加密货币持仓周报 | 多空博弈白热化，两类大型机构现罕见逆向操作

CME比特币期货

6月26日，CFTC公布了最新一期CME比特币期货周报，统计周期内比特币大幅下跌，周期内自40000美元上方一路跌至29000美元以下，虽然周期内最后一个交易日行情先跌后反弹，但是并未能挽回整周跌近10000美元的弱势状况。在这种行情出现明显单边波动的大环境下，市场上的各类投资者究竟会作出顺势的反应还是会逆向「抄底」，将是本期周报的关键看点。

总持仓数量在最新一期数据中自7823张进一步上升至7914张，该数值取得了三周连涨，不过上涨幅度一直非常有限，市场的参与热度受行情的弱势震荡影响并未能够迅速复苏，不过考虑到最新统计周期内该数值是在行情明显下跌的情况下继续保持反弹势头，因此究竟是哪类账户的哪种方向的持仓有所上升，需要关注具体的分项数据。

分项数据上来看，规模最大的经销商持仓多头头寸自227张反弹至255张，该数值摆脱了上一统计周期创出的近29周低点，空头头寸自153张进一步回落至145张，多空双向持仓自50张上升至81张，大型机构在最新统计周期内进行了久违的净多调仓，而这无疑是一个非常有趣的调仓选择，毕竟对于经销商这类大型机构来说，这种近乎单边行情下的「逆势操作」出现的概率非常之低，可以说大型机构表达出了相当强烈的博反弹态度。

资管机构持仓多头头寸自521张大降至419张，空头头寸自629张上升至739张，双向持仓自5张降至0张。资管机构在最新统计周期内果断地放弃了前一统计周期内净多调仓的思路，转而进行了态度明确的净空调仓。在市场出现大幅下跌的情况下继续追进加空，显示出资管机构对于短期的反弹强度也并不看好，两类规模较大的机构账户开启了一场非常罕见的多空博弈。

Cherokee Acquisitions为加密货币投资者提供看跌期权:2月2日消息，投资公司Cherokee Acquisitions已开始向加密货币投资者提供看跌期权，以在破产时保护投资者在加密货币交易所Binance、Coinbase和Kraken上的资金。看跌期权将保护上市交易所账户持有人的存款，如果交易所在合同期内申请破产保护，将偿还账户中100%的资产。

Cherokee采购和交易专家Brian Ferrara表示，大型机构投资者和对冲基金将在申请破产时出售期权并补偿投资者。该公司在发送给投资者的电子邮件中表示，Coinbase期权月费为0.25%至0.35%，Kraken为0.35%至 0.45%，Binance Holdings Ltd为0.45%至0.55%。（CoinDesk）[2023/2/2 11:43:06]

杠杆基金账户在最新统计周期内多头头寸自2610张下降至2563张，空头头寸自5093张同步回落至4927张，双向持仓自658张下降至474张。杠杆基金在最新统计周期内进行了多空双向同步减持，不过减持幅度非常有限，在行情出现明显下跌的背景下，这类账户这种保守的调仓表现反而可以视作是一种相对乐观的态度的表达，但是这种「乐观」并非「简单看多」，仅能视作是对于市场保持活跃的一种预期。

澳大利亚联邦银行：并未与加密货币交易平台合作:4月19日消息，澳大利亚联邦银行警告称，社交媒体平台上有一篇假新闻文章声称该行与加密货币交易平台合作，以鼓励人们投资加密资产。澳大利亚联邦银行表示：“我们已向当局报告，并已要求Facebook和其他社交媒体删除该文章。”

此前消息，去年年底，澳大利亚联邦银行启动了一项试点计划，支持通过移动应用程序交易10种加密货币。由于澳大利亚证券管理局 (ASIC) 的监管程序，该服务的推出被推迟。（路透社）[2022/4/19 14:33:35]

大户持仓方面，多头头寸自1605张上升至1910张，空头头寸自245张上升至361张，双向持仓自187张上升至299张。大户账户在最新统计周期内进行了幅度比较可观的多空双向同步增持，考虑到大户在过去一段时间里频繁作出明确方向的净调仓，因此这种多类持仓的同步增持表达出的偏多情绪非常有限，不过在行情大跌的背景下，这种大幅加仓究竟意味着什么，也许需要配合未来一到两个统计周期的后续调仓表现进行进一步判断。

