14天770万元，“黑钱”被虚拟货币“洗白”

由于虚拟货币流转几乎不留痕迹，难以追溯资金去向、确定具体身份，竟成为不法分子“洗白”赃款的新“利器”。近日，浙江省绍兴市越城区检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对吴某等7人提起公诉。

“神通广大”的荐股师、“私人订制”的会员服务、“稳赚不赔”的交易平台……随着国内投资理财热潮的不断高涨，各类荐股局层出不穷，说得天花乱坠，上当的股民血本无归。

2020年6月，绍兴市民李先生莫名被拉进“李智VIP”炒股微信群。群内不断弹送各类股票买卖信息，还有一名“金牌理财师”每天定时推送直播链接，讲授荐股课程。李先生是一名刚入股市的“小白”，对群内的炒股信息十分感兴趣，更将直播间的荐股课程奉为神明。群内时常有人晒出投资盈利图片，并吹嘘群内交流的炒股信息很受用，直播间推荐的“天达国际”平台荐股准、收益高。经过一段时间的观察，心动的李先生下载了“天达国际”App，先后向平台投入资金512万元。谁知刚交了钱，平台的App和网页都崩溃了，李先生发现被立刻报警。

Damus将在14天内从Apple应用商店下架，原因为Apple不允许出现zaps功能:6月13日消息，基于Nostr协议的开放社交应用Damus发推称，将在14天内从Apple应用商店中下架，Apple表示不允许在他们的平台上出现zaps功能，因为zaps可能会被内容创作者用来销售数字内容。

Damus的zaps功能允许用户发帖赚取比特币，或针对帖子进行比特币打赏。Damus表示，如果人们不能在他们的平台上自由地进行P2P交易，这将对具有闪电网络集成和v4v的整个应用程序生态系统产生巨大影响。[2023/6/13 21:34:14]

机关经侦查发现，李先生被的款项在层层流转后，最终流入虚拟货币交易平台。这时，一条利用虚拟货币的黑灰产业链逐渐浮出水面。

0xScope：过去14天Coinbase地址向Circle地址转账约48亿枚USDC:11月28日消息，Web3知识图谱协议0xScope在推特上表示，据其研究员Bobie研究显示，过去14天Coinbase地址通过0xd102及0x2cc5开头的中间地址向Circle地址转账约48亿枚USDC。[2022/11/28 21:07:05]

原来，李先生被的部分款项在进入虚拟货币交易平台前，曾流经一张银行卡，顺着银行卡的流水记录，机关顺藤摸瓜找到了以吴某为首的团伙。

韩国官方命令Do Kwon在14天内归还护照，到期未还将自动取消资格:10月6日消息，据DB NEWSWIRE援引韩国当地媒体报道，韩国官方已命令Terra创始人Do Kwon在14天内归还护照，如果没有收到护照也将自动取消其资格。[2022/10/6 18:40:46]

吴某系苏州某科技有限公司的法定代表人，公司主要经营计算机硬软件业务，其因公司业务需要对虚拟货币交易有所研究。一次偶然的机会，吴某发现了一条快速致富的“捷径”，即买卖虚拟货币就能轻松赚取高额佣金。其间，仅需提供虚拟货币账户和银行卡。

如吴某所言，这的确是一个躺着赚钱的项目。在高额收益的驱使下，吴某不断发展“下线”，这个团伙逐渐壮大起来。他们一边根据上游犯罪团伙的需求出资购买大量虚拟货币，一边将虚拟货币转至上游犯罪团伙的收币账户，通过加价“出售”赚取高额收益。

收币后，上游犯罪团伙再将相应款项打入吴某等人掌握的银行卡中，而这正是受害人被的钱款。

“在虚拟货币交易平台中，货币的买卖是完全自由的，仅仅转卖货币就能赚取高额佣金，中间肯定有猫腻。”即使明白流经的资金来路不正，吴某等7人依然铤而走险。

“为了躲避侦查，一条‘网络电信——虚拟货币’的黑灰产业链应运而生。”承办检察官揭示，“一旦‘黑钱’流入庞大复杂的虚拟货币市场，一来二去就模糊了赃款的去向，‘黑钱’便成功‘洗白’了。”

短短14天，吴某等7人就为该网络电信团伙洗白“黑钱”770万元。殊不知，赚得越多，落网越快，等待他们的将是法律的制裁。

检察官提醒，“互联网+”时代背景下，犯罪搭上了互联网的便车，手段不断更新，套路逐渐升级，让人防不胜防。请公民注意保护个人信息，谨慎使用存在安全隐患的虚拟平台从事资金交易。同时，确保银行卡专人专用，这既是对自身财产安全的保护，更是对社会治安的保障。

□本报记者王春

□本报通讯员陈媛媛冯海娟

来源：法治日报

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