用虚拟货币为电诈！“断卡”收网，全国打掉170个团伙

6月9日，在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室的统一指挥下，全国“断卡”行动开展第五轮集中收网，北京、河北、山西、辽宁等23个省区市机关同步开展收网行动，对利用虚拟货币为电信网络活动提供转账服务的违法犯罪团伙实施集中抓捕。截至当日15时，共打掉违法犯罪团伙170余个，抓获违法犯罪嫌疑人1100余名。

韩国国税厅对涉嫌采用虚拟货币形式逃税的艺人等进行税务调查:2月9日消息，韩国国税厅对涉嫌逃税的艺人、运动员、YouTuber等进行税务调查，共有84人被调查，逃税额接近100亿韩元（约792万美元）。其中包括某YouTuber宣传虚拟资产交易所，诱导粉丝加入并收取推荐人虚拟资产手续费从而遗漏税务申报；另一YouTuber从自己视频讲座销售收入的数十亿韩元中，通过虚拟货币的形式进行挪用，并以职员的名义成立了10多家经营咨询企业，收取了以委托管理劳务费名义的假的纳税计算书。（韩联社）[2023/2/9 11:56:40]

随着“断卡”行动深入推进，打掉一大批非法开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙，缴获一大批用于电诈活动的银行卡，团伙资金流通渠道受到极大限制。分子转而利用虚拟货币转移涉案资金，一些违法犯罪人员主动为团伙提供服务，通过购买、兑换虚拟货币等方式帮助团伙转账、，沦为犯罪帮凶。

动态 | G20财长会议决定共享各国监管部门的名单以防止滥用虚拟货币进行:据日本共同社消息，在美国首都华盛顿举行的二十国集团（G20）财长和央行行长会议在结束为期2天的讨论后于12日闭幕。为防止滥用虚拟货币进行，会议决定共享各国监管部门的名单，开展紧密合作。对于应对经济IT化的新税制“数字税”，则将持续磋商以形成共识。[2019/4/15]

部对此高度重视，部署浙江杭州、绍兴和安徽合肥、湖南长沙等地机关开展专案攻坚，实施全链条打击。初步查明近千名相关人员的违法犯罪线索。6月9日，部部署开展“断卡”行动第五轮集中收网，成功打掉多个利用虚拟货币为电信网络活动提供转账服务的犯罪团伙。

动态 | 深圳中启实业集团涉嫌利用虚拟货币行 多部门已介入调查:据深圳都市频道消息，深圳市市场监管部门今日对一家名为中启实业集团的“医疗”公司进行了突击检查，确认该公司存在涉嫌虚假宣传的违法行为。检查还发现，该公司曾声称借助区块链技术发行了一款叫“奇迹果”的虚拟货币。目前，深圳市宝安区经侦大队、松岗派出所等部门已到达现场，对案件做进一步调查。[2018/10/16]

经查，此类违法犯罪团伙通常组织人员用个人银行卡和信息在各类虚拟货币交易平台上注册，按照团伙要求购买、兑换虚拟货币，成为帮助其的“币农”。团伙取到资金后，立即将赃款转至“币农”的银行卡，“币农”随后在虚拟货币交易平台上购币，再反复兑换不同的币种，经层层划转，最终将钱款转入团伙指定的虚拟货币钱包地址。完成流程后，“币农”可获得1.5%-5%不等的“佣金”，高额的不法收入吸引了大量人员参与，造成严重社会危害。

国务院联席办有关负责人表示，各地各部门将强化综合治理，持续开展集群战役和集中收网行动，不断推进“断卡”行动向纵深发展，坚决从源头上遏制电信网络犯罪高发态势。同时，提醒大家增强法治意识和防范意识，不参与任何形式的为电诈团伙转账的活动，避免成为分子帮凶。

据了解，“断卡”行动开展以来，部组织各地机关开展五轮集中收网行动，向非法开办贩卖“两卡”、跨境贩运“两卡”、为电信提供转账服务等违法犯罪团伙发起凌厉攻势，精准打击了“两卡”犯罪链条。截至目前，“断卡”行动共打掉非法开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙1.5万个，抓获“两卡”违法犯罪嫌疑人31.1万名，治理违规行业网点、机构1.8万家。

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