比特币、狗狗币……别盲目相信天花乱坠的“币圈神话”

近期的虚拟货币市场犹如“过山车”，价格暴涨暴跌，引发舆论关注。5月19日，比特币曾一度跌破30000美元，其他虚拟货币价格也出现大幅度波动。5月20日，比特币价格出现反弹，突破42000美元。

上图：5月20日“币圈”实时价格；下图：5月19日“币圈”实时价格。图片来源：coindesk

“过山车”还是“冰河期”？

5月初，“币圈”一路高歌猛进。“柴犬币”“狗狗币”等虚拟货币价格一路攀升，“柴犬币”一个月涨幅300倍，最高价触及0.000038美元；“狗狗币”一度刷新0.74美元的新高，较年初暴涨158倍。

TradFi参与者陆续进军加密市场，比特币自4月来首次突破3万美元:金色财经报道，随着一些传统金融（TradFi）参与者进一步进军加密货币市场，比特币今年4月以来突破3万美元，市场情绪看涨。比特币价格上涨之际，包括贝莱德、景顺和WisdomTree在内的几家TradFi巨头申请了现货比特币ETF。与此同时，由主要TradFi参与者支持的EDX加密交易所也于周二启动。该交易所由富达数字资产、嘉信理财和美国做市商Citadel Securities支持，将在美国提供四种代币，包括比特币、以太币、比特币现金和莱特币。其他进展包括银德意志银行宣布已在德国申请了数字资产托管许可证。[2023/6/22 21:53:16]

在虚拟货币惊人涨幅和特斯拉CEO马斯克的接连“带货”下，市场情绪高涨。“狗狗币”“柴犬币”等虚拟货币当前价格较低，对新投资者来说入门门槛较低，在亢奋的市场环境下，一些投资者希望通过购入大量低价虚拟货币实现暴富。

Jacobi资产管理公司获准推出一级比特币ETF:金色财经报道，Jacobi资产管理公司获准推出首个一级比特币ETF。Jacobi比特币ETF是一种中央清算的加密支持的金融工具，由根西岛金融服务委员会(GFSC)授权并由Fidelity Digital AssetsSM提供托管。Jacobi打算将Jacobi比特币ETF在欧洲最大的泛欧股票交易所之一Cboe Europe上市，但需获得英国金融行为监管局(FCA)的上市批准。[2021/10/16 20:32:45]

“狗狗币”近两年的涨幅。图片来源：coindesk

自5月中旬以来，虚拟货币市场出现多轮暴跌。马斯克也多次唱衰虚拟货币，并暗示特斯拉或已卖出比特币。5月19日，比特币价格较本月初最高点缩水超30%，狗狗币价格日内跌幅一度扩大至20%。有网民称，从买买到拜拜，“币圈”凛冬突然来临。

BCB集团CEO：加密市场对拜登加税反应过度，比特币将反弹至7万美元:4月23日消息，加密支付服务公司BCB集团首席执行官Oliver von Landsberg-Sadie表示，拜登提议加税对所有市场都产生了冲击，尽管如此，加税对股市的冲击可能会持续，但加密货币很可能不会长期受到影响。加密货币市场与其他市场的区别在于，越来越多的大规模加密货币买家无意退出市场。他认为，比特币周五的下跌是对拜登加税的“过度反应”，比特币的下一个高点可能会反弹到7万美元以上。（CoinDesk）[2021/4/23 20:52:22]

马斯克在5月8日《周六夜现场》节目中说“狗狗币就是一场局”。图片来源：新浪微博

有网民分析，当前虚拟货币市场与2017-2018年暴涨暴跌的情形相似。比特币价格走高后带动虚拟货币市场的热潮，投资者涌入，“山寨币”涌现并挤压比特币市场占比，随后比特币走跌，虚拟货币市场也随之进入长达2年的“冰河期”，大部分投资者在这一过程中可能损失惨重。

投资热下乱象多

声音 | Bakkt首席执行官：在安全和受监督的情况下，比特币可优化机构的投资组合:Bakkt的首席执行官Kelly Loeffler在接受财富杂志采访时表示，比特币的波动性目前对散户交易是不利的，但对机构投资者而言却不是。石油等价格波动也很巨大，很多资金其实需要另类投资产品，在安全的情况下，比特币可以优化投资组合。尽管比特币波动性很大，但在过去十年中，其总收益却超过了竞争对手。机构投资者表示其不愿意在不受监管的市场中交易，Bakkt受联邦监督，确保了比特币交易的安全性。但资产管理公司是否会将强烈的兴趣转化为行动是非常不确定的，仍然需要数周或者几个月观察。最有可能的接受者是大学捐赠基金和养老基金，他们通常是采用新投资理念的最前沿者。（fortune）[2019/9/21]

