和人工智能发展业务。

初创企业和中小企业现在可以申请参加该计划，并获得西班牙电信旗下数个平台六个月的免费使用权，更有机会获得西班牙电信的创新部门Wayra的投资。（Mobile Europe）[2020/5/28]

通过实践观察，我们发现了涉虚拟货币局的一些新变化：

①新盘、新玩法、新技术涌现

为了躲避监管，涉虚拟货币局多为新开的盘子和项目，涌现出更多新玩法、新商业模式、新资金归集方式、新身份认证技术等，一方面导致局迷惑性增强，另一方面也导致相关案件难以定性，打击侦办难度加大。

②局由以投资挖矿为主转向以投资炒币为主

随着国家加大对虚拟货币挖矿的打击，虚拟货币局由以投资挖矿为主转向以投资炒币为主。炒币类局项目对入门费和最小投资金额远远低于挖矿类局项目，一旦崩盘跑路，受害者单个项目损失金额相对低一些，但值得注意的是，这并不意味着局导致的损失总金额减少了。

声音 | 青海省人大代表：将利用区块链技术推动同仁县文化产业发展:今年的青海省两会上，“推动文旅产业创新发展”“积极推进文旅深度融合”受到代表、委员的关注。省人大代表、同仁县县长罗富贵表示，如何更好地发扬与传承热贡艺术文化是他在本次两会上最关注的议题之一，“下一步我们将利用区块链技术推动同仁县文化产业发展，利用区块链技术实现对文化产业内容从确权、监控到取证、存证、在线争议解决的一站式文化产业知识产权保护体系。”（青海日报）[2020/1/19]

2、涉虚拟货币犯罪快速增长

据成都链安监测数据显示，2022年全球因虚拟货币导致的损失达73亿美元，而在案件协助过程中，我们也发现涉虚拟货币形势不容小觑。

结合我们在实战案件协助中的总结，虚拟货币也展现一些新趋势：

①虚拟货币与各类犯罪活动交织渗透

在暴利的驱使下，犯罪的诱惑无疑是巨大的，随着“需求”的不断增长，虚拟货币案件高发，与各类犯罪活动交织渗透，充当了助纣为虐、为虎作伥的角色。

动态 | 新华网评：利用区块链技术赋能政务服务创新:今日，新华网评指出在“互联网+政务服务”和“放管服”改革的推动下，我国各级政府的政务服务水平显著提升，许多服务事项实现“最多跑一次”乃至零跑动。但是，跨地区、跨部门和跨层级的数据交换和信息共享还没有完成，很多政务服务面临“最后一公里”的有序衔接问题，业务协同无法发挥最大效力。区块链技术为跨地区、跨部门和跨层级的数据交换和信息共享提供了可能，其技术特征有利于建立政府部门之间的信任和共识，在确保数据安全的同时促进政府数据跨界共享。这种分布式数据结构，可以让所有部门都参与“记账”且数据公开透明，所有数据的交换都有迹可循，数据交换的容错率也较高，这就为建立和维系政府部门之间的信任和共识提供了技术条件。即便是层级和规模都很小的政府部门，也可以通过区块链技术参与数据共享。这就大大提升了政务服务的整合力度，真正实现“数据跑路”取代“人跑腿”，提升群众的获得感和满意度。[2019/10/30]

②手法更隐蔽，资金链路更复杂

动态 | 澳大利亚联邦银行利用区块链技术管理农业资产:据Finextra报道，澳大利亚联邦银行（CBA）利用区块链技术管理农业资产。该银行一直在与南澳大利亚农民一起进行智能资产试验，开发了概念验证资产管理和共享平台，使农民能够查看资产的时间位置、使用情况等。[2018/8/24]

在实践中，我们发现虚拟货币在不断演变和升级，手法不断更迭，由最初的通过组织“币农”“钱骡子”代买虚拟货币、场外撮合交易等，演变到通过混币平台、去中心化交易所、跨链、山寨交易所等更为复杂、更为隐蔽的手法进行。

不断升级的手法，使得赃款的资金链路由“赃款→虚拟货币”的简易模式，发展到“赃款→虚拟货币→隐藏资金链路的其他虚拟货币→/军火交易结算、暗网/黑市交易、境外网平台资金结算等”超级复杂模式，层层伪装后的资金链路追踪难度指数级增长。

③新技术、新应用被快速应用于

实践中，多见的被用于的区块链新技术、新应用有：通过NFT、通过DeFi、通过混币平台、通过USDT跑分、通过虚拟货币合约对敲交易等。

首单“升级版”新经济供应链金融ABS获得上交所认可，利用区块链等技术打造:日前，华泰资管-联想保理及考拉保理债权一期资产支持专项计划取得上海证券交易所无异议函，据悉，这也是国内首单新经济核心企业上下游联动型现代供应链金融资产支持证券。华泰资管方面表示，该项目充分应用大数据、区块链、云计算、AI等前沿科技，打造出的一整套独具特点的风控体系和反欺诈体系，为该项目的推出提供了重要的技术支持。[2018/3/29]

