利用数字人民币？机关查扣资金近1亿元

央视网消息：部9月8日在京召开新闻发布会。部网络安全保卫局二级巡视员孔长青在回答记者关于打击整治网络黑灰产方面方面的提问时指出，随着互联网的不断发展和信息技术的快速更新，利用互联网新技术的新型网络犯罪形式层出不穷，为各类网络犯罪提供支撑的网络黑产相互交织形成复杂生态体系，危害日益突出。对此，机关坚持“生态打击、源头治理”，紧盯物料供应、技术支撑、推广引流、非法资金结算关键环节，采取针对性举措对网络黑产链依法予以严厉打击，取得显著战果。

中国银行研究院：借助区块链等金融科技，利用数字化平台提高业务整合力度:《中国金融》2020年第23期，中国银行研究院熊启跃和原晓惠刊文《欧美大型银行战略调整动向》，文章分析总结12家大型银行采取的不同的调整策略，得到的启迪包括依托科技数字化做精“客户旅程体验”，提高核心客户忠诚度。重视线上渠道客户数量、业务规模和市场份额的提升，以提升客户体验为目标，提高业务数字化和无纸化程度。夯实数据信息保密、网络安全建设，加强数据资产治理与应用。通过嵌入、自建APP等方式打造服务场景，积极探索建设开放式服务平台（API），挖掘业务增长机遇。加大金融科技资源投入，借助移动互联、大数据、人工智能、区块链等金融科技，利用数字化平台提高业务整合力度。将区块链、人工智能机器学习等技术运用到业务实际中，如传统跟单贸易金融、反合规等，提高业务经营效率。[2020/12/14 15:08:06]

一是严打物料供应网络黑产。针对为电诈、网络提供银行卡、上网卡、QQ号、微信号、域名等物料的犯罪团伙，持续发起“四断”“四治”等专项行动，“百日行动”期间，成功抓获了一大批卡商、号商、域名服务商等犯罪嫌疑人和行业“内鬼”，查获了一大批“两卡”、网络黑号以及“猫池”、GOIP等设备。如，浙江摧毁一条勾结运营商买卖“空号卡”的特大犯罪链条，查明非法手机卡号500余万个，涉案金额1000余万元。

声音 | 美国缉局： 跨国犯罪集团正利用数字货币进行活动:据fxstreet报道，欧洲刑警组织(Europol)总干事Rob Wainwright表示，欧洲罪犯获得的非法收益中，约有3-4%是用数字货币的。每年用于的资金达42亿至56亿美元。与此同时，据美国缉局的报告，国际犯罪集团正利用数字资产作为第三种工具。[2018/10/18]

二是严打技术支撑网络黑产。组织严厉打击APP研发、域名防封、服务器托管、手机签名等技术支撑链条，破获了一大批案件，缴获了一大批诈网站和APP源码。如，云南打掉一条“域名防封”黑产链条，侦破上下游犯罪案件300余起，实现对“域名注册商、域名代理商、域名解析商、建站团伙”的全链条打击。

韩国调查20家利用数字货币债权提升股价的上市公司:据当地媒体报道，韩国金融监管局（FSS）一直在调查在该国证券交易所上市的20家上市公司。这些公司利用数字货币债权来提高其股价，在股价飙升后，又不按计划进行商业运作，出现业务延迟或业务不确定等状况。FSS并没有披露正在调查的上市公司的名称，一位FSS官员解释说，因为它会“直接影响到每家公司的股价”。官方表示，已向投资者发出警告，将继续监控和制裁相关违规公司。[2018/2/25]

三是严打推广引流网络黑产。组织严厉打击电话推广、短信推广、直播推广、两群推广、地面推广、软文推广、广告联盟等宣传推广链条，破获了一大批案件，依法惩处了一大批违法违规电信运营商和网络运营企业。如，浙江摧毁一条影视推广链条，关停盗版影视网站15个，查获植入网络广告的盗版影视和视频40万部，播放量高达5亿余次，涉案金额达2000余万元。

四是严打非法资金结算网络黑产。组织严厉打击电商购物、话费充值、虚拟货币、空包快递、游戏银商、销卡平台等资金结算链条，打掉了一大批犯罪团伙，摧毁了一大批第四方支付平台和跑分平台。如，福建机关侦破一起利用数字人民币案，查扣资金近1亿元。

机关将持续保持对网络黑产违法犯罪的高压严打态势，切实维护网络秩序和群众合法权益。机关在此提醒，网络黑产犯罪形式复杂，广大群众要增强防范意识，提高警惕，自觉抵制网络黑产，切勿因小利铤而走险。一旦发现网络黑产违法犯罪线索，请及时向机关报案，机关正告不法人员，实施网络黑产违法犯罪，必将受到法律严惩。

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