触碰监管红线！细数OKEx的“资本之恶”

一段时间以来，比特币的造富故事可谓万众瞩目。然而月满则亏，种种迹象表明事情正在起变化。

日前，人民日报数字传播罕见发文狠批虚拟货币交易所OKEx，用词之严厉乃至于称其“阳奉阴违”，该文还深扒OKEx交易比特币的种种集资掘金手段。

OKEx作为一家面向国内用户开放交易的币圈交易所，它一直宣称注册地在境外，同时，它的创始人也一直在试图花式撇清与OKEx的关系。

对此，币圈分析人士的评价是，“起风了，要变天了”。可以预测，在党媒点名狠批下，以OKEx为代表的虚拟货币交易所，未来可能将遭遇异常猛烈的监管风暴。

央媒点名OKEx“阳奉阴违”

人民日报数字传播文章指出，OKEx一面向用户宣称平台全面遵守所在国家的规章制度，但另一面又阳奉阴违绕过监管鼓励新手交易，爆仓和宕机频现、平台用户投诉维权接连不断。

币安捐赠5万美元帮助被起诉的ZachXBT:6月18日消息，CZ在链上侦探ZachXBT的置顶推文下回帖，表示币安将捐赠5万美元，并留言“继续战斗，继续保持行业透明”。

此前链上侦探ZachXBT针对黄立成提起的诉讼筹集捐款，以支付法律费用，据Nansen数据显示，0x6eA1开头地址收到的捐款总价值目前总达846,641.76美元。[2023/6/18 21:44:41]

该文章还指出，正是比特币的非理性涨跌，助长了一家又一家币圈交易所，它们通过多种方式躲避监管，在高昂的手续费及杠杆游戏“滋养”下，依旧活得风生水起，赚得盆满钵满。

那么，OKEx罔顾散户投资者，躲避监管、违规操作的手段与操作方法都有哪些呢？业内人士进行了梳理，第一个手段就是设立多条“暗道”。

第一条“暗道”，是在APP注册环节。早在2019年，中国央行就叫停ICO，并取缔了比特币和人民币的直接交易、关闭比特币交易平台。正是由于比特币的交易不受现行法规保护，目前在各大应用市场很难直接搜索到OKEx的官方APP。

卢浮宫将展出8只BAYC和2只MAYC:金色财经报道，Messari创始人Ryan Selki在社交媒体透露，今日卢浮宫将展出8只“无聊猿”BAYC和2只“变异猿”MAYC。

据悉，这些NFT持有者大多是Web3业内知名人士，包括Animoca Brands联合创始人Yat Siu、Snoop Dogg、阿迪达斯的Indigo Herz、Timbaland等。[2023/3/22 13:18:56]

那OKEx要交易比特币，要怎样暗度陈仓呢？

OKEx官网在“新手学院”一栏放上了详细的新手操作教程，并针对安卓系统、苹果iOS系统两类不同版本，绕过应用市场监测，通过浏览器直接下载或以内测的方式，下载APP进行交易。

此外，根据央行的另一项要求，各家银行和金融机构不接受比特币作为支付工具，不提供比特币兑换，不得直接或间接为“虚拟货币”提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。

三个Web3垂直加速器项目被纳入Brinc 2023年春季加速计划:11月18日消息，全球风投加速器Brinc宣布启动2023春季加速计划，三个Web3垂直加速器项目被纳入，分别是：1. ENTERPRISE NEXT，专注于投资基于Web3的增强交互、使用区块链促进高速、安全交易等领域的初创公司，单笔最低投资额度为10万美元；2. The Sandbox Metaverse Accelerator Program，专注于投资The Sandbox生态的元宇宙初创公司，单笔最低投资额度为15万美元；3. ZK Advancer，专注于投资推动全球数字化Web3未来发展的区块链初创公司和NFT初创公司，单笔最低投资额度为25万美元。（acrofan）[2022/11/18 13:18:51]

翻译一下，就是交易比特币，银行和金融机构不能提供人民币支付。

于是OKEx又设立了第二条“暗道”，OKEx会提供银行卡、支付宝、微信支付三种支付方式给购币者，买家转账后获取比特币，但是整个交易环节不能说明是购买比特币的。为了躲避监管，有时干脆以发红包形式完成支付。但不管怎样包装，实质上还是躲避监管。

用户披露Coinbase出现API密钥泄露导致被对敲交易盗币问题:10月26日消息，一美国用户反馈Coinbase出现用户API密钥泄露导致被对敲交易盗币问题。他的账户在10月22日突然对敲交易RLY、QSP、FOX、FIS、MCO2等币，被盗走金额约7700美金。此外，该用户表示并未使用过3Commas。

Coinbase对此回应，表示无法处理，建议用户联系执法机关。使用API KEY与交易机器人的用户需要格外关注此类风险。（吴说）[2022/10/26 16:39:26]

除了设立“暗道”诱发比特币交易，OKEx违规操作的第二个方面是推高杠杆。有分析者表示，比特币加高杠杆这一操作，有将比特币演变为投机、和“割韭菜”机器的巨大风险。

早在两年前，OKEx就推出了一款永续合约，每一张合约代表100美元的比特币，投资者可以通过买入做多合约，或卖出做空合约来获取代币价格上涨的收益，合约杠杆倍数为0.01～125倍。这款永续合约的实质，就是把比特币推上百倍杠杆交易。

