英国监管机构警告111家未注册的加密货币公司?

英国金融行为监管局已经警告消费者不要与111家尚未在FCA注册的加密货币公司打交道。

自1月10日以来，所有总部设在英国的加密货币公司都必须遵守反和反恐融资法律，并向FCA注册，以便合法经营。许多公司还没有这样做。

FCA执法负责人MarkSteward在6月22日“City&Financial’sCityWeek”活动上声称，不受监管的加密实体对与它们有业务往来的消费者、银行和支付公司构成了威胁，他指出：

英国监管机构发现数字银行Revolut审计存在缺陷:金色财经报道，英国金融监管机构发现提供加密货币投资服务银行Revolut的审计过程存在缺陷。

财务报告委员会(Financial Reporting Council) 7月份的一份报告称，会计师事务所德豪会计师事务所(BDO)对一家身份不明的“金融服务提供商”的审计“不充分”，存在“未被发现的重大错报风险”。据英国《金融时报》采访的知情人士透露，这家未具名的公司就是Revolut。

英国《金融时报》采访的一名人士还警告称，德豪国际采取更严格的做法，可能会导致其账目申报延迟，其中大部分账目将于本月底到期。该公司目前迟迟没有提交Revolut Newco UK Ltd.的账目，该实体旨在容纳其延迟的英国银行执照。（the block）[2022/9/5 13:10:04]

“我们有很多公司显然没有在我们这里注册就在英国开展业务，他们在与银行、支付服务公司、消费者打交道。这是一个真正的风险，所以我们对此感到担忧。”FCA已经编制了一份名单，列出了100多家似乎未经注册的加密货币公司，以便投资者可以仔细检查打算与之打交道的公司是否合规。?

英国FCA：越来越多的加密公司正放弃向英国监管机构注册:6月29日消息，随着全球对快速增长的行业的审查愈演愈烈，越来越多的加密资产公司正在放弃向英国金融监管机构注册的尝试。英国金融行为监管局周一表示，注册数据显示，在不到一个月的时间里，放弃注册的公司数增加了四分之一，并补充说币安在5月中旬撤回了其申请，但没有提供更多细节。发言人说，只有6家公司已经注册，还有几十家仍在接受评估，但尚未被认为“合适”。大约有64家公司撤回了他们的申请，高于6月初的51家。此前消息，据官方消息，FCA向币安发出警告，称其旗下实体均未持有任何形式的英国授权、注册或许可。币安回应称FCA的通知对币安提供的服务未产生直接影响。（路透社）[2021/6/29 0:12:49]

鉴于加密货币在英国的蓬勃发展，金融监管机构似乎格外警惕。根据FCA自己最近的调查，230万英国成年人现在持有加密货币。然而，投资者对他们所拥有的加密货币资产的整体理解有明显的下降趋势。?

英国监管机构要求未注册的加密货币公司关闭:金色财经报道，根据在2020年初制定的时间表，英国金融行为监管局（FCA）已要求未注册的加密货币公司关闭，并向投资者返还资金。1月8日，该监管机构警告称，未在2020年12月15日之前向FCA进行注册或已撤回申请的加密货币企业必须在1月10日之前停止加密货币活动。[2021/1/12 15:55:35]

Steward将加密货币行业的增长比作1630年的荷兰郁金香狂热，并指出害怕错过正促使许多人投机于高度波动的资产。?

“许多人现在投资的原因是，他们害怕错过可能出现的繁荣。暂且不谈这些金融工具的波动性，到处都是郁金香狂热。”英国严格的反法可能会阻碍很多未注册公司的运营，Cointelegraph6月4日报道称，到目前为止，51家加密公司已经撤回了向FCA的注册申请。

英国政府正在积极努力遏制利用加密货币的犯罪行为，如和恐怖主义融资。?

据英国《泰晤士报》报道，本月早些时候，伦敦市警察局呼吁修改立法，使当局能够以类似于现金犯罪的方式处理加密货币。?

据报道，呼吁立法机构允许冻结接受调查的企业和个人的加密货币资产，同时还要求制定严格的法规，使犯罪分子更难进行加密货币转移。?

FCA持谨慎态度

FCA对加密货币采取了高度谨慎的态度，政府监督机构在1月份对加密衍生品平台实施了禁令，同时在同一个月警告投资者与加密货币有关的风险。?

2021年1月10日，FCA被任命为反和反恐融资措施的监管者，从这一天起，所有总部设在英国的加密资产公司都必须遵守反法规，并在FCA注册。?

在今年1月10日之前运营的公司，必须申请临时注册制度，该制度允许公司在FCA进行其正式注册的评估期间继续交易。?

由于全球大流行病导致处理不及时，造成申请积压，目前仍在处理中，FCA在6月3日宣布，临时注册的最后日期已从2021年7月延长到2022年3月。

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