虚拟货币监管再加码

监管部门接连下发通知，持续整治虚拟币乱象，微博和百度等社交和搜索平台也对虚拟币交易所相关关键词进行封禁，切断炒作虚假币、风险。

继微博账户被封禁之后，“火币”“币安”“okex”等关键词被百度、微博封禁。近日，《国际金融报》记者通过百度、微博搜索“火币”“币安”“okex”等关键词，均提示“没有找到相关页面”或“搜索结果未予显示”。

据悉，火币网、okex、币安曾是国内三大虚拟币交易所，自2018年开始先后迁至海外。上述交易所的相关人士对于此次百度、微博封禁相关关键词表示“不知情”或“不清楚”。有业内人士对《国际金融报》记者表示，“从前段时间的舆论看，也不意外。”

知情人士告诉《国际金融报》记者，目前中国监管层面对虚拟币交易所没有合法性认定，“其实就是不允许这种不正规的交易，之前也一直在整治，但是还是有很大一部分人通过交易所参与虚拟币的交易，其中蕴藏着等风险，彻底的封禁、断开交易链接，是整治的一部分”。

美国新泽西州提出法案，禁止公职人员接受NFT或虚拟货币礼物:3月19日消息，通过新泽西州大会的一项法案将禁止公职人员接受NFT或其他虚拟货币作为与其角色相关的礼物。

该立法将以防止贿赂和腐败的长期规则为基础。它于周一获得了科学创新技术委员会的批准，尚未安排投票。（哔哔News）[2022/3/19 14:06:05]

记者了解到，5月18日，中国互联网金融协会、中国银行业协会以及中国支付清算协会联合发布防范虚拟货币交易炒作风险的公告，要求金融机构、支付机构等会员单位不得开展与虚拟货币相关的业务。5月21日，国务院金融稳定发展委员会会议明确提出，打击比特币挖矿和交易行为。

虚拟币交易所关键词被封禁

近日，记者发现，“火币”“币安”“okex”等关键词疑似被百度、微博屏蔽！记者通过百度搜索“火币”“币安”“okex”等关键词，提示“没有找到相关页面”，通过微博搜索“火币”“币安”“okex”等关键词，页面显示“根据相关法律法规和政策，搜索结果未予显示”。

央行：加强对虚拟货币相关的互联网信息内容和接入管理:中国人民银行发布进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知。通知指出，加强对虚拟货币相关的互联网信息内容和接入管理。互联网企业不得为虚拟货币相关业务活动提供网络经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务，发现违法违规问题线索应及时向有关部门报告，并为相关调查、侦查工作提供技术支持和协助。网信和电信主管部门根据金融管理部门移送的问题线索及时依法关闭开展虚拟货币相关业务活动的网站、移动应用程序、小程序等互联网应用。[2021/9/24 17:04:01]

对于屏蔽“火币”“币安”“okex”等关键词，《国际金融报》记者分别询问了“火币”“币安”“okex”相关人士及微博、百度相关人士，以期寻找到相关原因。“火币”“okex”相关人士对此表示“不知情”，“币安”相关人士回复“目前不清楚”，百度相关人士暂未回复，微博相关人士表示，“微博封号流程很严格，不会轻易封号，大规模封禁相关账号和关键词是被授意的”。

印度最大私营银行ICICI阻止客户境外投资虚拟货币:7月13日消息，根据印度最大私营银行印度工业信贷投资银行（ICICI）近期更新的零售汇款申请表格，转移到境外的资金不得用于投资或购买比特币、以太坊、Ripple、莱特币、Dash、Peercoin、Dogecoin、Primecoin等任何虚拟货币，也不适用于用虚拟货币投资共同基金和股票等。（coindesk）[2021/7/13 0:49:12]

此前的3月11日，《国际金融报》记者获悉，币安、火币、okex等多家加密货币交易所官方微博疑似被封禁，目前页面已无法打开，并显示“该账号因被投诉违反法律法规和《微博社区公约》的相关规定，现已无法查看”。

知情人士曾告诉《国际金融报》记者，目前监管层面对加密货币交易所没有合法性认定，“之前也不承认它是合法的，其实就是不允许这种不正规的交易，这是监管层认定不合法的，所以就把他们的号集体给封了”。

律师：目前对虚拟货币监管逻辑或已过时:据证券时报5月24日消息，方达律师事务所资深律师汪灵罡认为，境内虚拟货币交易市场极小，国内通过虚拟货币来的资金规模，与通过其他手法的相比，交易量沧海一粟，不值一提。不过，在汪灵罡看来，对于虚拟货币这种互联网时代的资产，目前的监管逻辑或已过时。他说，“银行不是公检法司，没有执法手段，通过可疑交易检测，只能偶尔识别出虚拟货币相关交易资金流，不可能监测出全部。”[2021/5/24 22:36:29]

