涉案现金400万元合肥侦破一起针对虚拟货币的案

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时间：1900/1/1 0:00:00

新安晚报安徽网大皖客户端讯据合肥2月22日消息：近日，合肥市局高新分局侦破一起针对虚拟货币(“泰达币”)的案，一举抓获犯罪嫌疑人7人，查获涉案现金400万元。

2021年1月9日，刘某某邀约4名朋友陪同，来到合肥高新区某酒店，为即将进行的“泰达币”交易做足了准备。他们提前准备好验钞机、行李箱，对于这场交易金额高达400万元的虚拟货币交易，刘某某心里仍有些忐忑不安。

河北抓捕洗黑钱犯罪团伙，涉案资金30亿元:据保定网络发言人表示，近日河北保定顺平抓捕一个利用「跑分平台」为灰黑产的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11人，捣毁窝点8个，涉案资金达30亿元，冻结涉案金额6800余万元。

2月20日，据群众举报，民警在保定顺平县一小区内，将利用支付宝收款码进行活动的犯罪嫌疑人王某抓获。案情上报后，市、县组织精干力量成立专案组，对大量涉案线索开展调查取证、信息比对，逐步锁定以张某为首利用「跑分平台」为灰黑产的犯罪团伙。（部刑侦局官微）[2020/6/8]

当天下午3时许，与刘某某联系好的“买家”一行6人来到了约定酒店。对方打开4个背包，露出一捆捆整齐的百元钞票。验完钞票后，刘某某转出1个“泰达币”到对方账户，对方拨打电话询问后确认收到。随后刘某某将63万余个“泰达币”全部转到对方账户。虽然，交易系统显示交易已成功，但对方却坚称没有收到。争执中对方5名人员携带一包钞票逃离，刘某某控制住对方一名人员后报警。

动态 | 河南从古巴遣返押解“矿机”外逃经济嫌犯其涉案超13亿元:河南14日晚间消息称，该省首次从古巴遣返押解3名外逃经济犯罪嫌疑人归国，涉案资金超过13亿元人民币。今年3月，郑州对“河南链鑫科技有限公司涉嫌集资案”立案侦查。经查，2018年10月至2019年2月期间，犯罪嫌疑人霍某等人先后成立并实际控制河南链鑫科技有限公司、AT交易所等多家公司，利用自己购买的硬盘、主板、机箱再加以贴标拼装的方式，生产所谓的“矿机”，宣称可产生虚拟货币。

高某等人谎称客户可投资购买“矿机”，通过挖币、兑换、交易等方式获取高额回报。但当客户高额购买其“矿机”后，该公司又以交易平台被黑客攻击为由，冻结客户兑换的数字货币，通过后台阻止客户提现的方式，达到非法占有客户资金的目的。该案涉案资金高达13.6亿元，受害民众达7000余人。[2019/11/14]

动态 | 湖南衡阳破获虚拟货币案，涉案金额达3亿余元:据新华网报道，衡阳湖南衡阳机关日前破获一起以虚拟货币为幌子的网络案，涉案金额达3亿余元，截至目前已有23人被刑事拘留。2018年12月下旬，衡阳市局珠晖分局接到多人报案，称被一个名为“英雄链”的区块链虚拟数字货币项目，被金额从数十万元到几百万元不等。有专家建议，对于这类新兴金融投资领域，还应加强诚信建设和规则制定。[2019/5/18]

接警后，合肥市局高新分局立即成立专案组，启动合成作战机制。经过研判，专案民警当晚抓获王某、颜某某等犯罪嫌疑人6人，随后又奔赴湖南衡阳抓获犯罪嫌疑人1人。

经审讯，犯罪嫌疑人王某(福建省福州市人)在2018年做起了“炒币”的营生。期间，王某经常通过某小众通讯软件与币圈好友进行联系，并进行小额虚拟货币买卖。

随后，王某与其弟弟、好友颜某某等人合计，预谋通过谎称买币的方式对方“泰达币”。商定好方案后，王某开始在网上找寻欲出售“泰达币”的玩家，不久便盯上了刘某某。经过网上敲定交易相关事项后，双方约定到合肥高新区某酒店进行交易。

作案前，王某等人考虑到交易不在福建本地，便从湖南衡阳某小型保安公司雇佣2名保安跟随。告知对方计划后，双方约定先付1.5万元定金，事成后再付20万元酬劳。随后，王某一伙人提前来到合肥高新区某酒店踩点。王某安排颜某某等人携带400万元现金到场交易，自己则在合肥市内某酒店遥控指挥。在收到刘某某转账的63万个“泰达币”后，王某按照既定计划，告知颜某某未收到转账的“泰达币”并要求其迅速离开。不料，双方争执冲突中，颜某某出逃未果。