虚拟币、集资：上演花样连环局，投资者被连续收割五次

在“币圈”，从“欣喜若狂”到“哀鸿遍野”可以说是分分钟的事。暴涨暴跌的价格、天花乱坠的谎言、精心编织的局……充斥“币圈”的乱象让不少投资者落入子布下的陷阱。

日前，有受害人向直销维权投诉中心曝光，深圳星通网络科技有限公司法定代表人刘祖铭及股东李艳梅自2020年7月份开始，设下连环局，先后以“BTC”众筹、壹叁壹肆母子股、DeTa数字公链、Wmbt币、火凤凰币等名义进行非法集资。宣传“小投小得，大投大得”，承诺高额回报，实现财富“自由”。投资者被刘祖铭、李艳梅团伙通过教练技术培训疯狂“洗脑”，最终却落得债台高筑、血本无归，受害人遍及全国各地，涉案资金达数亿元之多。

被五次，500多万元“打水漂”第一波收割方式：共享经济BTC众筹2020年7月，云南省保山市的杜某打电话给王女士，让她去深圳考察一个项目，一个改变人生命运，实现财富自由的“机会”。杜某说创始人之一的李艳梅也是保山人，现在改名为李依霖，李艳梅和另一位创始人刘祖铭启动的项目叫比特币众筹，该项目于2020年8月1日上线，这个刘祖铭，据说是个大老板非常有钱、有实力、有背景，曾经带领很多他们山东老家的人赚过几千万。就这样，在杜某的游说下，王女士随杜某一起去深圳考察，去到深圳之后，听信了刘祖铭的吹嘘，现场投资了3.5万元，购买了0.4个比特币。后来，刘祖铭和李艳梅去到云南保山开招商会议，王女士把自己的亲朋好友都约过去参会，其中自己的两位小姨各自投资了20万元购买比特币，一位表姐投资了50万元。然而“理想很丰满，现实很骨感”。比特币众筹项目上线不到三个月，李艳梅说众筹不下去了，因为比特币涨价，老百姓买不起，导致资金池里的钱不够用了，于是直接锁仓，投资者眼睁睁地看着自己商城后台的比特币“水涨船高”，却无法变现。此时，刘、李二人的“收割”才刚刚开始。

上海市人民检察院：虚拟币、游戏币成新型载体:在上海市人民检察院金融检察发布会上，2020年，全市检察机关共受理审查起诉金融犯罪案件1776件3361人。其中非法集资案件中，虚拟币、游戏币等成为新型载体。在不少非法集资或金融案件中，虚拟币、游戏币的加入使得资金踪迹难觅，跨境资金下落不明。（法制网）[2021/5/13 21:58:18]

第二波收割方式：壹叁壹肆母子股随后，刘祖铭和李艳梅推出壹叁壹肆母股子股，母股是公司配送，之前的比特币众筹里的资金可以换算为母股，而子股要必须自己投资，6元一股，要想回本必须购买子股，但是运作不到一个月，子股价格大跌，李艳梅又说公司要换成去中心化机制，要把投资者的资金转移到最安全的地方，让投资者赚几千万，让天下没有直销难民，但是必须要再投钱。

深圳龙华破获虚拟币投资案件:3月9日消息，近日，龙华成功打掉一个利用虚拟币投资进行的犯罪团伙，捣毁2个窝点，抓获犯罪嫌疑人6名。经查，该犯罪团伙通过各类网站、社交平台对外宣称在“币圈大帅社区”网站上跟着几名资深投资专家投资虚拟币获得高额回报，并附上高额收益图片（实际上均为PS图片），只要每个月999元就能成为该网站会员，得到专家一对一专业指导，稳赚不赔。目前，6名犯罪嫌疑人因涉嫌已被依法刑事拘留。（深圳新闻网）[2021/3/9 18:28:32]

第三波收割方式：DETA数字公链于是DeTa数字公链“闪亮”登场，这个虚拟币分为三个等级，由高到低分别是节点-基站-矿机。一个节点要33.5万元，投资之后会有2.2亿人民币到账上，但是必须要发展十个基站，一个基站下面又要发展300台矿机，并且承诺十天回本，王女士为了拿回本金，不惜放手一搏，借钱买节点，并且开多个账号，补齐基站和下级矿机。2021年4月19日，DeTa币开始“挖矿”，当时刘祖铭及李艳梅卖给投资者的价格是120美元一个币，而当投资者入手之后直接跌到0.5美元一个币，瞬间缩水240倍，无数投资者又被当韭菜割了。

