涉案400万元！合肥侦破一起针对虚拟货币的案

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时间：1900/1/1 0:00:00

近日，合肥市局高新分局侦破一起针对虚拟货币(“泰达币”)的案，一举抓获犯罪嫌疑人7人，查获涉案现金400万元。

2021年1月9日，刘某某邀约4名朋友陪同，来到合肥高新区某酒店，为即将进行的“泰达币”交易做足了准备。他们提前准备好验钞机、行李箱，对于这场交易金额高达400万元的虚拟货币交易，刘某某心里仍有些忐忑不安。

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王某某上级是位于天津的全球运营负责人何某某，查获何某某名下价值2600余万元的虚拟币。值得一提的是，在何某某被抓获时，他仍住着相对简陋公寓，在一个小公司每个月3000元工资。[2021/3/28 19:24:08]

当天下午3时许，与刘某某联系好的“买家”一行6人来到了约定酒店。对方打开4个背包，露出一捆捆整齐的百元钞票。验完钞票后，刘某某转出1个“泰达币”到对方账户，对方拨打电话询问后确认收到。随后刘某某将63万余个“泰达币”全部转到对方账户。虽然，交易系统显示交易已成功，但对方却坚称没有收到。争执中对方5名人员携带一包钞票逃离，刘某某控制住对方一名人员后报警。

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接警后，合肥市局高新分局立即成立专案组，启动合成作战机制。经过研判，专案民警当晚抓获王某、颜某某等犯罪嫌疑人6人，随后又奔赴湖南衡阳抓获犯罪嫌疑人1人。

经审讯，犯罪嫌疑人王某(福建省福州市人)在2018年做起了“炒币”的营生。期间，王某经常通过某小众通讯软件与币圈好友进行联系，并进行小额虚拟货币买卖。

随后，王某与其弟弟、好友颜某某等人合计，预谋通过谎称买币的方式对方“泰达币”。商定好方案后，王某开始在网上找寻欲出售“泰达币”的玩家，不久便盯上了刘某某。经过网上敲定交易相关事项后，双方约定到合肥高新区某酒店进行交易。

作案前，王某等人考虑到交易不在福建本地，便从湖南衡阳某小型保安公司雇佣2名保安跟随。告知对方计划后，双方约定先付1.5万元定金，事成后再付20万元酬劳。随后，王某一伙人提前来到合肥高新区某酒店踩点。王某安排颜某某等人携带400万元现金到场交易，自己则在合肥市内某酒店遥控指挥。在收到刘某某转账的63万个“泰达币”后，王某按照既定计划，告知颜某某未收到转账的“泰达币”并要求其迅速离开。不料，双方争执冲突中，颜某某出逃未果。