做局-吸金-收割-跑路:别被“币圈”投资局忽悠

伴随着虚拟货币走红，各种虚拟货币、虚拟货币投资关注度不降。一些不法分子运用投资者追求高收益率的心理状态，蒙、笼络投资者对编造的虚拟货币项目开展投资，变成一种新式投资术。

仿冒项目短期内吸钱

去年4月，对“币圈”投资有一定研究的王女士了解到一个名叫LVLC币的投资理财项目。依据项目宣传策划內容，该商品有中国某大型企业创办人为公司股东的一家投资咨询有限责任公司、美国威廉希尔集团公司“背书”，北京市某高新科技有限责任公司的创办人贾某是项目的中国地区委托人。王女士说，项目声称月贷款利息10%，且本钱能够随进随出，不受到限制。

最初，半信半疑的王女士并没有投资，只是先参与了几回该科技有限公司举办的线下推广宣传主题活动。“他公布大会上称LVLC投资理财产品十分稳妥，企业有强劲的风险控制，且商品合规管理合理合法，确保大伙儿资金财产安全。”王女士说，贾某仍在投资者眼前展现自身有4000数枚BTC，一切有他的BTC拖底。

香港金管局副总裁陈维民：以数字人民币作为跨境支付工具在香港进行测试:金色财经报道，4月22日，香港金融管理局副总裁陈维民在第五届粤港澳大湾区金融发展论坛论坛上表示，香港金管局加快金融科技发展，支持数字化经济建设，通过科技手段推动数字化金融创新、增加支付速度效率，有利于支持资源要素跨境流动。

陈维民举例称，人民银行与香港金管局正合作，在香港以数字人民币作为跨境支付工具的测试，提升跨境支付服务效率和用户体验，未来相信可为两地居民在大湾区跨境生活、旅游、零售消费等提供多一个安全、便捷和创新的选项。（上海证券报）[2023/4/22 14:20:31]

从去年7月起，王女士相继在项目上投资10余万元。她告知笔者，从投资者创建的很多微信聊天群和参与线下推广大会的总数分辨，应该有约2000人开展了投资，总投资额在三亿元之上。“去年10月、11月，企业聚集举办线下推广交流会，激励投资者投资LVLC币和挖矿机，诱投资者称项目放在伦敦举行全世界交流会，许多‘币圈’达人都将出席会议，产生的共识会更好地提升发展趋势，价钱加倍增长。”王女士说，这一期间，该项目吸钱更为快速。

FTX聘请美SEC和CFTC前官员协助调查公司破产原因:金色财经报道，FTX已聘请美国证券交易委员会（SEC）执法部门前联席主管Steven Peikin和美国商品期货交易委员会主席（CFTC）前执法主管James McDonald，以帮助调查公司破产倒闭的原因并与监管机构沟通。

据悉，Steven Peikin和James McDonald是Sullivan & Cromwell LLP律师事务所的合伙人。（华尔街日报）[2022/11/25 12:34:40]

殊不知，去年12月底，LVLC投资的App忽然无法登录，贾某最开始称因系统更新，无法登录和取现，接着App停业整顿。在提出质疑声下，贾某又被称为自身也是投资受害人，呼吁投资者再次追随他在名叫CDEX的另一个数据平台交易投资虚拟货币“益通宝”，把以前的损害填补了。但王女士等很多投资者觉察到早已上当受。

瑞信集团全球首席投资官：紧缩大潮结束为时尚早，全球正处在“大过渡期”:9月24日消息，高通胀时代欧美紧缩浪潮愈演愈烈，经济增长前景蒙阴，全球市场持续承压。9月24日，瑞信集团全球首席投资官Michael Strobaek在“全球财富管理论坛2022秋季峰会”上表示，全球经济不断放缓，然而通胀却依旧高企，市场受到极大影响。更糟糕的是，资产价格的调整或许仍未结束。Strobaek警告称，利率不断上升会对资产价格造成负面影响，我们认为这个阶段仅仅过去了一半，各大央行很有可能还需要很长一段时间才会减缓或者停止紧缩政策。2023年全球经济增长还会放缓，在俄乌冲突影响下，欧洲的处境尤为艰难，会率先进入衰退周期。（21财经）[2022/9/24 7:18:55]