虚拟货币本质上是没有实际价值支撑的虚拟商品，并不是真正的货币，且投资风险较高，为什么还能如此“令人疯狂”？

动态 | 比特币百度搜索热度整体同比下跌59%:据百度指数数据，近7日“区块链”搜索指数整体日均值为3963，整体同比下跌53%，环比下跌14%。近7日“比特币”的搜索指数整体日均值为16584，整体同比下跌59%，环比下跌21%。近7日“以太坊”搜索指数整体日均值为4823，整体同比上涨74%，环比下降26%。[2019/1/7]

狂热的投机客、煽风点火的宣传、坐享其成的中介……投机炒作盛行，推动虚拟货币市场走热。有关炒币的营销信息在互联网平台上屡见不鲜，加上一些自媒体和“炒币客”的推波助澜，不少投资者由此“入坑”。但这类宣传信息有意放大了虚拟货币的所谓高额回报率，却时常刻意忽略投资的高风险。

此外，大部分虚拟货币交易平台不受法律监管，虚构交易、操纵价格、“断网”跑路、勒索等情况时有发生，尤其在我国，一些“地下”交易所服务器往往设置在境外，投资者财产较难获得保护。

其实，炒作虚拟货币，风险不仅存在于金融市场，还让一系列违法犯罪活动如影随形。

直接以“币币”交换、“炒币”等名义实施。例如，分子谎称准备大量收购虚拟货币，请专业“炒手”操盘，并承诺交易费用和一定的比例的报酬。为了使“炒手”对“代购”深信不疑，前期成功交易几笔使对方完全入套。最终以最大的一笔交易为目标，得到“炒手”的虚拟货币后不支付交易费用，直接跑路并将虚拟货币套现。

PlusToken虚拟币钱包宣布停止提现，并写道：对不起，我们跑路了。图片来源：央视新闻

故意夸大虚拟币、炮制“空气币”概念，进行非法融资、吸收公众存款，最终“爆雷”跑路。例如，虚拟币钱包PlusToken用分红和奖励催促会员发展下线，通过拉人头，导致200万人卷入组织，涉案金额超400亿元。还有组织，自称“国币”、用“天河二号”运算，以提供虚拟数字货币增值服务为幌子，进行非法集资、、活动。

利用虚拟币可以变现的特点，为犯罪行为洗“黑钱”。有媒体报道，日前遭遇黑客勒索的美国最大成品油管道运营商，就被迫以虚拟货币支付了赎金。

高风险更要严监管

与传统投资工具相比，虚拟货币市场不成熟，波动性高、投机性高、炒作性高，且缺乏明确交易监管规则，风险极高。如何防范虚拟货币炒作、交易风险，是监管部门一直关注的问题，严监管也是大势所趋。

5月18日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布公告，要求会员机构不得开展虚拟货币交易兑换以及其他相关金融业务。这一公告作为风险警示，给虚拟货币市场乱象敲响警钟。

公告明确提出，虚拟货币是一种特定的虚拟商品，不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不是真正的货币，不应且不能作为货币在市场上流通使用。

公告提示，虚拟货币无真实价值支撑，价格极易被操纵，相关投机交易活动存在虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等多重风险。

互联网平台企业不得为虚拟货币相关业务活动提供网络经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务。

近年来，虚拟货币严格监管的脚步从未停止。早在2013年，中国人民银行等五部委就发布《关于防范比特币风险的通知》。2017年9月，中国人民银行等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，指导各地集中取缔173家平台，此后保持监管高压态势，累计清退38家境内新增平台。今年5月，内蒙古发改委设立虚拟货币“挖矿”企业举报平台，未来将持续对虚拟货币“挖矿”高压监管。

四川阿坝州某水电站，画面中蓝色彩钢板搭建的工房就是所谓的“矿场”。来源：视觉中国

面对虚拟货币的市场乱象和衍生的违法犯罪行为，需要各方合力给虚拟货币戴上“紧箍咒”。在国家进一步严格监管的同时，消费者还是要增强风险意识，不参与虚拟货币交易炒作活动，千万别轻信虚拟货币的“造富神话”。

参考资料：

1.《评论：虚拟货币强监管信号不容忽视》，新华社，2021年5月21日

2.《各路“炒币”信息推波助澜警惕虚拟货币虚火背后的“托”》，上海证券报，2021年5月21日

3.《炒作虚拟货币面临高风险》，经济日报，2021年5月20日

4.《虚拟货币市场剧烈震荡监管接连发声警示风险》，经济参考报，2021年5月20日

5.《金融业三大协会发声：提供虚拟货币交易服务涉嫌开展非法金融活动》，中国证券报，2021年5月19日

6.《精心包装的“币圈大鳄”让资深炒家中了圈套》，检察日报，2021年5月20日

总监制：钱彤

策划：刘娟

监制：唐心怡汤辉

作者：解轶鹏

编辑：黄洁心

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