币圈惊魂：“逐梦财富圈”是如何“收割韭菜”的？

中国经营报《等深线》记者郑瑜北京报道

比特币，一个小众的“另类投资品”。

其定性在各国都尚未形成统一，却因各种真真假假的造富故事已经强势“出圈”。

5月19日到21日，短短48个小时里，比特币跌幅一度超过46%，在3万美元/枚附近触底反弹，血洗杠杆炒币者。

“我现在是7000万元全部爆仓了，还款也还不进去，补仓也补不了，啥也做不了。这要怎么解决，这是系统的问题不是我的问题啊！”因为交易系统故障，无法及时操作导致资金消失殆尽的投资者激动地喊着。

值得注意的是，这里的爆仓并不是传统金融中的爆仓，而是虚拟币的爆仓。这种交易所拔网线的行为，圈内叫“插针”。这种情况在过去每天都在大大小小的交易所上演，“吃客损”是业内心照不宣的盈利方式。

不过，交易所更多地会出来把系统宕机，推给行情：“交易量过大，系统过载。”

在这里，投资者得不到保护，因为在国内炒币仍未被认可。自行加杠杆炒币，只得自认倒霉。

Bitget与币圈M酱达成战略合作:据官方消息，数字资产交易平台Bitget与币圈M酱达成战略合作关系，双方将围绕数字资产的合约板块进行合作，共同推动国内市场和社区共识的发展。

Bitget总部位于新加坡，是一家专注于衍生品的数字资产交易平台。该公司的产品包括数字货币合约交易、现货交易和场外交易。截至目前，在全球拥有110多万注册用户。

币圈M酱是加密数字行业交易新锐，擅长衍生品合约交易和现货交易，旨在于为用户提供独立的交易策略、行情分析等。[2021/2/25 17:51:16]

根据虚拟币资讯网站非小号、比特币家园网站等统计，过去48小时内各主要交易所爆仓总金额为126.73亿美元，折合人民币约815.31亿元。

令人错愕的是，日前史无前例的跌幅却让圈外从不了解比特币的人，更加跃跃欲试，认为暴涨暴跌之下，机会来了。

那么，800多亿元财富在两日之间蒸发得无影无踪，比特币、以太坊这些虚拟货币背后，藏着的究竟是机会，还是？

江卓尔：币圈发展潜力更大，3年内跑赢股市是大概率事件:莱比特矿池创始人江卓尔在微博表示，股市负和博弈（股票质量差，新股持续抽血资金），长期稳定盈利十分难。

币圈短期确定性不高（炒短线 长期稳定盈利十分难），但是长期逻辑很清晰（货币超发+经济自由）。股市上千万人，币圈几十万人，发展潜力更大，3年内币圈跑赢股市10倍大概率事件。[2020/6/6]

上钩

2010年，美国程序员拉丝勒·豪涅茨用1万个比特币交换了2张价值25美元的披萨，2021年3月，比特币价格涨到60399美元/枚。

也就是说，彼时两个披萨放诸今日价值6亿美元。

正是，成百上千件这样的故事吸引着投机者先后踏足这个圈子。他们抱着试试的心态，进入币圈。甚至为弥补没能赶上比特币低价的遗憾，在其他1万多种虚拟币中不断寻找新的“机会”。

2014年，在一档节目中，美团创始人王兴说买了3枚比特币。

“从那个时候，我对比特币就改观了，在此之前我一直觉得币与别无二致。”一位80后币圈新晋投资人刘畅告诉《等深线》记者，“再加上我后来听说，币圈都是一帮90后的孩子在投资，有的进场5万块钱，两年多就挣了300多万元。而之前我一直在传统金融圈投资也有不错的收益，于是我就想着我在股票市场这么‘淡’的市场都能赚到钱，币圈更不在话下。”

动态 | 币圈用户信息大规模泄露，网络/电话事件频发:据降维安全实验室了解，有大量用户反馈称接到火币、OKEx及币安等交易所“客服”、“大客户经理”的电话。不法分子以各种渠道非法获取交易所注册用户的手机号，以电销的形式招揽交易所用户加入微信群或QQ群，用户加入群后，会有专门的“营销部”负责指导客户炒币，“技术部”负责给客户传播木马病。此外，火币两日前曾发布相关公告提醒用户防范网络/电话，但仍有用户陆续遭到骚扰，降维安全实验室在此提示广大用户保持警惕，谨防上当受。[2019/8/8]

于是，经过一位币圈投资多年的朋友介绍，刘畅开始在一家交易所炒币。“这家交易所在我进入之前只有现货业务，没有开设期货合约和杠杆交易这些功能，自然也没有其他交易所拔网线这些事情。在其他交易所维权潮之下，看似‘一股清流’。”

相比刘畅这样的“萌新”，王然觉得自己对炒币更加有把握：“我2003年的时候就帮现在的互联网巨头之一在北方开拓市场，后来创立了一个无人机公司，出国之前管理着几百人。2013年我建立了当地最大的矿场，并且一直为传播加密资产和区块链技术努力，在华人圈子里给大家讲课。2014年的时候我开始跟现在头部的几个交易所创始人接触交流，也都挺聊得来的。2017年我加入币圈大佬的俱乐部，会费是600个以太坊。”

动态 | 凤姐跨界在币圈代言，微博号或已卖掉:据每日经济新闻消息，12月4日，网络红人罗玉凤在其微博上代言BHB，号称一天可分红11%。而凤姐跨界币圈，其实BHB并不是第一次，早在2018年6月28日 ，凤姐就在微博上代言TIX。有人质疑凤姐微博已被卖掉，对此，每日经济新闻记者向博主“罗玉凤”私信咨询，还未收到回复。[2019/1/18]