第四波收割方式：万马奔腾币DeTa币上线又不到一个月，又运作不下去，于是就又换了一个叫法，叫万马奔腾币，使用所谓“买二解一”的方式，并使用销毁机制，将投资人的30%利润作为手续费销毁，这样一来许多人在大量买入后根本无法在短时间内拿回本金。等到投资人的USDT全部进入刘祖铭及李艳梅的口袋时，再次开始了血腥的“收割”。办法如出一辙，Wmbt币从开始时期的36美元到最终0.3美元只用了不到半个月的时间，投资人再次亏得什么都没有，投资者一次又一次的被套进去。

上海闵行捣毁一个以投资虚拟币为名实施的犯罪团伙:近日，上海闵行捣毁一个以投资虚拟币为名实施的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人35人。该团伙以电话、微信寻找有投资虚拟币意向的潜在被害人，将其拉入投资微信群，并诱被害人下载“bitex”“back”“bitbank”平台进行虚拟货币投资，取被害人投资本金，实施犯罪。该团伙共涉案十余起，涉案金额逾80万，涉及被害人达100余人。（澎湃新闻）[2020/9/12]

Wmbt跌破天际，当一些投资人回过神来，并纷纷想要维权之际，刘祖铭团队将币价的暴跌推到了交易所的头上，说由于热币交易所的砸盘行为导致了币价的大幅波动，并宣称会在5天内稳定市场。结果可想而知，所有想回本的投资人，等到的就是Wmbt下线的通知。并且，刘祖铭、李艳梅团伙为了阻止各地投资人维权，纷纷解散群聊，将积极维权的投资人拉黑。由于Wmbt项目在短时间内的暴力敛财，使大部分投资者对刘祖铭、李艳梅团队彻底失望，刘祖铭、李艳梅团伙为了逃脱法律的制裁，假意进行团队核心成员会议，将刘祖铭从项目组中开除，由杨宗耀接手领导位置。杨宗耀在项目会议中宣称，他将开启新的项目，一定要在新项目中让大家拿回本金。

声音 | 光明日报：警惕以虚拟币为噱头的新式:12月20日，光明日报刊文“警惕以虚拟币为噱头的新式”。文章表示，最近几年来，类似的“币”层出不穷。一些案例中，甚至根本没有实体产品，完全靠虚拟币哄用户通过发展下线的方式来扩大整个虚拟币市场，刺激购买需求，炒作升值预期，最后收割用户。这种打着区块链新技术旗号的局，蕴含的金融风险不容小觑。面对这类新型方式，消费者要提高警惕，不可贪图不切实际的暴利。此外，监管部门也要顺应形势的变化，及时调整对和虚拟币非法交易的界定范围，提高打击的力度。尤其是对那些宣称有各种神奇功效的产品，一定得拨开其虚假宣传的障眼法，看看是否涉及币局，真正实现对犯罪行为露头就打。[2019/12/20]

第五波收割方式：火凤凰币于是，在刘祖铭暗中指挥，杨宗耀等人明处作战的操作下，新的割韭菜项目Fph上线。这一次刘祖铭、李艳梅队依旧换汤不换药，对外宣称新项目将对接华润资产100%控股的子公司华交所CRex和币安生态链，运用完全的去中心化区块生态链技术进行交易。新负责人杨宗耀称有华润资产做抵押以及完善的销毁机制，Fph绝对不会夭折，否则他将全权负责。然而“套路”依旧是那么熟悉，投资人如果想要在火凤凰里拿回本金，需要再次投入亏损资金的20%，可是王女士比特币众筹前后投资了16万元，自己的三个亲戚投资112万元，母股子股王女士投资了3.6万元，三亲戚投资了260万元，DeTa币王女士投资了18万元，三个亲戚投资了136万元，还有两次“买二解一”，王女士又被套进去了19万元，三个亲戚被套进去58万元，现在还要拿20%的钱，也就是说要再投资100多万元才可以拿回来前期投资的钱。但王女士目前已经债台高筑，除了欠亲朋好友的钱，还有高利贷堵门要债，自己按揭购买的房子也要卖掉还债，实在拿不出钱再去投资了。此时有人幡然醒悟痛心疾首，还有人心怀侥幸选择相信。

ICO大清退：代币按发行价回购未来交易或仅存主流虚拟币:据一财从交易平台人士处了解到，“如今所有的国内代币做了退币处理，按照比例退到投资人的账户，基本都是以ICO的初始价。不过，二级市场回购方面，各家做法还存在差异，有些尚未公布具体方案。未来仍然能够正常交易的估计只是一些国外的主流虚拟货币，比如比特币（BTC）、以太币（ETH）等。”[2017/9/7]

