部刑事侦查局刘忠义：大量集团利用跑分平台、数字货币，尤其是利用USDT

本文转自：北京商报

北京商报讯4月14日，国新办举行打击治理电信网络犯罪工作进展情况发布会。会上，部刑事侦查局局长刘忠义表示，新型网络犯罪已成为主流犯罪，手法加速迭代变化，其中网络刷单返利、虚假投资理财、虚假网络贷款、冒充客服、冒充公检法是5种主要的类型。去年以来，先通过刷单返利取群众信任，后引流至虚假投资平台实施的案件高发多发，发案和损失均在30%以上，被百万元以上的重大案件时有发生。

最高法、最高检和部针对电信网络刑事案件出台的意见谈及虚拟货币:6月22日消息，最高人民法院、最高人民检察院和部发布《最高人民法院、最高人民检察院、部关于办理电信网络等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》中表示，电商平台预付卡、虚拟货币等经销商被明确告知其交易对象涉嫌电信网络犯罪，仍与其继续交易，符合刑法第二百八十七条之二规定的，以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚；明知是电信网络犯罪所得及其产生的收益，以明显异于市场的价格销售电商平台预付卡、虚拟货币等，并予以转账、套现、取现，符合刑法第三百一十二条第一款规定的，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。如事前通谋的，以共同犯罪论处；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。[2021/6/22 23:57:07]

集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、GOIP、远程操控、共享屏幕等新技术新业态，不断更新升级犯罪工具，与机关在通讯网络和转账等方面的攻防对抗不断加剧升级。从通讯网络通道看，利用虚假APP实施已占全部发案的60%，开始大量利用秒拨、VPN、云语音呼叫以及国外运营商的电话卡、短信平台、通讯线路实施。从资金通道看，传统的三方支付、对公账户占比已减少，大量利用跑分平台加数字货币，尤其是利用USDT危害最为严重。

声音 | 部第十局原局长艾安军：区块链等技术能推动金融业态加速融合:据光明日报消息，在近日举办的“2019 第六届金融 315 高峰论坛”上，部第十局原局长艾安军在演讲中分享称，区块链、大数据等技术能推动金融业态间的加速融合，同时监管者应合理掌握监管尺度，把握风险治理和技术创新二者之间的平衡。[2019/3/21]

声音 | 部第一研究所研究员：区块链发展对于身份管理有独特之处:据中国经济时报报道，部第一研究所研究员蒋才平近日表示，区块链技术对现有的身份管理技术有可借鉴的方面，区块链技术的发展对于身份管理有其独特之处。他指出，如何使用现实社会的法律身份管理、服务于公链的发展是需要考虑的方向。因此，适当的监管是必要的，如果失去了监管，无序的发展是大家不希望看到的情况。而随着整个现实社会中法定身份的管理技术结合到区块链技术当中，使得区块链技术能够有序发展且产生良性循环，这是下一步可以研究的领域。[2019/2/27]

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