破产、跑路！三箭资本在美剩余资产被冻结，加密市场何去何从？

近一个月比特币走势，图片来源：CoinMarketCap

本报记者赵奕胡金华上海报道

伴随加密货币的集体下跌，知名加密货币对冲基金三箭资本成为了第一个“牺牲品”。该基金在今年2月份对LunaFoundationGuard的2亿美元投资已化为乌有。

美东时间7月12日，纽约南区法官马丁格伦在法庭听证会上批准了“冻结三箭资本在美剩余资产”这项紧急动议。据彭博社报道，根据此前美国破产法院文件显示，已提交破产申请的三箭资本的创始人们一直没有配合参与该公司的清盘程序，截至7月8日他们身在何处仍无从知晓。

Gemini：受Voyager破产影响的客户可以创建Gemini账户提取加密货币:金色财经报道，Gemini官方称，截至2023年7月23日，受Voyager破产影响的Voyager客户可以创建一个Gemini账户，根据索赔分配流程提取其加密货币。[2023/6/26 22:00:05]

对此，北京计算机学会数字经济专委会秘书长王娟向《华夏时报》记者表示，信用风险是市场下行中最大的风险，一旦出现债务违约和连锁反应，无论机构大小、平台新旧，都难逃危机。三箭资本作为投资基金，风险完全集中于加密数字货币市场，重仓的Luna和Terra5月带动整个市场的暴跌，偿付出现问题，挤兑是所有金融机构都无法应对的巨大风险。

全球最大加密货币对冲基金宣布破产

公开资料显示，三箭资本成立于2012年，总部位于新加坡，曾是加密货币市场最大的对冲基金之一。今年3月，其资产管理规模还到100亿美元，投资组合包括Avalanche、Solana、Polkadot和Terra等加密货币。

FTX破产至今已支出8600万美元，其中6700万美元用于支付法律费用:金色财经报道，根据法庭文件，FTX在周五发布了一系列中期财务更新中的第四份报告，显示FTX截至3月底总共花费了8600万美元。报告显示，FTX的绝大部分支出(6700万美元)都花在了律师费上。

该公司表示，它拥有20亿美元现金，并通过出售资产获得了4800万美元的收入。但由于该报告仅截止到3月底，它不包括从出售LedgerX中获得的5000万美元。[2023/4/30 14:35:53]

今年5月，稳定币TerraUSD及Luna的暴跌致使整个加密货币市场陷入“崩溃”，加之贷款被追缴保证金，7月1日，三箭资本在纽约南区破产法院递交破产保护申请。

根据《华尔街日报》报道，7月初，新加坡最高金融监管机构金融管理局公开谴责了三箭资本，称其向官员提供虚假资讯，且管理的资产规模超过了允许范围。

Solana基金会因FTX破产损失的加密资产价值超1.8亿美元:11月25日消息，Solana基金会发布情况说明书显示，截至11月6日，该组织在FTX上持有约100万美元现金并表示这些资金对其运营“微不足道”，仅占其现金储备的不到1%。但是，Solana基金会在加密资产方面的损失要大得多，该基金约持有343万枚FTT和1.3454亿枚SRM现在被困在FTX中，风险敞口分别达到7546万美元和1.076亿美元。

此外，Solana基金会还持有价值4000万美元的Sollet资产（比如soBTC）和324万股FTX普通股。不过，Solana基金会澄清Solana链上USDC和USDT无风险，这两个Stablecoin分别由Circle和Tether直接发行，目前均是完全锚定状态。[2022/11/25 12:33:56]

新加坡金管局表示，这家公司在2021年9月将其基金的管理权移交给位于离岸避税的一家实体时，曾向监管机构提供了虚假或误导性资讯。在这样做时，三箭资本没有披露其创始人之一同时是这两个实体的股东。

FTX提醒其他交易所：应采取措施将“某些资金”返还给破产相关方:金色财经报道，FTX在社交媒体发文称：交易所应注意，FTX Global 和相关债务人的某些资金在 2022 年 11 月 11 日未经授权被转移，这些资金又在通过中间钱包发生转移，交易所应采取一切措施确保将这些资金返还给破产相关方。[2022/11/21 7:50:25]

三箭资本在破产的同时还陷入“跑路”传闻，美国破产法院文件显示，三箭资本的清盘人在前往其在新加坡的办公室并希望能追到其创始人时发现，办公室似乎停业：大门紧锁，电脑也不在运行，邮件塞在门口地上。在附近办公室工作的人表示，他们最近没有看到有人进出办公室。

加密货币价格的持续低迷，导致DeFi领域的知名机构接连出现流动性危机。就在三箭资本申请破产保护后不久，为其提供贷款的加拿大加密货币经纪商VoyagerDigital也已于7月6日宣布申请破产保护，并从多伦多证券交易所退市，目前已完全暂停交易、存款、提款和持币奖励。