而就在今年，本是坚定用最原始的挖矿方式获得比特币的刘畅，突然受到头部交易所销售的大力邀请。

“我是一个‘囤币党’，实在不想每天去盯盘。但是他们不停地劝我，我想着也没多少钱，试试就试试吧。”王然表示。

收割

在币圈有一种奇怪的现象，当币价暴跌或暴涨波动之下，交易所会突然出现APP闪退、无法登录等问题，令看多或看空的合约投资者损失惨重。在交易所推诿是交易量过载导致服务器崩溃后，这些投资者往往会发现，对手方却可以正常下单。

“这里是币圈，有交易所拔掉网线吃客损，有代投卷币跑路。任何传统金融的规则在这里都不好使。币圈不被主流社会承认，也不需要。”一位在币圈摸爬滚打多年的95后投资者如是对记者说道。

比特币暴涨引发币圈口水战 究竟哪一种加密货币是真正的比特币:BCH硬分叉之后，关于BTC、BCH谁是真正的比特币的争论从没有停歇。BTC近日再度暴涨屡创新高，韩国交易所Bithumb交易价一度突破2万美元，市场表现上完全压制BCH，引发了币圈又一波谁是真正比特币的口水战。莱比特矿池CEO江卓尔凌晨连发数篇文章批评BTC core已沦为小团体的牟利工具，力挺BCH为真正基于P2P的支付货币。而另一位币圈大V宝二爷则在直播中断言，比特币就是BTC，有人鼓吹BCH是为了出货。[2017/12/9]

图片来源于：币coin

于是，不约而同在经人介绍加入币圈炒币大军之后，这个圈子开始向他们展示出“残酷”的一面。

王然告诉记者，他进入交易所后，陆陆续续亏了600多万元人民币。“怪不得别人，是我自己保证金没来得及追加。后来我看到规则是可以全仓担保，我就改成全仓了。结果又亏了100多万元人民币。”

王然对自己明明交够了保证金还是爆仓感到深深的疑惑，当他找到拉他进圈的经纪人之后，对方并未正面回答。

再后来，王然惊奇地发现，交易所把规则改了，不是所有币种之间都可以担保了。

这件事情对刘畅产生了震撼。“我多年前见过这家交易所的创始人，还一块吃过饭。怎么做人没有底线和道德呢？”王然感到难以置信。

在联系上创始人之后，其告诉王然，是之前的规则“没写明白”。

“我不怪销售，也不会去找创始人再投诉，毕竟销售们的工作也不容易，别因为我让销售丢了饭碗。一笔小钱让我看清了交易所，也是好的。”王然最后向记者说道。

同样爆仓近千万元人民币的王然在得到“为了让他收益最大化才帮助他调仓，不是故意导致他爆仓”的解释后，又好气又好笑地给记者打了一个比方，在缺乏监管的币圈交易所做期货合约交易，就像，拿着顾客的筹码，开始发牌，偷偷把顾客的牌底都看了。明知道顾客的牌底是小的数字，故意搭配一个大的数字，让顾客输光筹码。“对手盘就是交易所，投资者怎么可能有赢面？”

“安抚”

需要了解的是，国内一直以来都禁止金融机构、支付机构提供与虚拟币相关服务，包括交易。5月19日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会三大协会也发文重申：“从我国现有司法实践看，虚拟货币交易合同不受法律保护，投资交易造成的后果和引发的损失由相关方自行承担。”消息一出，比特币应声狂泻30%。

在市场爆仓一片哀嚎之下，有“女巴菲特”“牛市女皇”之称的CathieWood直接公开唱多。她表示,对比特币仍充满信心,比特币仍有望升至50万美元。

连刚刚痛斥比特币浪费能源的特斯拉CEO埃隆·马斯克也迅速发声暗示比特币价值。

波场币创始人孙宇晨更是自称，已豪掷9.8亿元抄底比特币、8.6亿元抄底以太坊，合计斥资约18.5亿元人民币抄底虚拟币。

需要注意的是，由于比特币等虚拟币交易的匿名性，究竟是否真正买入又是否卖出，并无人可以知晓。

日前，CoinGecko联合创始人兼首席运营官BobbyOng更是表示，杠杆过高是Coinbase等加密交易平台出现中断的主要原因。此外，他认为，最近几周加密市场一直处于“泡沫领域”，价格上涨得太快和太急，而马斯克有关“特斯拉不再接受比特币”的推文和中国监管政策消息是造成此次下跌的主要催化剂。他还表示，即使出现波动，比特币的价格仍可能达到10万美元。

曾经有头部币圈交易所人士告诉记者，为防止韭菜失望离场或者观望不前，他们自有一套机制，不单单是大V公开发布看好消息，还会雇佣一些人在各大社群自问自答，发布一些利好，或者将一些消息强行说成利好。

5月21日，国务院金融稳定发展委员会召开第五十一次会议，研究部署下一阶段金融领域重点工作。其中提及：“打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。”

一时间国内各大币圈社群出现各种荒诞声音：“xx交易所不行了，钱还是xxx交易所安全”；“别慌，说不定是好事，增加准入门槛”；“国家只是说打击比特币，赶紧入手以太坊”；“央行2017年9月4日发声之后比特币就进入大牛市了”……

可以预见的是，无论币圈再编造怎样的造富故事，监管已经到来。那些从虚拟币中攫取利益的交易所，若再继续进行，将承担前所未有的巨大政策风险。

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