部：大量利用跑分平台加数字货币泰达币危害最严重

新闻发布会现场

在今日举行的国新办新闻发布会，部刑事侦查局局长刘忠义表示，集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、GOIP、远程操控、共享屏幕等新技术新业态，不断更新升级犯罪工具，与机关在通讯网络和转账等方面的攻防对抗不断加剧升级。从资金通道看，传统的三方支付、对公账户占比已减少，大量利用跑分平台加数字货币，尤其是利用USDT危害最为严重。

部廖进荣：每年流到境外资超万亿 虚拟货币转账是整治难点:在9月24日第九届中国支付清算论坛上，部国际合作局局长廖进荣介绍了打击治理跨境犯罪情况。他透露，据初步统计，每年自境内流出涉资金超一万亿，在当前经济下行压力加大的背景下，不断加剧经济金融安全风险。从犯罪形态来看，部分涉团伙利用虚拟货币收集转移资，这类新型的数字货币通道不可冻结，匿名难以溯源，给打击工作带来了很大的挑战。（新京报）[2020/9/24]

刘忠义介绍，电信网络犯罪严重侵害人民群众切身利益和财产安全，有的群众被的倾家荡产，有的企业被的停工破产，广大人民群众对此深恶痛绝。一些重点地区人员相互勾连，形成职业犯罪群体，严重败坏了社会风气；一些人员受蛊惑蒙蔽，出租、出售银行卡、电话卡、支付账户给集团，成为分子的帮凶，严重侵蚀了社会诚信根基。一年来，尽管电信网络打击治理工作取得了明显成效，案件快速上升的势头得到了有效遏制，但犯罪形势依然严峻复杂。从打击治理实践看，电信网络不是简单的社会治安问题，而是复杂的社会治理难题。随着打击治理工作的不断深入，电信网络犯罪出现了一些新变化、新特点：

动态 | 部43个民族资产解冻类犯罪虚假项目和组织：包括物联网数字货币项目:据澎湃新闻消息，部部署全国机关从1月起开展为期半年的打击整治民族资产解冻类犯罪专项行动。近日，机关查明了43个实施民族资产解冻类犯罪的虚假项目和组织，其中包括物联网数字货币项目。[2019/2/1]

一是新型网络犯罪已成为主流犯罪。近年来，随着信息社会快速发展，犯罪结构发生了重大变化，传统犯罪持续下降，以电信网络为代表的新型网络犯罪已成为主流犯罪，成为机关面临的严峻挑战。尽管一年来此类案件在严打高压态势下出现下降趋势，但发案仍在高位运行，形势依然严峻复杂。当前，世界主要发达国家的电信网络发案也呈迅猛增长态势，特别是新冠疫情背景下，人们生产生活加速向网上转移，进一步加剧了案件的高发，电信网络犯罪已成为全球性的打击治理难题。

部刑侦局副局长：谨防以互联网创新为幌子的投资类:5月6日，中国部刑侦局副局长陈士渠在个人微博上表示，互联网时代，模式也都“改头换面”。谨防以互联网创新为幌子的投资类，比如珍宝币、五行币、百川币、MBI、马克币、暗黑币、克拉币等境外投资项目。由于不受国内机构监管，一旦崩盘，或者庄家跑路，投资者往往投诉无门，损失难以追回。

据悉，4月15日，全国首例打着“区块链”概念实施特大网络的案件被西安成功破获，9名主要犯罪嫌疑人被抓，涉案金额高达8600万元。[2018/5/7]

二是手法加速迭代变化。集团紧跟社会热点，随时变化手法和“话术”，迷惑性强，人民群众很容易上当受。集团针对不同群体，根据非法获取的精准个人信息，量身定制剧本，实施精准。机关发现的类型现在已经超过50种，其中网络刷单返利、虚假投资理财、虚假网络贷款、冒充客服、冒充公检法是5种主要的类型。去年以来，先通过刷单返利取群众信任，后引流至虚假投资平台实施的案件高发多发，发案和损失均在30%以上，被百万元以上的重大案件时有发生。

部、国家工商总局：重点整治以虚拟货币为幌等四类网络:据新浪报道称：从1月17日召开的全国机关、工商部门网络违法犯罪活动联合整治工作部署会上获悉，部、国家工商总局决定对网络违法犯罪活动开展联合整治。此次联合整治行动，重点查处以下四类网络活动：一是以“消费返利”“资金互助”“虚拟货币”“投资理财”“网络游戏”等为幌子的网络活动；二是假借“慈善”“扶贫”“创新”“均富”“军民融合”等名义，故意歪曲国家有关政策的网络活动；三是侵害学生、低保、残疾人员等弱势群体的网络活动；四是跨境操纵实施的网络活动。同时，对于网络组织的核心成员、骨干分子、“职业化”参与人以及协助转移资金、提供网站设计和维护的违法犯罪人员，依法严肃查处。[2018/1/19]

三是攻防对抗不断加剧升级。集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、GOIP、远程操控、共享屏幕等新技术新业态，不断更新升级犯罪工具，与机关在通讯网络和转账等方面的攻防对抗不断加剧升级。从通讯网络通道看，利用虚假APP实施已占全部发案的60%，开始大量利用秒拨、VPN、云语音呼叫以及国外运营商的电话卡、短信平台、通讯线路实施。从资金通道看，传统的三方支付、对公账户占比已减少，大量利用跑分平台加数字货币，尤其是利用USDT危害最为严重。机关会同相关部门始终和分子斗智斗勇，不断研究调整打击防范措施，确保始终保持主动权。

四是跨国有组织特征日趋明显。集团组织严密、分工明确，呈现出多行业支撑、产业化分布、集团化运作、精细化分工、跨境式布局等跨国有组织犯罪特征。集团头目和骨干往往躲在境外，打着高薪招聘的幌子，诱招募涉世未深的年轻人赴境外从事活动，目前在柬埔寨、菲律宾、阿联酋、土耳其、缅北等国家和地区，仍有大量犯罪团伙向我公民实施活动。集团头目通过境外聊天软件，指挥境内人员从事APP制作开发、引流推广、买卖信息、转账等各类违法犯罪，境内境外衔接紧密，跨国有组织犯罪特征日趋明显。

来源：综合中国网直播

新媒体编辑：武兵

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