揭秘400亿币圈大案 操盘人变现上亿 扣押货币充公而非退还引争议

《中国经济周刊》记者宋杰｜上海报道

去年8月，《中国经济周刊》曾刊发报道《停止提现已快两个月！PlusToken是“币圈余额宝”还是新型？》，今年11月底，“靴子”终于落地。

11月26日，中国裁判文书网公布了一份二审刑事裁定书，这是对号称全球币圈第一大资金盘“PlusToken”的终审判决，判决显示：驳回上诉，维持一审原判。其中，主犯陈波犯组织、领导活动罪，被判处11年有期徒刑，并处以600万元罚金。此外，扣押的数字货币依法处理，所得资金及收益依法予以没收，上缴国库。

据部官网此前通报，该案是我国机关侦破的“首起以数字货币为交易媒介的特大跨国网络案”，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。

据前述“裁定书”显示，2018年，仅有初中文化的陈波用来的数字货币变现后，购豪车、豪宅，送女友父母超千万。挥霍钱财后，又为自己和同伙办好外国国籍跑路国外。

2020年3月，部部署全国机关发起集群战役，将涉嫌犯罪的82名骨干成员全部抓获。

自诩“币圈余额宝”1年多搭建起3293层层级

Coinbase为新加坡客户新增USDC相关服务和抵押服务:金色财经报道，加密货币交易所运营商Coinbase Global宣布，正在为新加坡客户推出购买USDC的免费服务，允许用户在平台上持有USDC而获得奖励，并为更有经验的交易者推出USDC订单簿，允许他们用USDC交易200多种资产。此外，该公司还为新加坡的客户提供ETH、SOL、ADA、ATOM和XTZ的质押服务。[2023/5/17 15:07:20]

PlusToken官方资料显示，PlusToken自称是“智能搬砖钱包”、“币圈余额宝”，投资者在PlusToken中存入比特币、以太币等虚拟货币后，会被替换成PlusToken提供的Plus币，然后通过“智能狗”自动搬砖的方式获得收益。据其当时宣传，13个月涨幅可以达348倍。

上述投资模式看上去是在投资“币圈”，但实际上是在参与一个层级达到3293层的组织。《中国经济周刊》记者注意到，该组织从组建到案发仅用了1年多时间。

“裁定书”显示，2018年初，被告人陈波以区块链为概念，策划设立PlusToken平台开展活动，先后聘请郑敬、王仁虎团队开发、运营维护该APP，并建立域名为www.plToken.io的网站，该平台于2018年5月1日正式上线。同时，陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江等人成立了PlusToken平台最高市场推广团队——盛世联盟社区，通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、旅游等方式，发布PlusToken平台的介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料，虚构、夸大平台实力及盈利前景。

CoinFLEX重组已获得塞舌尔法院的批准:3月7日消息，CoinFLEX公告表示，重组已获得塞舌尔法院的批准。CoinFLEX预计法院将在本周公布书面命令。锁定资产（LUSD、LETH 等）的交易已停止。CoinFLEX希望尽快实施重组，并在法院命令发布后24小时内不会重启锁定资产交易，以便让所有锁定资产持有人充分了解情况。CoinFLEX将在收到书面法庭命令后详细说明后续步骤。

据悉，2022年8月，CoinFLEX向塞舌尔法院申请重组，以解决资金短缺问题。它将寻求存款人和法院的批准，以向存款人发行rvUSD代币、CoinFLEX股权和锁定的FLEX Coin。[2023/3/7 12:47:25]

2018年5月开始，陈波、袁园先后招募刘帅、陈滔等人从事PlusToken平台的客服、拨币工作。2018年8月，经丁赞清邀请，陆万龙加入PlusToken平台并负责介绍、对接其他区块链领域活动主办方、新闻媒介，推广宣传平台，扩大影响力。

据了解，PlusToken平台要求参加者通过上线推荐取得该平台会员账号，缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费，并开启“智能狗”，才能获得平台收益。会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，并根据发展下线会员数量和投资资金的数量，将会员等级分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，该平台设置智能搬砖收益、链接收益、高管收益等三种主要收益方式，以此进行返利，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。

