投资“5分”能赚到“200块”？苏州侦破“虚拟货币投资”网络案

现如今，分子手段繁多，一些团伙将目光盯在了虚拟币上。近期，苏州高新区成功打掉了一个以投资虚拟货币为由，实施网络的犯罪团伙，抓获嫌疑人20名，涉案金额上千万元。

“5分”可涨到“200块”？

苏州的张阿姨退休不久，热衷投资理财。网友小陈得知后，宣称现在入手某种虚拟币只要5分钱一枚，将来会涨到200块一枚，同时把她拉到了一个投资理财社交群。

在群里，不断有人上报自己购买的数量，加上小陈不断鼓吹，张阿姨便把5000元钱转给了小陈提供的购买账户。

投资“数字货币”千余人被套两千万，北京刑拘4人:北京大兴分局今天通报称，近日成功打掉一伙以炒“数字货币”为名非法吸收公众存款的窝点，刑事拘留四名嫌疑人。据悉，涉案1000余名投资者的2000余万元投资款被套住。四名嫌疑人牟利200余万元。（北京日报）[2020/9/16]

钱到账后，张阿姨在小陈提供的该虚拟币官网上查看到自己的购买情况。数据显示，不久后她能获得超过30%的收益。

声音 | 薛蛮子：蛮子基金投资“好玩吧”纯属杜撰 已向相关法律部门联系并配合调查:薛蛮子刚刚在微博发布蛮子基金声明称，关于近期在近日在微博、百度贴吧等社交网络平台上流传的“薛蛮子500万人民币投资好玩吧项目”纯属杜撰，请广大网友及投资者切勿听信谣言，谨防上当受，蛮子基金团队及薛蛮子本人不认识也从未接触任何“好玩吧”项目成员；同时，已针对该谣言向相关法律部门联系，将配合调查并追究散布主体法律责任的权利。据悉，“好玩吧”项目是一个挖矿平台。[2019/8/26]

苏州市局高新区分局枫桥派出所中队长曹清卿：

“她登进去网站，她投资的这个名目在后面能显现出来。虚拟货币的回报在后面也能显现出来，但就是无法提现。”

ADA创始人：华尔街准备在“下一波监管”之后投资“数万亿美元”:ADA创始人兼前以太坊联合创始人Charles Hoskinson昨日在其社交媒体上表示，加密货币新闻评论家们总是忽略了准备向加密货币注资的机构投资者的数量。他还称，华尔街准备在“下一波监管”之后投资“数万亿美元”。[2018/6/22]

眼看投资的虚拟币确实涨了不少，但就是无法提现，张阿姨觉得不对劲，就来到枫桥派出所报警。

摧毁网络团伙

经过统一梳理，发现涉案总金额超过千万，疑似的受害人遍布全国。通过分析研判，一个以罗某为主犯的虚拟币投资团伙浮出水面。

苏州市局高新区分局网安大队民警赵涛：

“张阿姨作为基础投资者，她的上一级是核心代理。核心代理是专门来发展像张阿姨这种投资者的，核心代理的上一级就是犯罪嫌疑人罗某。罗某对核心代理发号施令，发布投资的项目。由核心代理发展好友，来推广投资项目，进而实施。”

掌握大量证据后，苏州高新区分赴广西、山东、河南等地，一举抓获罗某、刘某、张某等20名涉案嫌疑人，现场查扣银行卡100多张、现金200多万。

苏州市局高新区分局网安大队民警赵涛：

“罗某的总金额在一千万左右，但实际拿到手的是四百余万。其他的六百余万，他分别分成给了办银行卡的犯罪嫌疑人、办手机卡的犯罪嫌疑人，包括去ATM机取款的犯罪嫌疑人。”

目前，罗某等12人因涉嫌罪被依法移送检察机关审查起诉，8名嫌疑人因涉嫌依法采取刑事强制措施。

小苏提醒

投资须谨慎，购买理财产品一定要通过正规的机构和渠道，不要盲目加入未经核实的各种投资理财推荐群、交流群等，更不要轻信所谓的“专家大师”“内幕消息”，一旦发现可疑情况，一定要及时报警求助。

来源：江苏网警

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