艺术家Damien Hirst将烧毁其NFT项目中4,851幅实体画作:7月28日消息，英国艺术家Damien Hirst将烧毁其NFT项目中4,851幅实体画作，这是名为“The Currency”的NFT项目中的一部分。从9月9日到10月中旬的活动期间内，每天都将有不同艺术品被焚烧，届时剩余的画作也将被一并销毁。（Cointelegraph）[2022/7/28 2:43:38]

通俗点儿说，杠杆交易就是把本金放大数倍，以小资金进行更大交易，如果赚了，收益倍增；可如果赔了，损失也会多倍放大。比如说杠杆率为10，当跌幅超过10%，账户会直接爆仓；如果杠杆率是100，跌幅超过1%，就全部亏损。

今年4月14日，比特币、以太坊大涨特涨，但签了做空永续合约的散户玩家惨遭血洗。随着价格的暴涨暴跌，仅24小时内，爆仓币民数量就高达18万余人，爆仓金额高达77亿元。

有币圈专家分析说，有的投资人好成性，在金融领域，各种非法集资、性集资以及的哄现象层出不穷。OKEx拉高杠杆疯狂聚的行为，难保不会酿成金融风险性事件，如果哪一天模式玩不下去了，违约、无力清偿、跑路、套现出境等问题也就出现了。

上述人民日报数字传播文章还指出，除了买卖币交易、合约杠杆交易外，目前OKEx还推出了赚币、借贷等一系列衍生“金融服务”。这类操作，也都是在挑战金融监管的要求。是否涉嫌、恐怖融资等违法行为，尚不得而知。

从造富神话到风险之源

OKEx违规操作大做币圈生意的一大背景，是近年来比特币不断传出的造富故事。

有人做过详细计算，十二年中，比特币价格暴涨了2467万倍。这一涨幅，让茅台股票，北上广深房价，都望尘莫及。

就连特斯拉的CEO马斯克，都在炒买炒卖比特币。

2月8日，特斯拉对外披露，公司已购买价值15亿美元的比特币，入局比特币一个月，特斯拉净赚已经超过9亿美元。特斯拉还对外宣布在不久后将接受客户使用比特币购买特斯拉。

然而，水满则溢，也许正是因为无数散户与机构的大进大出炒买炒卖，以比特币为代表的虚拟货币，在如火如荼交易的背后也暗藏着风险。

比特币价格暴涨一次又一次冲上财经头条，但是现实中只有个别投资者赚到了钱。以2020年3月12日这一交易日为例，当天价格从8000美元狂跌至3150美元，跌幅达到60%。大批散户投资者纷纷爆仓，无奈割肉离场几近血本无归。

股神巴菲特早在2019年就曾表示，“比特币的问题我很多年前就看懂了”。在巴菲特看来，买比特币是“玩轮盘游戏”，因为“比特币没有产生任何价值”。

股神的投资逻辑是，比如投资者购买苹果股票，那是因为苹果持续创造价值，持续生产手机，苹果股票上涨是有基础的。

而比特币并不产生价值，它要靠不断有人进场，更多的人往里砸钱人为推高价格。有人赚就有人赔。

这当中作为平台方，OKEx们并不会向比特币购币者提示风险，它要赚取佣金。甚至有的虚拟货币交易所，其宕机频现也属于人为操弄，意在操纵比特币价格从中渔利。

事情正在起变化

OKEx恐怕要“凉凉”？

其实，早在此次人民日报数字传播罕见发文狠批OKEx之前，监管层就已经高调密集释放对比特币的态度。

此前在2021年海南举办的博鳌论坛上，央行前行长、中国金融学会会长周小川谈及比特币时候就表示，金融要为实体经济服务，不允许脱实向虚。同一论坛上，央行副行长潘功胜再次重申，在中国交易比特币是不合法的。

嗅觉敏锐者似乎已经看到了，一幅监管利刃挥向OKEx等虚拟货币交易所的场景。

其实不仅是中国金融监管层，此前美国财政部部长耶伦也出面表态，用比特币进行交易是一种“极其低效的方式”，处理这些交易所消耗的能源惊人。耶伦认为，比特币还是一种“高度投机的资产”，“有许多问题需要研究，包括消费者保护和反”。

对比特币的监管，全球主要央行都在微妙转向。或许是因为嗅到了什么，比特币大牛马斯克也一改往日狂热押注比特币的姿态。

美国东部时间5月12日美股盘后，马斯克突然在社交媒体宣布，特斯拉已经叫停用比特币购车。消息传来，比特币在短短40分钟左右跳水超过3000美元，狗狗币日内跌幅扩大至12%以上，柴犬币24小时跌幅一度超过40%。

币圈分析人士称，不能简单认为，上述只是金融圈常见的短期正常涨跌。

事情正在起变化，如果党媒喊话后紧接着就是监管转向的话，那这一回被严重点名的OKEx，恐怕是要“凉凉”了。

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