相近的投资术在多地发生。依据上海闵行区检察院核查的一起案子，受害人宋某等便是在微信群聊被坑，在一虚拟货币平台交易上申请注册启用账户，投资名叫CCD的虚拟货币，但几个月后账户被清零，在线客服也不知所踪。据统计，截止事发，团伙犯罪领宋某等15名受害人总共600多万元。

狗狗币官网预览版上线，Dogecoin Core 1.14.6即将发布:金色财经报道，据Dogecoin开发人员@Inevitable360在社交媒体透露，狗狗币官网预览版已经上线。狗狗币基金会于去年年底成立了一个社区小组，以升级过时的狗狗币网站，该团队有20多名具有各种能力的志愿者，负责写作、翻译、HTML、CSS和图形设计等网站建设工作。另据Dogecoin开发者Mich Lumin分享的GitHub数据显示，Dogecoin Core版本1.14.6可能很快就会推出，新版本将进行一些重要的安全更新和对网络效率的调整。[2022/7/20 2:24:48]

做局性强，严厉打击依法查处难度系数大

笔者注意到，在该类虚拟货币投资术中，不法分子极为擅于掩藏，术性极强。以上闵行区检察院核查的案子中，戴某等人到海外构建虚报的虚拟货币平台交易。随后，由姚某等运用QQ群、微信聊天群吸引住地区受害人进到视频直播间沟通交流投资工作经验，并依次向受害人营销推广用以行的虚报虚拟货币。

与此同时，拉拢石某、黎某、王某等人到微信聊天群及其网络直播平台房间内假冒投资顾客，相互配合“老师”衬托氛围、构建气势，领受害人信赖，当平台交易内的投资额度做到一定金额后即关掉平台交易“封盘收种”。殊不知，说白了的“股友”“老师”全是依照统一话术培训的“工具人”。她们选用“养新号”“放长线钓大鱼”的方法，捕捉像宋某那样的受害者。

除此之外，不法分子还擅于应用媒体传播。LVLC项目中，媒体公关稿子《币圈横空出世的黑马：LVLC》《LVLC区块链挖矿，金融风暴来袭等》文章内容数不胜数。在该项目投资了约三百万元的东北人金女性告知半月谈新闻记者，恰好是由于检索到这种有关报道，才持续加重了对该项目投资的信任感。

投资服务平台老板跑路后，投资者的消费者维权和执法部门严厉打击依法查处的难度系数很大。半月谈新闻记者掌握到，在多地部门协同查获的某起案子中，自编“Plus币”开展营销推广的团伙犯罪所开设的技术性组、品牌推广组、在线客服组相对性单独，分散化在中国好几个省市，给审理案件产生了巨大的艰难和摩擦阻力。除此之外，一些虚拟货币平台交易申请注册或将端口设置在海外，经营行为主体比较隐敝，并根据经常变动域名和服务器ip及采用网上网状线下买卖等方法，躲避监督机构严厉打击。因为其经营行为主体注册地址、办公点及其业务流程进行地区经常不一样，投资者通常没法明确运营人真实身份，一旦有经济损失难以讨回。

增加清查严厉打击，拔开兴盛错觉

半月谈新闻记者掌握到，因为投资虚拟货币具备一定水平的专业能力，很多投资者在一些网络媒体和交友软件交友群中有比较固定不动的“社交圈”，给不法分子精确笼络、施给予更加便捷的方式。比如，“盖网”超大非法融资案侦破后，许多投资受害者都是在找寻新的投资方式，希望填补先前的投资损害，而一些不法分子恰好是看好这种投资大家的心理混入该类社区论坛或交友群，强烈推荐假项目。在其中，一部分不法分子运用投资人的钱自身投资BTC、以太币等牟取暴利。

一部分投资人表明，特别是在在上年BTC全世界“递减”前，“抄币”资产需要量极大，该类的吸钱术愈来愈多。对于此事，一些被访者提议，金融体系监管、市场管理、机关等有关部门应尽早对相近项目开展清查清除，立即依法取缔无资质证书的不法项目。

除此之外，提升互联网平台有关“背诵”发布信息的审批和管理方法。与此同时，提升主题教育，根据实例曝出告之人民群众该类主题活动以金融科技为营销手段，本质是借新还旧的金融业投资行。投资者一旦发觉有一切组织涉及到该类不法金融业主题活动，应立即向相关监督机构检举，对在其中因涉嫌违法违纪的，应立即向部门举报。

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