散户持仓方面，多头头寸自1961张下降至1913张，空头头寸自803张上升至888张。散户在最新统计周期内进行了顺势的净空调仓，这一选择与资管机构方向一致，在该统计周期的市场背景下也看似非常「合理」，值得一提的是，上一期周报中留下的一个疑问，也就是「散户会否顺市场波动方向迅速改变调仓思路」，答案已经非常明显了，散户并未继续「盲目抄底」，而选择了弃多择空。

韩国金融服务委员会：加密货币用户应警惕交易所关闭的可能性:韩国金融服务委员会4月22日发布了一份新闻稿，强调说：“如果加密资产业务运营商不符合特定金融信息法所规定的要求，则该加密业务有可能被关闭。”经修订的《特别金融法》于3月25日生效，该法规定了防止加密资产经营商的义务，现有经营商须在9月24日之前申报。很多人预测，如果《特别金融法》正式适用，大多数交易所将会关门。因为担心等问题，银行很有可能不提供实名账户。金融委员会解释说：“在申报受理期限之前，具备条件对加密资产经营商须向金融信息分析院（FIU）申报，根据情况，将决定哪些加密资产经营者可以继续营业。”（韩联社）[2021/4/22 20:47:52]

CME微型比特币期货

总持仓数量在最新一期数据中自18230张大涨至28720张，该数据大幅上涨，但是距离一个半月前创出的历史高点水平仍存在较大落差，而这类合约的持仓量仍处在一个「不够稳定」的状况之中。

分项数据上来看，规模最大的经销商持仓多头头寸自0张上涨至214张，空头头寸自561张上涨至1273张，多空双向持仓保持0张不变。经销商账户在最新统计周期内进行了多空同步增持，这也是这类账户在微型比特币合约计入数据统计第二周曾经有小幅试水后，首次配置了一定数额的多头头寸，不过考虑到空头头寸的增持幅度更为明显，因此这类账户在微型比特币合约的持仓上仍然保持着比较明确的净空状况，这与标准比特币合约的净多调仓又一次形成了「对冲」。不过值得注意的是，这类账户在标准比特币合约中对于多头头寸的增持幅度更大，所以这种对冲并未影响这类账户在该统计周期内的「抄底」态度。

俄罗斯立法者提议对非法使用加密货币处以罚款及监禁:金色财经报道，俄罗斯立法者建议对数字资产和加密货币的非法交易行为处以最高200万卢布（27800美元）的罚款和7年监禁。据悉，这一针对行政和刑事犯罪法的修正案草案被确认为真实的，但尚未获得法律认可。对于行政违法行为，将可被扣押资产，个人将被处以2万至20万卢布（278至2780美元）的罚款，官员将面临5万至40万卢布的罚款，法人可被处以10万至100万卢布的罚款。对组织数字资产非法交易或在俄罗斯境内提供发行数字货币手段的行为，将处以大约两倍的罚款。如果相同行为对公民、组织或国家造成重大损害，则可以视为刑事犯罪，将导致更高的罚款，以及长达五年的劳动或七年的监禁。[2020/5/23]

资管机构持仓自多头头寸自210张下降至60张，这也是这类账户的多头头寸时隔三周后首度出现变化，空头头寸保持0张不变，双向持仓同样保持0张不变。资管机构在最新统计周期内对于多单的减持与标准比特币合约中的选择一致，这类账户对于后市持明确的看空态度。

杠杆基金账户在最新统计周期内多头头寸自1993张大涨至9516张，空头头寸自5699张同步大涨至10915张，双向持仓自8052张上涨至10379张。杠杆基金在上一统计周期进行了大幅减仓之后，在最新统计周期内进行了「报复性」的补仓，也正是因为这类账户的大幅增持，推升了微型比特币合约持仓总量的大幅上升。值得一提的是，在这种同步增持中，这类账户虽然保持着持仓总量的净空，但是多头头寸的增持幅度远大于空头头寸，目前两类头寸的差距已经基本被「抹平」，这类账户在微型比特币合约中表现出了一定的偏多态度。

