破获打着“瑞波币”旗号的“瑞波共识”特大案

近日，山东省乐陵市人民检察院就对一起利用“虚拟货币”等名义行之实的特大网络案提起公诉。

不知道还有多少人记得这个项目，这是去年二月份就写过的，好像没有过几个月就跑路了！《瑞波共识资金盘，最后被的肯定不是韭菜而是投机者》

据了解，该处团伙7个月的时间，就发展注册会员高达近18万名。

动态 | 莆田涵江破获虚拟货币钱包平台案:近期，莆田涵江地区连续发生电信网络案。经查，自2018年10月以来，犯罪嫌疑人孙翱某纠集孙某等人，利用虚假虚拟货币“超级钱包”APP平台，诱受害人投资，共金额人民币1300多万元。大部分赃款已被犯罪嫌疑人孙翱某用于国外购置房产。目前，案件正在进一步审理中。（福建法制报）[2020/1/9]

经查，2019年10月至2020年5月期间，被告人刘某某、闫某某、黄某某、吴某某、李某某利用创设的“瑞波共识”网络平台，以投资虚拟币“瑞波币”为名，采取发展会员的方式，利用“瑞波共识”网络平台进行组织、领导活动。

动态 | 厦门破获新型案，嫌犯利用暗网和比特币跨国贩?:金色财经报道，近日，福建省厦门市局抓获两名贩嫌疑人,缴获大麻巧克力、大麻糖果共计900余克。在这起案件中,贩嫌疑人通过“暗网”发布信息,并利用虚拟货币比特币进行跨国贩。[2019/10/30]

“瑞波共识”网络平台要求被发展人员交纳一定的费用,以交纳费用的多少形成上下级关系，组成层级,并以下线的业绩为依据计算获取返利，牟取非法利益。

动态 | 瓯海破获一起黑客案 查获数字货币1000余枚:据温州日报报道，瓯海分局网警大队联合温州市局网安支队破获一起新型网络犯罪案，共抓获犯罪嫌疑人12人，扣押涉案电脑15台、手机17部，查获涉案服务器20余台，缴获门罗币、永旺币等数字货币1000余枚。[2018/7/4]

2020年5月14日，被告人刘某某、闫某某、黄某某、吴某某、李某某在四川省成都市被机关抓获归案。经鉴定，“瑞波共识”网络平台注册会员有177637名，其中有14968名实际投资会员。

乐陵市人民检察院认为，被告人刘某某、闫某某、黄某某、吴某某、李某某五人共谋组织、领导刑法意义上的组织，其行为触犯了刑法的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导活动罪追究其刑事责任。

在此提醒广大群众，融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融、等违法犯罪活动。

不法分子利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，有的还利用名人大V“站台”宣传，以“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，大肆开展违法犯罪活动，通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。

不法分子通过公开宣传，以炒币升值获利和发展下线获利为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、、等违法行为特征。此类活动通常以“金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”的庞氏局，资金运转难以长期维系。

作者/来源：币圈卫道士

声明：版权归原创所有，转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。

标签：比特币瑞波币虚拟币比特币中国官网联系方式40亿比特币能提现吗比特币最新价格行情走势瑞波币创始人是谁瑞波币能买吗瑞波币2023年释放虚拟币排行玩虚拟币会被警察找吗虚拟币交易是不是犯法的

火币APP热门资讯