3、涉虚拟货币网活跃

据行业相关报告数据显示，我国参与网络的用户超过千万，每年境内流出涉资金超一万亿元。

通过案件实践，我们发现虚拟货币有以下特征：

①大型体育赛事引发虚拟货币球热潮

例如，2022年卡塔尔世界杯足球赛期间，非法网络球也呈现高发态势，各地连续破获了多起涉虚拟货币球案件。

②USDT成为主流的支付方式

目前，境外网站一般会提供多种支付方式，但为了躲避监管，虚拟货币尤其是USDT逐渐成为境外网站主流的支付和资结算方式。

③通过国外社交群组开展活动

除了境外网站，国外的一些社交群组也是虚拟货币的聚集地。这类聚集在社交群组的活动一般规模不大，几人到几十人不等，可能长期存在，也可能一次活动结束后群组就解散了。这类群组隐蔽性较强、机动性较高，调查、侦办难度也较大。

④涉资跨度较大

一般来说，境外网站的涉案金额比较大，涉案流水可能超百亿，在某些案例中有参人员损失超千万。而隐藏在社交群组的虚拟货币金额相对要小一些。

二、虚拟货币犯罪新趋势

1、与各类犯罪活动交织渗透

虚拟货币越来越多的与各类犯罪活动相互交织渗透，在各类犯罪活动中越来越多的出现虚拟货币的身影。虚拟货币不仅被作为犯罪对象、噱头，也被犯罪分子当作媒介和工具用于犯罪资金流转或等，增加了相关犯罪活动打击难度。

2、犯罪空间多元化

虚拟货币犯罪呈现出境内+境外、线上+线下融合的犯罪空间特征。犯罪分子在境外成立公司，将服务器、网站甚至部分运营团队都设在境外，在境内发展会员。

为了扩大参与人员规模，利用线上社交平台进行项目宣传，扩大影响力和知名度，吸引受众参与。同时，发挥线下作用，在部分地区设立代理或者派遣人员组织线下活动招揽用户，通常打着“区块链”“金融创新”等幌子，以高额返利诱惑群众参与。

3、跨国有组织特征日趋明显

犯罪团伙组织严密、分工明确，呈现出多行业支撑、产业化分布、集团化运作、精细化分工、跨境式布局等跨国有组织犯罪特征。集团头目和骨干往往躲在境外，通过境外聊天软件，指挥境内人员从事APP制作开发、引流推广、买卖信息、转账等各类违法犯罪，境内境外衔接紧密，跨国有组织犯罪特征日趋明显。

4、犯罪传播速度快，影响人群广

借助网络社交平台，虚拟货币相关犯罪活动可以快速传播。利用“区块链金融创新”等热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性，对普通民众极具诱惑力，往往能吸引大量民众参与，且不受地域限制。

5、犯罪活动更加隐蔽

随着国内对虚拟货币犯罪打击力度的加强，以往线下大肆举办的相关项目推介会、线上广告宣传都大幅度减少，而更倾向于线下面对面的小团体推广宣传，犯罪更加隐蔽，不易发现。

为了躲避监管，涉虚拟货币犯罪项目会经常更换项目名称，让人难以察觉和侦查。

犯罪沟通工具转向国外社交软件和视频会议软件。由之前常用的微信、qq等转变成国外的Telegram、Discord等。或者采用腾讯会议等视频会议软件进行沟通，以便避开监管。

虚拟货币犯罪团伙的主犯实施者往往反侦查能力较强，追踪难度较大，而团伙犯罪的从犯、“卡农”、“币工”等犯罪“工具人”成为犯罪的替罪羊。

相比之前，项目运营跑路时间大大缩短，从项目发起到收割时间可能不到一个月。某些DeFi项目的跑路周期甚至可能只有1个星期，例如项目方发行平台币/代币进行私募后就跑路。

6、犯罪手段加速迭代变化

犯罪团伙会紧跟社会热点及行业发展新技术，随时变化更新犯罪手法、包装形式以及“话术”，迷惑性极强，针对不同的人群，利用信息差实施等犯罪。还创新出了更多的项目新玩法、新商业模式、新资金归集方式等，民众极容易上当被。

7、虚拟货币可能被作为创新点应用于各类犯罪

在往年虚拟货币犯罪中，虚拟货币更多的是作为一个新概念、噱头，用于各类犯罪活动的宣传包装，引诱民众上当受。2022年虚拟货币更多的是作为一个中介、工具被用于各类犯罪活动，例如、网等。未来，虚拟货币可能被当作创新点被用于各类犯罪活动。

以上关于涉虚拟货币犯罪的新变化、新特征以及新趋势整理于成都链安《2022全球虚拟货币犯罪态势及打击研究报告》，详细完整内容可下载报告查看。

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