动态 | 黑客瞄准南非手机挖掘加密货币:据zycrypto，过去几个月，比特币在南非的交易量呈上升趋势，大部分人现在拥有加密货币钱包，这些钱包虽然是受到保护的，然而，手机本身却有可能处于危险之中，黑客现在的目标不再是账户，而是在未经所有者同意的情况下，使用手机设备来挖掘加密货币。根据卡巴斯基非洲实验室网络安全专家Riaan Badenhorst的说法，这类黑客攻击具有非常明显的性质，尽管它们的数量一直在增加，但也很容易被发现，比如，这类攻击会使设备突然变慢了很多，反应也变慢，也会迅速升温。[2019/2/20]

大户持仓方面，多头头寸自2813张下降至2570张，空头头寸自1925张大涨至4988张，双向持仓自789张大降至112张。大户在最新统计周期内进行了明确的净空调仓，而且空头头寸的增持幅度非常可观，这类账户在标准比特币合约中并未表达出的多空偏好在微型比特币合约中得以显露，这类账户实际上也已经站在了看空的阵营之中。

散户持仓方面，多头头寸自4373张上升至5869张，空头头寸自1204张下降至1053张。散户在最新统计周期内进行了明确的净多调仓，而这一选择与这类账户在标准合约中的选择刚好相悖，虽然考虑到从数量上来看，标准合约的调仓总量更大，但是散户在微型比特币合约中的「抄底」某种意义上表达出了那些散户中体量相对更小的群体，在这波大跌发生后看似表现出了较强的抄底做多意愿。

CME以太坊期货

最新统计周期内以太坊同样出现了明显下跌，行情基本回到了与比特币同步的状况之中，同样为各类市场参与者提供了一个单边下跌的市场环境。

总持仓数量在最新一期数据中自3470张下降至2896张，该数值连续第二周下降，6月初的一波反弹所取得的涨幅基本遭到了全数回吐，行情的持续下跌对于以太坊合约的市场热度造成了比较明显的负面影响，这一点与比特币合约存在着明显的背离。

分项数据上来看，规模最大的经销商持仓多头头寸自27张上升至53张，空头头寸自63张同步上升至78张，多空双向持仓自0张上升至33张。虽然市场的持仓总量有所下降，但是经销商账户却进行了全方位的仓位增持，虽然没有表现出明确的多空偏好，但是可以认为经销商账户对于以太坊的关注度有所上升，大型机构正在逐渐加码以太坊合约的布局。

资管机构持仓多头头寸保持0张不变，空头头寸自75张上升至126张，双向持仓保持0张不变。资管机构在此前清空了多头头寸和已对冲头寸后并未进行补仓，而是在最新统计周期内进一步增持了空头头寸，短线看空态度明确，对于已经出现明显下跌的以太坊继续加注做空，这与这类账户在比特币上的选择非常相似。

杠杆基金账户在最新统计周期内多头头寸自1448张下降至1174张，空头头寸自2720张同步下降至2217张，自历史高点回落，双向持仓自42张上升至54张。杠杆基金在最新统计周期内进行了多空双向同步减持，此前的连续增持告一段落。价格的持续下跌对于杠杆基金的参与热度形成了非常明显的打压，这种减持可以理解为一种风控操作。

大户持仓方面，多头头寸自612张进一步下降至477张，空头头寸自31张反弹至78张，双向持仓自113张降至0张。大户账户在最新统计周期内进行了净空调仓，同样是顺应市场波动方向的一种选择，因此并不令人意外。不过值得一提的是，这类账户在最新统计周期内清空了已对冲头寸，这种仓位减持是否是参与意愿下降的偏空信号值得持续关注。

散户持仓方面，多头头寸自1228张下降至1105张，空头头寸自426张同步下降至310张。散户在最新统计周期内进行了多空双向同步减持，在大跌的背景下进行了风险控制，但仍未给出新的单边倾向。

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