彭博社：Celsius破产文件显示FTX首席执行官SBF的影响力很大:7月18日消息，在上周三申请破产的加密借贷平台Celsius Network破产文件显示FTX首席执行官SBF的影响力很大。在Celsius 10万多名债权人中，第一大债权人是Pharos USD Fund SP，索赔额为8100万美元。

根据Pharos 4月份提交给美国SEC的文件，Pharos是一家总部位于伦敦的专注于加密货币的自营交易公司Lantern Ventures的子公司。而Lantern的首席执行官Tara Mac Aulay曾在11月伦敦的一场会议上表示，她曾是FTX首席执行官Sam Bankman-Fried（SBF）旗下加密交易公司Alameda Research的联合创始人，根据领英资料，她也曾在一个慈善机构任职，当时SBF任该机构的发展总监。此外领英平台显示Lantern还有几名员工也曾与SBF的职业经历相关。（彭博社）[2022/7/18 2:19:53]

VoyagerDigital表示，公司有约10万名债权人，拥有资产介乎10亿美元至100亿美元，负债金额在同一范围内，根据媒体此前报道，三箭资本尚未偿还的贷款涉及约6.66亿美元，当中包括15250枚比特币、3.5亿美元等值USDC稳定币。

此外，借贷平台Celsius也正在经历流动性危机，目前仍尚未开通客户提现渠道。

“加密机构的破产标志着一代去中心化市场的掘金人和玩家完成了历史使命，美国监管科技的成熟会加速这个过程。未来的加密市场会有更多转型后的投资人，整个行业会变得更成熟，传统金融巨头的介入将让使这个市场谋求更多监管合规、并与传统金融的数字化转型一起前行。”王娟如是说。

DeFi协议遭大规模清算

目前，市值最大的两大加密货币比特币和以太坊的下跌之势仍在持续。根据Coinbase数据，近一个月，比特币下跌了28%，目前在2万美元/枚左右徘徊；以太坊也下跌了27%，目前在1000美元/枚左右徘徊。

王娟表示，本轮市场的下跌从年初美联储缩表和美元走强后成为一个持续趋势，加密数字货币市场交易参与主体风险偏高、投机情绪旺盛，市场的风险事件还会不断出现，投资者对短线和杠杆的热衷会进一步放大市场风险。

根据欧科云链链上大师最新发布的第二季度加密行业报告，随着加密资产市值持续缩水，DeFi的总锁仓价值大幅下滑，从二季度初期的1817亿美元下降至713亿美元，下滑幅度超过60%。

值得注意的是，报告显示，随着加密市场在5月8日和6月10日开启的两轮放量下跌，触发了两次大规模链上借贷协议的清算。其中，仅5月12日和6月14日单日清算额就达到1.25亿美元和1.19亿美元。

欧科云链研究院高级研究员孙宇林向《华夏时报》记者表示，造成现在局面的因素是多方面的，俄乌冲突、美联储为应对通货膨胀推出的货币政策以及全球对加密行业加强监管等可以看作是多重外部因素，而DeFi本身的设计才是关键内部因素。

孙宇林表示，在DeFi领域，无论是抵押、质押还是任何其他加密金融模式，许多DeFi协议之间是相互嵌套的。这样做的优点是，DeFi协议间在市场稳定向好期间的协同作用可以为加密行业生成螺旋上升的正反馈，但同样，当市场形势急转直下的时候，也会产生连锁反应从而形成“死亡螺旋”。

记者注意到，在加密机构面临破产危机的同时，加密项目也在频繁遭受黑客的“洗劫”，加密资产安全问题日益突出。分析数据显示，2022年上半年，网络犯罪分子已经成功地从175个加密货币项目中洗劫了19.7亿美元。主要受害者是ETH生态系统，该系统在32次黑客攻击中损失了超过10亿美元。据《华夏时报》记者不完全统计，自今年5月比特币价格“大跳水”至今，黑客攻击事件已超100起，由于价格脱锚导致后续引发的清算以及价格预言机的攻击也让许多项目始料未及。

在孙宇林看来，现在的DeFi从兴起和发展时间来看，还远远达不到称为一个成熟行业。另外在DeFi领域也没有像传统金融业那样强有力的中心化角色，当危机到来的时候，传统金融领域的中心化监管机构可以直接进行干预从而尽量避免让风险敞口无限放大；而在DeFi领域，可能大家只能眼睁睁看着一些项目和机构在连锁反应下“自由落体”，这也是DeFi远未达到成熟的一个表现。从长期来看，DeFi需要的是更透明和可持续的商业模式与投资策略，即使这样做可能会让多数产品的高收益时代一去不复返。

责任编辑：徐芸茜主编：公培佳

标签：加密货币比特币Terra加密货币是什么意思啊加密货币市场还有未来吗知乎全球十大加密货币比特币中国官网联系方式40亿比特币能提现吗比特币最新价格行情走势Terra币是什么币

DYDX热门资讯