昨天，据央视网报道，2020年9月，黑龙江鹤岗市局向阳分局在市局刑侦支队、网安支队等多警种部门支持下，成功破获一起以虚拟币挖矿为噱头的“哥伦布CAT虚拟货币”特大网络案件。抓获以一号头目赵某、二号头目苏某为首的团伙组织成员28人，冻结涉案资金2.8亿余元，豪华车辆14台及部分房产，总价值人民币近3亿元。
“哥伦布”网络发展会员三百余万人
据介绍，2020年7月，鹤岗市获取到一条“哥伦布CAT虚拟货币”犯罪线索，进一步研判发现鹤岗市存在“哥伦布”组织核心人员群体。以此为线索，进行挖掘获取到全国层级线索。
美FBI调查一起涉嫌加密货币投资的旁氏局，涉案金额达2800万美元:美国联邦调查局（FBI）正在调查一起庞氏局，三名嫌疑人通过承诺加密货币和其他投资回报从投资者那里窃取了2800万美元。根据2020年12月18日发布的一份文件，这些犯罪嫌疑人经营着一家名为Smart Partners LLC的投资公司，其前身为“1st Million”。据称，这三个人分别是Dennis Jali、John Frimpong以及Arley Johnson，他们假扮成牧师，在酒店和教堂活动期间寻求投资，承诺将通过投资加密货币市场和外汇来帮助教会和其成员实现财务自由。然而，FBI表示，该组织实际上是用所获资金来偿还早期投资者，并称这种行为“与庞氏局相一致”，并正在寻求受害者的帮助。FBI和美国SEC分别于今年7月和8月对涉嫌作案者提出了指控。（Crypto Briefing）[2021/1/2 16:15:27]
经工作发现，“哥伦布”是一个以区块链为噱头的开发平台，推广其公司的“矿机”进行挖矿，鼓吹国际认可，国家支持挖得的CAT币将来可在市场上自由流通，升值前景好。并承诺会员发展他人后会提高自己挖矿速度，并会获得一定数额的虚拟币，以此来达到发展会员购买矿机的目的，收取会员资金。
首尔调查庞氏局犯罪 涉案ETH价值4150万美元:韩国首尔今日发起一项调查，针对两家涉及ETH犯罪的无名数字货币交易所，犯罪分子采用多层次庞氏局手法取受害人的数字货币。
已有433名投资者向投诉，尚有1000名投资者未与取得联系，涉案ETH价值4150万美元。（Cointelegraph）[2020/6/12]
该组织在全国各省、市均有负责机构，各分支机构骨干成员在多地省政府、厅等部门门前合影发布到网上，称已得到国家各部门大力支持。“哥伦布”组织在全国会员人数高达三百余万人，通过互联网媒体，微信群大肆宣传。
动态 | 江苏省镇江市逮捕比特币窃电案13名嫌疑人 涉案金额达2000多万元:据扬子晚报消息，7月10日，江苏省镇江市丹徒区检察院发布消息，该院已于6月27日依法以涉嫌盗窃罪对“3·7”特大窃电案13名犯罪嫌疑人批准逮捕。经查明，该犯罪团伙两年多时间通过几千台“矿机”挖取“比特币”牟利，但却造成国家电力损失共计2000余万元。同时，给企业也带来了不可估量的经济损失及生产安全等诸多不稳定因素。目前，该案正在进一步侦查中。[2019/7/11]
打着“区块链”等幌子进行，涉案3亿元，山东检察院批捕11人:近日，山东省济阳县检察院以组织、领导活动罪批准逮捕11名犯罪嫌疑人。该案打着“西部开发”“国家扶贫”“原始股”“区块链”“电子商务”等幌子，以网上平台卖商品为掩护，疯狂进行，案情波及30多个省市，涉案金额3亿余元，仅山东一个省的被害人就达上万人，造成极坏社会影响。[2018/6/7]
经过实地侦查，专案组出动70余名警力在合肥、成都、哈尔滨等地同时收网。至此，这个庞大涉及全国各省、市的特大虚拟币网络组织被成功摧毁。目前，案件正在进一步审理当中。
投资各类网络项目被十多万
特别巧得到是，月初，李旭老师劝说一位参与网络投资项目的女士，这位女士两年多时间通过互联网投资各类网络项目近百种，手机中微信群上百个，群消息不停闪烁，手机不离手，随时收听，观看群里的聊天推广信息。
在众多投资项目中，有很多已经崩盘的，但每天也有很多新的项目在群里推广。其中就有已经崩盘的“哥伦布CAT虚拟货币”。即使有官方媒体发布预警，抓捕的新闻报道，但对于痴迷两年的她，也不认为她参与的项目是、是局。
在他们的群里中，经常能看到这样的信息：被抓的头目被组织说成是保护起来了，说很快就会放出来继续开网，崩盘跑路的平台要么说是被黑客攻击了要么是在维护升级，反正早晚会开网。这些都是子们为了维稳经常玩的套路，但她却信以为真。
虚拟货币类网络案频频发生
随着区块链技术的火热发展，很多组织蹭热点，发行各种、类虚拟币，网络因传播速度快，涉案人群广，很多抓捕的案例中，涉案资金往往特大巨大。
据梨树宣传报道，梨树县成功侦破一起部督办、涉案金额高达三亿的“中非国际矿业”虚拟货币案，抓获嫌疑人25人。
据部官网7月30日发布的最新消息，近日，机关立案侦办“PlusToken平台”网络案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络组织。
虚构柬埔寨“西港特区”投资项目，虚构亚泰坊“数字货币”，引诱他人加入组织。短短6个月，就发展下线层级108层，吸纳会员注册账号67万个，涉案金额达8.14亿元……经江苏省盐城经开区检察院提起公诉，一审法院以组织、领导活动罪判处时某、明某等16名被告人六年零十个月至二年不等的有期徒刑，并处罚金，涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收上缴国库。时某等10人不服，提出上诉。2020年4月23日，二审法院裁定驳回上诉，维持原判。
火爆时需排队一个月才能买上其所发行的虚拟货币，短短一年内就吸引会员35万人。曾经在网络上火爆的所谓“互联网金融创新平台”——沃客理财，其实是一个只有小学文化程度的犯罪嫌疑人搭建的平台。根据近日福建泉州市局通报的情况，这起案形成高达309层的网络，涉案总金额50亿元。
李旭反团队在此提醒大家，在互联网中，遇到小投资，大回报，高额返利类型的投资平台，需要提高警惕，谨防上当受。同时也提醒大家，发现被后，要及时报警，尽早挽回损失。
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如今的新款皮卡已不再是农用车,工具车的代称,俨然成为真正意义上的豪华车,它们可以提供极佳的舒适性和强大的牵引能力,甚至有些车型的价格高达上百万元.
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1900/1/1 0:00:00据Statista统计,PayPal2020年第二季度活跃用户账户数量达到3.46亿。即使一开始新的加密功能只对美国居民开放,但仍有相当一部分人将接触加密技术,且许多人是第一次接触.
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1900/1/1 0:00:00在历年国考考试中,常识判断的考察是非常重要的部分,考察以客观题为主,总数量维持在20道题,主要测查应试者在、经济、文化、科技等方面应知应会的基本知识以及运用这些知识进行分析判断的基本能力.
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