手握105亿美元BTC的灰度基金想暴雷？coinbase没事，问题不大

自从上周作为世界第二大加密货币交易所FTX申请破产后，整个币圈风声鹤唳，草木皆兵。

紧接着又传出灰度基金兄弟公司Genesis加密货币投资银行限制提币的消息，一时间又一个黑天鹅飞了出来。

由于Genesis投行和灰度基金都是同属于美国DCG母公司旗下的子公司，很多人就开始担心灰度基金这个巨无霸是不是也会跟着暴雷。

Genesis加密货币投资银行发生了什么事？

事情是这样的。

11月16日，Genesis临时首席执行官DerarIslim在电话会议上表示，旗下加密货币借贷部门GenesisGlobalCapital暂停赎回和新贷款发放。意思很明确了，就是投资者放在它们那里的资产暂时拿不回来了。

数据：USDC Treasury销毁60,056,125枚USDC:金色财经报道，据WhaleAlert监测，60,056,125枚USDC(60,152,214美元)在USDC Treasury销毁。[2023/6/30 22:10:59]

据悉，暂停提款是由于自三箭资本的12亿美元借款违约开始，再叠加FTX暴雷废掉的1.75亿美金，Genesis借贷部门GenesisGlobalCapital的流动性就受到了负面影响。而三箭资本之所以违约，又是因为今年五月份luna暴雷导致，币圈真的是一环扣一环啊。

虽然母公司DCG输血了合计11.4亿美元填补窟窿，但仍然满足不了客户的资产提取要求。

熟悉的套路，熟悉的配方是不是？币圈最怕就是突然宣布暂停提币，这一般都是暴雷的前兆。这立马引起了加密货币圈的猜疑和恐慌。

日本金融厅年度金融行政政策发布，包含针对数字货币、Web 3.0等措施:9月2日消息，日本金融厅近日发布关于2022年度金融行政政策，其中包含推动数字货币、加密资产等环境的发展，从金融角度推动Web 3.0和元宇宙的发展的计划。文件称，日本将稳步实施和运营稳定币系统，并将简化自律组织对加密资产交易所处理的加密资产的预审查，明确对区块链上发行的项目和内容的加密资产资格的解释。

此外，日本金融厅将开发一个系统来处理与发行人持有的部分加密资产的税收相关的问题，并允许信托银行托管加密资产。此外，将努力改善在日本自营交易系统（PTS）上交易证??券代币的环境，继续考虑去中心化金融等。[2022/9/2 13:04:51]

但最恐慌的无疑是Genesis的最大贷方之一，美国Gemini双子星交易所了。Gemini宣布其Earn部门将无法在公司服务水平协议规定的五天时间范围内满足客户赎回。

Tornado Cash在被实施制裁后存款下降了79%:金色财经报道，根据The Block Research的数据，Tornado Cash在被实施制裁后，存款大幅下降，提款增加。自被制裁以来，该协议仅存入了600万美元。与前一周的相同时间相比，这意味着下降了78.5%。

与此同时，用户急于提取资金，导致整体交易量增加。自宣布制裁以来，已从协议中提取了6200万美元，使其地址中持有的加密货币数量减少了15%。其中，仅在前三个小时内就提取了1470万美元。[2022/8/12 12:19:51]

看来，继FTX之后，最大概率暴雷的是Genesis投行和Gemini交易所了。

但据Gemini交易所老板表示，他们已经在和Genesis商讨贷款赎回事宜，并重申他们的客户储备金为1：1状态。意思就是他们没有流动性风险，如果是这样的话，暴雷几率也不大。

前Meta全球支付产品设计主管Henry Cho加入Immutable X:6月27日消息，以太坊NFT二层扩容方案Immutable X联合创始人Robbie Ferguson在Twitter上宣布，前Meta全球支付产品设计主管Henry Cho加入ImmutableX，将负责Immutable X协议产品设计。[2022/6/27 1:34:34]

剩下的Genesis投行，因为有母公司DCG在背后支撑输血，要暴雷也不会那么容易。

灰度基金会受到牵连暴雷吗？

说到灰度，在币圈应该无人不知。作为全球最大的加密货币信托基金，如果它暴雷了对币圈基本是毁灭性的。有这份猜疑受牵连是正常的，毕竟Genesis和灰度基金是同属母公司DCG下面的兄弟公司，担心一损俱损。

其实这个担心大可不必。

首先财大气粗的DCG应该有财力保护好Genesis，让它免于破产暴雷。

其次就是灰度基金的属性，决定了它暴雷几率几乎为零。为什么呢？这就要从灰度基金的运行逻辑说起。

第一步、邀请私人富豪投资者向基金认捐资金，用于购买大量的比特币。也就是说灰度公司本身是不出钱的。

这是定向邀请，不是人人都有资格参与认捐，资产就是一个大门槛。据最新数据显示，截止11月19日，灰度比特币基金持有63万枚比特币，价值约105亿美元，溢价率为-45%左右。

第二步、打包成比特币信托。

这一步很重要。灰度基金把富豪们认捐买回来的比特币，打包成为一个股权信托，这些股权就能够在股票交易市场自由流通了。

由于这些信托股权交易和传统股票交易一样方面，同时也不用为如何保存比特币而烦恼，顿时吸引了大量传统投资者的追捧。因此在2020-2021期间，异常火爆，为牛市添加不少动力。

当然了，除了比特币信托，还有以太坊信托等等。

第三步、灰度信托基金，暂时没有赎回功能。

灰度其实想把GBTC转为ETF，但美国证券交易委员会迟迟没有批准，因此客户的BTC不能自由的赎回和买入。

这样就决定了，用户也无法赎回BTC，灰度巨量的BTC就这样被锁住了。

如此一来，除非灰度自动解散这个基金，否则灰度的雷就几乎不会暴。

但自动解散的机会也不大，毕竟买比特币的钱是客户出的，灰度不用花一分钱。并且每年还可以收取GBTC信托基金的客户2%的管理费，简直就是躺赚。

最后更关键是，灰度基金持有的BTC不参与任何的交易和借贷运作，也就避免了被清算或者无法赎回的风险。就算比特币归零了，也是屹立不倒。

忘了说一下，灰度的加密货币都是托管在cionbase里，除非CB吞了，否则也不会有事。但CB是受SEC监管的正规交易所，监守自盗的几率很低。

因此，想要灰度基金暴雷，真的难度有点大。大家也大可不必担心，也别盲目的恐慌，问题不大。

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