持续整治虚拟币乱象

事实上，中国监管部门持续在整治虚拟币乱象。2013年12月，中国人民银行、工业和信息化部、原中国银监会、中国证监会、原中国保监会等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》；2017年，中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、原银监会、证监会、原保监会等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》重申《关于防范比特币风险的通知》的规定。

动态 | 雅虎子公司旗下虚拟货币交易所TAOTAO解决iPhone应用程序登录失败问题:据Crypto.Watch消息，6月2日，日本雅虎集团子公司TaoTao股份公司宣布解决了官方应用程序TaoTao在iPhone上登录失败的问题。[2019/6/3]

今年5月18日，中国互联网金融协会、中国银行业协会以及中国支付清算协会联合发布防范虚拟货币交易炒作风险的公告，重申比特币等虚拟货币是一种特定的虚拟商品，不应且不能作为货币在市场上流通使用，并要求金融机构、支付机构等会员单位不得开展与虚拟货币相关的业务。

中国互联网金融协会申诉委员、中国银行法学研究会理事肖飒曾对《国际金融报》记者表示：“我国三大重量级协会发布的防范炒作风险公告，断掉了国内居民虚拟币频繁交易的基础设施，对于控制内地居民炒币起到了正向引导作用，效果立现。”

此后的5月21日，国务院金融稳定发展委员会召开第五十一次会议。会议要求，坚决防控金融风险。坚持底线思维，加强金融风险全方位扫描预警，推动中小金融机构改革化险，着力降低信用风险，强化平台企业金融活动监管，打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。

据“网信中国”6月9日消息，国家网信办近日组织召开2021年国家打击治理跨境网络工作组专题会议，要加强源头治理，以技术链、推广流为重点，加大对区块链平台及衍生平台应用的监测力度，持续打击为网络活动提供服务器托管、网络云存储、通讯传输、VPN服务、CDN加速等服务的企业。

“挖矿”遭遇强监管

记者了解到，在国务院金融稳定发展委员会会议提出打击比特币“挖矿”之前，已有地方监管出手全面清理关停虚拟货币“挖矿”项目。

5月18日，内蒙古自治区能耗双控应急指挥部办公室印发《关于设立虚拟货币“挖矿”企业举报平台的公告》，全面受理关于虚拟货币“挖矿”企业问题信访举报，主要涉及四类企业：虚拟货币“挖矿”企业；伪装成数据中心享受税收、土地、电价等方面优惠政策的虚拟货币“挖矿”企业；为从事虚拟货币“挖矿”企业提供场地租赁等服务的企业；通过非法手段获取电力供应，从事虚拟货币“挖矿”业务的企业。

此后，多家“挖矿”平台宣布暂停为中国内地用户提供矿机售卖及衍生服务。5月下旬，火币商城客服在微信社群发布公告称，为配合中国最新的行业监管政策，商城决定暂停为境内的用户提供矿机售卖及衍生服务。

对于暂停矿机服务，火币相关人士曾对《国际金融报》记者回应称：“今年以来，矿机商城业务全球化发展步伐日益加快，为了集中精力拓展海外业务，矿机商城决定暂停为境内的用户提供相关服务。老用户所持有矿机的解决方案随后会通知客户。”

记者注意到，莱比特矿池创始人江卓尔也在微博上表示，联合挖矿业务不会再对开放。

5月25日，矿机分时租赁平台比特富富发布公告表示，将于2021年5月26日24时在现有的平台基础上进行升级。除原有的平台注册和下单环节时的各国家地区法律法规提示及用户签署承诺外，升级后平台将屏蔽所有地区IP，进一步确保不向地区提供租赁服务。对于用户在平台升级之前已经生效的租赁服务，服务将不受影响，直至履约完成。

紧接着5月26日，云挖矿平台比特小鹿发布公告称，近期为积极配合相关国家和地区的监管精神，支持挖矿行业合规化发展，比特小鹿将进行升级调整，自北京时间2021年5月26日22时起，将屏蔽所有地区IP，进一步确保平台不向地区居民提供服务。

同日，实体矿机挖矿平台火星云矿宣布，为配合近期相关部门监管精神，促进挖矿行业合规发展，火星云矿将于北京时间5月26日20∶00起屏蔽大陆境内IP的访问。火星云矿时刻关注相关政策落地进展，以多种预案保证平台持续运营。

肖飒表示，监管部门对于比特币等加密数字代币的监管从未松懈，尤其是国务院金融稳定发展委员会会议，明确提出“打击比特币挖矿和交易行为”，这意味着比特币挖矿及其他加密代币的“挖矿”行为，在我国已确定将成为历史。

来源：国际金融报

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