打击虚拟货币 机关2021年收缴虚拟货币价值110亿余元

本报记者封莉北京报道

1月14日，部网络安全保卫局二级巡视员孔长青向记者表示，2021年机关打击治理网络黑灰产，针对虚拟货币新通道，全国共破获相关案件259起，收缴虚拟货币价值110亿余元。

当天下午，部在京召开新闻发布会，通报全国机关开展“净网2021”专项行动的工作举措和取得的成效等情况。2021年，部党委连续第四年在全国部署开展“净网”专项行动。

“近年来，各类传统犯罪加速向互联网蔓延，网络犯罪已成为危害我国数据安全、经济安全、社会安全的重大风险之一。”部网络安全保卫局政委孙劲峰在发布会上介绍说。

央行会同部打击虚拟货币等行为：今年上半年追赃金额达151.5亿元:8月2日消息，根据“天网2021”行动统一部署，中国人民银行会同部开展预防、打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动，既持续打击通过地下钱庄行为，又重视打击近年出现的通过虚拟货币等方式行为。通过对通道的精准摸排和打击，今年上半年追赃金额同比大幅跃升，达151.5亿元，有力地维护了国家和人民的利益。（中国纪检监察报）[2021/8/2 1:28:32]

网络黑灰产在众多网络犯罪活动中发挥着推波助澜和帮凶的关键作用。近年来，受互联网快速发展影响，传统犯罪结构中的信息流、技术流、资金流汇聚异变，形成交织复杂的网络黑灰产生态体系。

动态 | 安徽将重点打击虚拟货币等网络:据新华社报道，日前，安徽省委政法委、安徽省市场监督管理局、安徽省厅联合下发通知，决定自即日起至今年12月10日开展“皖剑-2019”联合打击行动，全面清理在安徽活动的异地聚集型人员，深度打击“金融互助”“虚拟货币”等网络。此次联合行动将重点打击以“1040工程”“资本运作”“连锁销售”等名义实施的异地聚集式，以“资本运作”“微商”“电商”“多层分销”“消费投资”“虚拟货币”“金融互助”“旅游互助”“爱心互助”等名义为幌子的各类网络。[2019/7/22]

据孔长青介绍，网络黑灰产可分为物料供应、技术支持、广告推广、支付结算等。

动态 | CoinGecko采取新措施打击虚假交易量数据:据ambcrypto报道，市场数据聚合商CoinGecko 5月13日宣布采取措施对抗加密货币交易所捏造数据。其“信任评分”将使用在线流量和订单簿数据，目标是“打击虚假交易量数据”。随着信任评分的实施，顶级交易所的名单发生了巨大变化，因为该算法优先考虑交易的优先级和深度，而不是纯粹的交易量。[2019/5/15]

网络犯罪关键物料“四断”，聚焦卡商、号商、打码接码平台

孔长青向《中国经营报》记者介绍了当前网络黑灰产的种类和机关采取的打击治理措施。近年来，随着互联网快速发展，传统犯罪结构中的信息流、技术流、资金流汇聚异变，形成交织复杂的网络黑灰产生态体系。当前，网络黑灰产可分为物料供应、技术支持、广告推广、支付结算等。

声音 | 部副部长：将加大力度打击虚拟货币等非法集资犯罪:据证券日报报道，2月20日，部党委委员、副部长孟庆丰在全国机关打击非法集资犯罪专项行动和“猎狐2019”专项行动视频会上指出，面对当前非法集资犯罪新形势新特点，各地机关要充分发挥职能优势，加强工作统筹，注重精准施策，深入推进打击非法集资犯罪专项行动。 孟庆丰表示，要把专项行动主攻方向瞄准没有金融业务经营资质、借助互联网实施的非法集资案件，互联网金融领域的非法集资案件，打着“私募基金”幌子的非法集资案件，涉及各类交易场所的非法经营、非法发行证券、合同、非法集资案件，打着“一带一路”、“消费返利”、“电子商务”、“金融互助”、“虚拟货币”、“爱心慈善”、“养老扶贫”、“军民融合”幌子的网络案件等重点领域的典型案件。[2019/2/21]

“针对物料供应环节，机关聚焦为网络犯罪提供公民个人信息、黑卡、黑号等物料，斩源头、断供给，全面清理销毁犯罪人员通过不法手段获得的各类物料，坚决消存量，全力控增量。”孔长青说。

孙劲峰介绍，机关深入开展网络犯罪关键物料“四断”行动。“黑卡、黑号、黑线路、黑设备”是实施网络犯罪的四类关键物料，成为各类网络违法犯罪团伙躲避监管打击的重要依托。

“对此，机关全面发起‘四断’行动，聚焦卡商、号商、打码接码平台等重点对象，重拳出击。”孙劲峰说，2021年全国机关共侦办此类案件1.3万余起，抓获犯罪嫌疑人3.1万余名，清理手机黑卡300万余张，关停网络黑号1000万余个，捣毁接码平台63个，缴获“猫池”等黑产设备1万余台。

打掉非法支付结算等各类团伙6000余个

据孙劲峰介绍，机关2021年深入开展网络犯罪关键黑产“四治”行动。非法“支付结算”“广告推广”“建站设施”“技术支持”是支撑网络犯罪的四类关键黑产业。为切实斩断网络利益链条，机关聚焦这四类黑产业深入推进“四治”行动，2021年共打掉非法支付结算等各类团伙6000余个，抓获犯罪嫌疑人7.3万余名。同时，加大对这四类黑产业违法信息的识别、阻断和清理力度，共巡查处置违法信息44万余条，有效防止了相关犯罪活动蔓延扩散。

孔长青向记者详细介绍了机关针对技术支持、广告推广、支付结算环节采取的措施。针对技术支持环节，机关聚焦为他人犯罪提供APP、网站开发等各类技术支持的不法活动重拳出击，特别是对违法APP制作、打包、签名、分发、运营等实施全流程打击，2021年共打掉违法APP制作团伙96个、签名团伙20个，整治分发平台51个，查获违法APP7221款，全力压制违法APP泛滥势头。

针对广告推广环节，聚焦搜索引擎、短信、网络电话等推广渠道开展打击治理，2021年共铲除相关团伙450个，摧毁非法广告联盟43家，联合行业主管部门加强行政执法，处罚违规运营商104家、网络服务单位225家，关停网络违法账号3.1万余个。

针对支付结算环节，聚焦非法第四方支付、跑分等平台强化打财断血，摧毁相关平台700余个，打掉为各类犯罪提供非法支付结算的网络团伙300余个，斩断数千个、团伙资金“命脉”，达到“釜底抽薪”之效。特别是针对虚拟货币新通道，紧盯形势变化、创新打击策略，破获相关案件259起，收缴虚拟货币价值110亿余元，取得重要突破。

孔长青表示，网络黑灰产背后埋藏着巨大“陷阱”，明知他人利用信息网络实施犯罪，却为其提供技术支持或帮助的行为已经触犯法律。广大网络从业人员切记要擦亮眼睛、远离网络黑灰产，若存在侥幸心理铤而走险，必将受到法律制裁。

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