回顾刘祖铭和李艳梅推出的虚拟币项目，可谓花样百出。据知情人介绍：众筹比特币第一期由一个比特币(BTC)开始。最小投资额0.02个BTC,最大0.2个BTC，个人投资1个BTC也可以。众筹第二期在第一期的基础上增加30%，即1.3个BTC,众筹第三期在第二期的基础上增加30%，以此类推其中14%静态收益，12%推广收益归动态市场领导人，4%平台收益归项目方(深圳星通网络科技有限公司)，投资后满4期可以将本金部分提走，提现有3%手续费。持续众筹至无法筹满时平台启动止损重生机制。最后一期未筹满的人重新排单到最前面，倒数第二、第三期的人再重新排单到后面。这个过程中所有未提走的人都被强行扣掉35%。如果你的账户里共投资了一个BTC，而此时你就仅仅剩下0.65个。第一次排到20期左右启动重生机制，推到重来，直接“收割”很多人的35%，加上项目方每期拿4%，手续费3%，项目方直接拿走了42%。再后来又玩不转了，刘丰斌及李艳梅直接将所有人的BTC强行锁仓，不予释放，最终全部卖出据为己有在动态12%团队业绩奖(平台经理奖)中，为了鼓励大家拉人头，其设置了1-12星共计12个级别。其奖金模式已经涉嫌。在第二次强行锁仓后，刘祖铭大打感情牌，由于李艳梅的老家在云南保山，在BTC众筹的前期，会员以云南人最多。2020年12月2日刘祖铭及李艳梅二人注册成立壹叁壹肆营销策划(保山)有限公司，通过教练技术给会员封闭学习，疯狂洗脑，鼓吹一生一世合作下去。并不失时机的推出第二波割“韭菜”方案-母子股计划。被锁仓0.1个BTC，赠送一个母股，1个母股有资格购买100股子股，每股1美元(USDT),吹嘘母子股价值，称未来将要上市，价值无限。引得众多投资者趋之若鹜，待到市场疲软，又开始原来的收割把戏-“锁仓”。母子股计划继续沿用BTC众筹的动静态奖金模式，其规则完全符合的基本特征。在三番五次的反复“收割”下，2021年4月19日，数字生态公链DeTA上市。吹嘘新加坡数字基金会及美国雷达实验室背景，宣扬全球33个基站、330个节点，3300个矿工，每个基站投资5万USDT,每个节点投资1万USDT,每个矿工投资1000USDT,进行割“韭菜”第三波。其中为了拉升币价，制造“繁荣”，防止所谓的大户砸盘，造成币价暴跌。宣传“买二解一”诱投资人大量买进，等到投资人的USDT全部进入刘祖铭及李艳梅的口袋时，开始了血腥的“收割”。截至发稿时，DeTA币价从高峰时的120美金跌至0.37美金，直接缩水300多倍。后来又推出Wmbt币、火凤凰同样是换汤不换药，企图以新推出的“项目”，利用人们的回本想法，再割一次韭菜。

警惕虚拟货币、从实质上来看，所谓的去中心化，所谓的区块链技术都只是噱头，Fph不过是刘祖铭、李艳梅团队再次用来敛财的手段。新的项目依旧采用了层层递推的模式，用币的资产配比来代替原本的“买二解一”，依旧要投资人不停投钱。在团队人员不停的洗脑下，2021年8月30日举行的所谓火凤凰私募当中，刘祖铭、李艳梅团队又再次成功取650万元。据不完全统计，刘祖铭、李艳梅团队从BTC众筹到现在的Fph5个项目，云南省被人数高达300多人，被金额3000余万元。期间，刘祖铭及李艳梅等人一直以洗脑的方式对人诱导，从一开始的“好言相劝”到最后的“威逼利诱”。每当有投资人要维权之时，他们就会以“下个项目一定让你回本”、“报警或是曝光我们对你一点好处都没有，我让你一分钱都拿不到”的等话语竭尽全力阻拦。每当新的项目开始，刘祖铭、李艳梅团队人员就会让大家先投资，说只有先投资才能有回报，就这样在小小的云南省就敛财尽3000万，就全国来说已经将近10亿元。

专家提醒，投资者要树立正确投资理念，增强风险防范意识，警惕虚拟货币、、等违法行为。不要相信天花乱坠的承诺，不要盲目跟风炒作，时刻警惕投机风险，避免自身财产损失。

文章来源：直销维权投诉中心，特此鸣谢！

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