识破伪装！杭州捣毁一条网络资转移渠道

很多事情都是有几率的

难以一概而论

有人网恋成功奔现，幸福美满

有人网恋裸聊被，家底赔完

但却不能说“有风险”

而是“绝对不能沾”

到了互联网时代，仍在互联网的角落里苟延残喘，不断变换着自己的形式。

这些年来，客通过数字手段，如银行卡、支付宝、微信或者其他第三方平台，在网站充值提现。现在，网络的资金转移渠道变得越来越隐蔽，有些犯罪分子甚至把资金转移伪装成数字货币交易！

南方东英比特币期货ETF资产管理规模超3000万美元:金色财经报道，据香港交易所数据显示，截至2023年6月23日，南方东英比特币期货ETF（ (HK:3066）资产管理规模升至3000万美元上方，当前为3107万美元。此外，南方东英的以太坊期货ETF（HK:3068)）资产管理规模为1073万美元。[2023/6/27 22:02:34]

充值大揭秘

所谓的“筹码上下分”，就相当于客的充值和提现。

Circle CFO：预计今年底员工人数将增加25%，考虑将再次计划上市:金色财经报道，稳定币发行商Circle首席财务官Jeremy Fox-Geen表示，公司截至去年底拥有约900名员工，预计到2023年将增加15%至25%，即增加135至225名员工。这比2022年的增长率要低，当时的人数大约是2021年的两倍。

Fox-Geen称：“我们正在发展和投资，我们很幸运能够维持我们的投资。谨慎地降低增长，并专注于最重要的事情。”此外，Fox-Geen表示，Circle打算再次计划上市，但可能不会在今年上市。

Fox-Geen称：“Circle正在等待更好的市场条件，远离TerraUSD崩溃和加密交易所FTX的内爆，以便公开市场投资者可以重新评估数字资产业务的未来。我们计划继续走上市之路，并将在切实可行的情况下尽快采取必要措施实现这一目标。”

此前报道，Circle终止SPAC上市计划。（WSJ）[2023/2/23 12:24:15]

客先把钱转给“跑分客”，跑分客再把钱换成数字货币交给客，客再拿着数字货币当作“筹码”去，这就是“上分”。

贝莱德在今年上半年已经损失了1.7万亿美元的客户资金:金色财经报道，根据报告，贝莱德在今年上半年已经损失了1.7万亿美元的客户资金。在该公司的财报电话会议上，董事长兼首席执行官Larry Fink表示，对于股票和债券来说，2022 年都是 50 年来最糟糕的开端。据报道，在6月底，贝莱德其资产中只有约四分之一是主动管理的，以战胜基准。值得注意的是，这一比例低于2009年的三分之一，当时贝莱德收购了巴克莱全球投资公司，成为ETF领域的领先者。在过去十年中，贝莱德约有210亿美元从主动型股票中流出，有7300亿美元流入指数型股票。因此，该公司的被动股票持有量是主动股票的十倍。

贝莱德iShares和指数投资全球负责人 Salim Ramji?表示，我们将继续研究和关注加密货币本身，包括比特币，围绕着有没有办法让投资者更容易和更容易获得它，就像我们在债券市场、黄金市场和全球其他市场所做的那样。[2022/8/6 12:05:55]

而“下分”则是客把赢的筹码，兑换成现金的过程。

Web3开发者平台Alchemy已集成Solana:据官方消息，Web3开发者平台Alchemy已经集成Solana。2022年在Solana上通过Alchemy进行开发的前500个团队将可以免费使用平台。[2022/7/22 2:31:05]

“跑分客”就通过上下分兑换货币，赚取佣金。

真实案例

2020年，浙江省杭州市局网警分局在工作中发现，一个小众的BitBase数字货币交易软件，以“交易数字货币”为名义，为凯时平台提供筹码上下分服务。

2021年2月底，杭州市临安分局接到指令后，立即成立专案组，对这款虚假电子货币交易软件进行研判分析。专案组通过各种技术手段，挖掘出了这款软件背后的团伙。

△图/网络

锁定位于境外的运营人员3名、境内总代理2名、境内技术团队1个、境内资金工作室6个。

这6个工作室散布在湖南长沙、湘潭、岳阳、常德和广东河源、茂名。其中数字货币币商3人，总人员数50余人。

2021年3月6日，杭州市局网警分局和临安区分局共同召开专案收网联合部署大会，抽调网警分局及临安分局50余名警力，奔赴广东深圳、四川成都、湖南长沙、岳阳、湘潭等地对Bitbase在境内窝点犯罪嫌疑人统一收网。

扣押数字货币资产1400枚FIL币和8300枚USDT币，现金3万余元，笔记本电脑5台，手机50部，资金账本9本，电话卡25张，U盾20个，银行卡20张等。

执法现场

目前，Bitbase所有境外网站的充值、提现筹码界面均已无法使用。这有效切断了境内资金流向境外的通道，打击战果显著。

这次行动共抓获犯罪嫌疑人15人，其中采取强制措施8人。

在本次抓捕行动中，最年轻的“跑分客”不过20岁，他本该有着大好年华和光明的未来，但现在，触犯法律的他将面对法律的审判。

普法时间

据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2005-5-13)规定，明知他人实施犯罪活动，而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的，以罪的共犯论处。

来源：部网安局

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