比特币全网未确认交易数量为2103笔:10月11日消息，BTC.com数据显示，目前比特币全网未确认交易数量为2103笔，全网算力为261.61 EH/s，24小时交易速率为2.78交易/s，目前全网难度为35.61 T，预测下次难度上调0.44%至35.77 T，距离调整还剩13天9小时。[2022/10/11 10:30:28]

2019年1月，为逃避法律打击，陈波、袁园将平台客服组、拨币组搬至柬埔寨西哈努克城，并继续以PlusToken平台进行活动。

经上海辰星电子数据司法鉴定中心鉴定：2018年4月6日至2019年6月27日，该平台共记录注册会员账号269.35万，其中经过身份认证的账号159.49万个，最大层级为3293层。经苏州瑞亚会计师事务所鉴定：截至2019年6月27日，PlusToken平台共收取会员缴纳的比特币31.42万个，比特现金11.75万个，达世币9.6万个，狗狗币110.6亿个，莱特币184.77万个，以太坊917.42万个，柚子币5136.33万个，瑞波币9.28万个。据盐城市物价局价格认定中心认定，以2018年5月1日至2019年6月27日期间最低价计算，上述8种数字货币总和超148亿元。

Huobi Global控股股东完成股份出售:金色财经报道，Huobi Global今天宣布，Huobi Global控股股东公司已向百域资本旗下基金转让所持有的全部Huobi Global股份，百域资本旗下并购基金成为Huobi Global的第一大股东和实控人。本次交易仅涉及控股股东变化，并不会对现有核心管理和运营团队带来影响。[2022/10/8 12:49:02]

犯罪头目买房、买豪车，挥霍上亿元

“裁定书”中还揭开了这一局背后操盘人的奢靡生活。

案发前，陈波变卖数字货币进行变现，其中通过卖币给付继森、游上椿等人变现人民币1.45亿余元。现有证据已查明其中1.27亿余元赃款流向，包括250万余元用于购买三辆汽车：以72万余元为陈谦购买玛莎拉蒂汽车一辆，以105万元为陈谦购买路虎揽胜汽车一辆，已被陈谦转卖；73万余元用于为丁赞清购买丰田陆地巡洋舰汽车一辆。此外还以1902万余元用于购买房产11套。

机关依法从丁赞清处扣押钱款7295990元、丰田汽车一辆；从陈谦处扣押玛莎拉蒂汽车一辆；从谷智江妻子杨娜处扣押奔驰汽车一辆；从彭一轩处扣押赃款65万元。机关查封以涉案赃款购买的房产及商铺共17套。据部通报，为吸引更多人员参与，该犯罪团伙利用互联网大肆宣扬，雇佣外籍人员冒充平台创始人，以包装伪造其所谓的“国际平台”“国外项目”背景，通过不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动，为平台宣传造势，甚至不惜花费重金多次在境外召开千人规模推广大会。

Ronin网络硬分叉升级完成，将发布新版Ronin移动端钱包:据官方消息，Ronin升级完成，要求所有验证者更新软件的Ronin硬分叉已经成功完成。Ronin Bridge将按计划于今天开放。

此外，Axie Infinity开发者将发布新版Ronin移动端钱包。用户将收到ERC20代币余额变化的通知，并且可以查看ERC721网络代币。

据此前报道，Ronin Network表示，将于6月28日重启Ronin Bridge并退还所有用户资金。重启Ronin Bridge需要Ronin Network进行硬分叉，目前已告知验证者对验证节点进行升级。[2022/6/28 1:36:37]

2018年9月14日至15日，韩国济州岛召开了一个叫做“WBF世界区块链大会”的会议，PlusToken美国基金会正是大会的冠名方。相关报道显示，PlusToken创始人LEO与硅谷创客资本赵胜，道斯资本lldar等一起签订了投资合作协议。彼时PlusToken官网显示：赵胜是PlusToken的投资人之一。《中国经济周刊》记者就此联系赵胜，赵胜表示，自己仅仅是收取了冠名费，“被站台了”。他透露，PlusTokenCEOLEO就是团伙从俄罗斯雇的人站台，根本不是CEO，早就回国了。

