涉案金额400亿 特大虚拟币交易案告破

稿源：证券时报

又一虚拟货币交易案告破，且涉案金额高达400亿元！9月26日，湖南衡阳县发布消息称，已破获了“9.15”特大犯罪集团案，在该案中，犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易进行，金额高达400亿元，目前已串并涉电信案件300余起。

我国已破获多起虚拟币案件

根据湖南衡阳县披露的信息，“2021.9.15”专案组从刘某被780万元入手，深度研判，缜密侦查，2021年12月、2022年7月分别在海南、广东、福建、江西等地多次开展收网行动，全链条捣毁了以洪某某为首的犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人93人，捣毁、跑分窝点10余个，缴获涉案手机、电脑100余台，查封冻结涉案资金3亿元，为受害人挽回经济损失780万元。

苏州破获虚拟货币黑客案，涉案金额达3000余万元:8月20日，记者从江苏省苏州市局获悉，在“净网2020”专项行动中，该市破获一起针对虚拟货币的黑客犯罪案件，抓获多名犯罪嫌疑人。嫌疑人专门利用黑客手段盗取账户密码、窃取虚拟货币，并通过暗网联系职业销赃团伙变现，涉案金额达3000余万元。（新华社）[2020/8/20]

经查，自2018年开始，以犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙先后在国内多个城市联系代收代付点，将涉诈涉等犯罪资金转换为虚拟币再变现为美元进行洗白，最后利用国内多家公司采用非法回汇的手段将资金交付给其他金主，从中攫取非法利益。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式金额高达400亿元。

目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理之中。

近年来，我国已破获多起虚拟币案件：青海海西州局打掉利用虚拟货币“跑分”犯罪团伙，涉案资金流达5000余万元；内蒙古自治区包头市局稀土高新区分局破获一起利用虚拟货币跑分案，涉案流水高达8000余万……

动态 | 东京逮捕两名比特币窃犯 涉案金额约为7800万日元:东京警察厅网络犯罪部门以计算机欺诈罪逮捕了25岁的Yuto Onitsuka和28岁的Takuma Sasaki，二者涉嫌从一家海外加密货币交易所窃取了价值约7800万日元的比特币。据悉，嫌疑人于2018年10月29日进入了东京一家虚拟货币管理公司在加密货币交易所CoinExchange的账户，窃取约7800万日元的比特币，被盗的比特币已被转移至到犯罪嫌疑人在国内外交易所管理的两个账户上。（JIJI Press）[2020/1/23]

根据部发布的消息，2021年，针对虚拟货币新通道，全国机关共破获相关案件259起，收缴虚拟货币价值110亿余元。

今年4月，部刑事侦查局局长刘忠义在国新办新闻发布会上表示，随着打击治理工作的不断深入，电信网络犯罪出现了一些新变化、新特点。其中，从资金通道看，传统的三方支付、对公账户占比已减少，大量利用跑分平台加数字货币，尤其是利用USDT危害最为严重。

动态 | 巴拉那民警正在逮捕加密货币欺诈团伙，涉案金额达15亿美元:据Br.cointelegraph消息，巴西巴拉那的民警目前正在巴拉那和另外5个州(阿马帕、马兰浩、米纳斯吉拉斯州、圣保罗和巴伊亚)进行大规模行动，以瓦解一个被控使用比特币等加密货币进行欺诈的团伙。行动于今日凌晨开始，据民警报道，该行动预计将完成对犯罪组织的62项法院命令，估计损失超过15亿美元，介于受害者的投资与犯罪分子的收入承诺之间。[2019/12/5]

持续打击境内虚拟货币交易炒作

9月26日晚，人民银行发文称，持续打击境内虚拟货币交易炒作，中国境内比特币交易量在全球占比大幅下降。严厉打击非法集资，过去5年累计立案查处非法集资案件2.5万起。

动态 | 虚拟交易平台嫌疑人今日从泰国被押解回国 涉案金额达2亿:据新京报消息，今日湖南长沙将潜逃泰国的涉嫌集资犯罪嫌疑人邹某某、苏某某押解归国。2017年2月，犯罪嫌疑人注册成立某生物科技公司，并聘请专业技术团队在网上开发虚拟货币交易平台，吸引广大投资人在平台上买卖虚拟货币进行投资。该公司打着销售健康产品的幌子，大肆鼓吹虚拟货币价值会涨，而当投资人投入资金后，则通过技术人员在平台后台操纵、控制虚拟货币交易价格，牟取巨额非法经济利益。8月，公司人去楼空，造成广大投资人血本无归。同年10月9日，长沙市局天心分局以涉嫌集资罪对该公司立案侦查。截至目前，办案单位已接到1700余人次报案，初步统计，涉案资金高达2亿余元人民币。[2019/3/23]

虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融秩序，滋生、非法集资、、、等违法犯罪活动。多年来，我国持续加大打击力度。

2021年9月，人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，全面禁止与虚拟货币结算和提供交易者信息有关的服务，从事非法金融活动将被追究刑事责任。

该《通知》重申，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。

《通知》强调，金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供账户开立、资金划转和清算结算等服务，不得将虚拟货币纳入抵质押品范围，不得开展与虚拟货币相关的保险业务或将虚拟货币纳入保险责任范围，发现违法违规问题线索应及时向有关部门报告。

同时，参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。

在《通知》发布前，人民银行有关部门已就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了部分银行以及第三方支付机构。人民银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序，滋生非法跨境转移资产、等违法犯罪活动风险，严重侵害人民群众财产安全。各银行和支付机构不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户，及时切断交易资金支付链路；要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征，加大技术投入，完善异常交易监控模型，切实提高监测识别能力。

海外也在加大打击虚拟货币行为

不仅我国，全球多个国家也在严厉打击利用虚拟货币等犯罪行为。

今年2月，美国当局逮捕了Morgan及其丈夫和共同被告人IlyaLichtenstein，指控这对夫妇涉嫌从加密货币交易平台Bitfinex数十亿美元。

印度执法局今年8月表示，已经冻结印度最大加密货币交易所WazirX的6.467亿卢比的银行资产。印度执法局发现，WazirX交易所积极协助约16家金融科技公司，通过购买加密资产的方式参与活动。

为打击利用虚拟货币的行为，多个国家已出台或酝酿出台相关法规。

9月23日，英国出台了一项新的反法案，旨在赋予执法机构更大的权力，以扣押、冻结和收回用于、等犯罪活动的加密货币。

9月16日，美国白宫发布加密货币监管框架，包括金融服务行业应该如何发展以使跨国交易更容易，以及如何打击数字资产中的欺诈行为等。

越南国家银行今年8月也曾表示，将加强虚拟货币市场的监管，防范风险，正在全面研究是否将虚拟货币纳入反法。

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