厦门揭秘“冒充虚拟货币平台客服”局，有5个明显特征

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昨日，厦门发布一起“冒充虚拟货币平台客服”的案例，揭秘该新局的手段和5个明显特征。

市民黄先生平常会在火币网等平台进行虚拟货币投资，近日，他接到一个境外电话，对方自称是火币平台客服。对方不但套取了黄先生的交易账号密码，转走黄先生价值四万元人民币的虚拟货币，还以“账户异常，需要资金进行流水对冲”的理由，走黄先生两万元。

厦门：数字人民币交易额突破300亿元:金色财经报道，中国人民银行厦门市中心支行、厦门市金融监管局自4月初正式启动数字人民币试点，截至12月中旬，厦门全市企业和个人累计开立各类数字人民币钱包158万个，累计交易笔数663.1万笔，累计交易金额突破300亿元。[2022/12/20 21:55:48]

厦门分析，黄先生遭遇的局是冒充虚拟币平台客服的新局。今年9月，央行等多部门联合发布相关通知，对虚拟货币实施监管。各大虚拟货币交易平台从9月份陆续开始停止交易平台新用户注册，并对大陆用户的资产进行清退，清退截止时间为12月底。新局正是利用了这个信息，通过以下几个步骤行。

交通银行厦门分行办理福建省首笔数字人民币财政补贴资金业务:金色财经报道，交通银行厦门分行与中国福建自由贸易试验区厦门片区管理委员会共同携手，以数字人民币形式支付厦门某进出口有限公司财政补贴资金，实现福建省首单数字人民币财政补贴资金业务落地。数字人民币财政补贴资金的发放成功，标志着交通银行厦门分行率先实现了数字人民币与现有二代支付工具间的交互，提升了数字人民币普惠性和可得性，为推广数字人民币提供了强大动力。（人民网）[2022/5/20 3:30:35]

首先，子使用境外电话，冒充虚拟货币交易所客服或安全部门人员，准确说出受害者的真实姓名、交易账号等，甚至具体到交易时间、金额，以此获取受害者信任。

声音 | 厦门大学金融研究所所长：区块链具有八项突出技术优势:1月12日，第二届厦门国际区块链创业高峰论坛在厦门大学召开。厦门大学金融研究所所长张亦春在开幕致辞中指出，字面上看区块链是信息区块链组成的数据链，它是多种技术的一个组合：链式数据结构、共识算法、智能合约的规则生成、基于加密算法的点对点网络，四种技术的结合构成了多维度之间的交互的维度，可以实现众多参与方之间零距离、零时差的交互。区块链技术具有可以制定规则、协同治理、规避校验、避免重复、精简流程、共享信息、提高效率，节约成本这八个突出的技术优势。[2020/1/12]

其次，子以“将虚拟币平台资金转到指定软件以备资金查验”为由让受害者下载指定的软件，并在这个过程中开启其他软件的“屏幕共享”功能，以此获取受害者新下载指定软件的注册信息。

接着，在受害者将资金转移到指定软件之后，子利用之前获取的账号信息登录受害者的软件账号，最终将资金转走。

新局五特点，请认清

据厦门分析，此类术一般有以下5个特点:

冒充火币网、币安、贝通、欧易等虚拟币交易平台客服；

电话为不规则00境外号码、+852香港号码；

针对身份认证为地区的存量用户，主要以“交易平台将无法使用，需清退虚拟币”“升级海外账户”“洗黑钱”“非法持有黑币”为由要求受害人配合；

子引导受害人下载指定App进行视频通话、屏幕共享等操作；

子引导受害人开通贷款平台以做流水为由或取受害人短信验证码进行转账。

厦门作出以下提醒:

●“清退用户”，引导提币的是

●先给你打币，再要求提币到“安全地址”的是

●屏幕共享，引导消除账号风险并提币的是

●发“空投链接”，让您在非官方网站登录账号的是

●自称公检法，让您提币到“安全地址”的也是

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