扣押的数字货币为何不退还“韭菜”，而是上缴国库？

值得一提的是，在“裁定书”中有这样一句表述：“扣押的数字货币依法处理，所得资金及收益依法予以没收，上缴国库。“

有不少网友提出：“为何这些资产不退还给受的‘韭菜’？”《中国经济周刊》记者为此采访了广强律所高级合伙人曾杰律师。

“此问题的争议点就在于，案的普通投资者、参与者，是否属于刑事案件的被害人。如果无法认定为刑事案件的被害人，相关赃款赃物就不能够作为其损失给予退赔，应该根据刑诉法规定，予以没收，上缴国库。”曾杰说。

曾杰分析说，在活动中，相关人员主要分为三类，第一类是组织策划者，第二类是介绍、诱他人参加者，第三类就是单纯的参与投资者。

从行政监管的角度而言，所有的参与行为都是违法行为。根据《禁止条例》第24条，对于这三类人员，都有明确的处罚规定。处罚最轻的，就是针对普通的单纯参与者，其处罚规定是“由工商行政管理部门责令停止违法行为，可以处2000元以下的罚款。”

这就意味着，在行政监管领域，即便是普通的参与行为，也属于行政违法行为，都可能受到处罚，所以在刑事领域将参与者认定为“刑事犯罪”的被害人，显然困难很大。

根据当前的司法实践，全国各地审判的大部分类案件中，法院判决认定存在被害人，并判决被告人发还或退赔被害人损失，或取得受害人谅解的案件非常之少，绝大部分案件在判决中未明确是否存在被害人，或退赔被害人损失问题。

曾杰查询到，2019年全国犯罪案件一审判决书数量是2343件，但判决书中明确发还被害人的只有11起。

曾杰进一步解释说，类似问题比如非法吸收公众存款的投资者，法律定性上虽然没有明确他们是被害人，但是司法解释中规定了他们等同被害人的获得退赔权利，而案件的投资人没有明确此权利。

曾杰对本案分析说，大量参与者或投资者，最开始仅仅只是数字货币钱包的使用者，他们交付数字货币到钱包，委托平台投资获利，到底是因为受而支付相关数字货币资产，还是想通过支付相关数字货币获得发展他人的资格，从而获得相关返利，这一点存在比较大的争议。

“对于该案中实际受损失的底层参与者投资者，如果并没有发展他人，可以认定其等同于刑事案件中的受者，也就是被害人，在司法处理中可以从被告人或者相关涉案平台的赃款赃物中，对其给予相关赔偿。”曾杰说。

曾杰认为，评判一个行为或者一个平台是否涉嫌，要观察其整体的商业运营模式，其中有几个非常重要的核心条件：

第一，是否存在金字塔结构——PlusToken的账户等级制度；

第二，金字塔结构下，是否存在层级性的返利制度——Plustoken的链接收益；

第三，是以销售商品为目的，还是以拉人头为目的——搬砖套利是否真实存在。

“如果搬砖套利活动本身不足以支持整个模式的正常返利，那返利的来源就是来自于新进入会员支付的数字货币，也就是入门费或者投资金额，那就会成为庞氏局。这种庞氏局模式的存在，就是模式，是构成犯罪的关键。”曾杰说。

曾杰分析说，用户把数字资产存入到钱包后，其本人依然拥有相关资产的所有权。当然钱包还会提供一个增值服务，就是利用钱包里面的数字资产去进行投资，也就是搬砖套利。这种从存储到委托投资行为的变化，在一些类或非法集资类案件中并不少见。因此，如果单独评价此类数字钱包的增值服务，和承诺收益的行为，更合适的罪名应该是非法吸收公众存款罪，如果这种服务本身并不存在，或服务存在重大虚假性，也可能定义为集资罪。

“考虑到在这类案件中，大量的数字货币或相关资产被用于用户返利，而且是通过层级化的返利架构给予相关会员相关收益，因此很多办案机关依然会把这类案件定性为类犯罪。”曾杰说。

责编：杨百会

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