“币圈第一大案”二审宣判：查获32万个比特币、920万以太坊、110亿个狗狗币

来源：21世纪经济报道

导读：11月26日，据最高法中国裁判文书网披露，江苏省盐城市中级人民法院发布一份二审刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。

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作者丨辛继召,实习生雷思敏

编辑丨周鹏峰

图/图虫

以数字货币为名，行网络之实，“币圈第一大案”二审宣判。

11月26日，据最高法中国裁判文书网披露，江苏省盐城市中级人民法院发布一份二审刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。据一审判决，被告人陈波、丁赞清、彭一轩等14名被告人犯组织、领导活动罪，被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。

嘉盛集团：比特币上涨空间有限 “币圈”预计将会面临收缩:嘉盛集团全球研究主管马修·韦勒表示，在流动性泛滥的市场条件下，包括虚拟货币在内的很多资产都出现大涨，投机行为也更为频繁。具体到比特币，由于其价格已处于高位，普通投资者或投机者很难继续追涨，后市上涨空间有限。目前市场担心的是，高通胀数据下，美国或将调整货币政策，市场一旦面临流动性收紧，一度被流动性堆起来的“币圈”预计将会面临收缩。(金十)[2021/5/31 22:57:18]

该案持续一年多，2018年5月，被告人陈波架设搭建PlusToken平台并开发相关应用程序，开始从事互联网犯罪。该平台以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引广大群众参与。

备受瞩目的是，原审判决，扣押的数字货币依法处理，所得资金及收益依法予以没收，上缴国库。

根据盐城市中院二审裁决，该案涉及比特币、比特现金、达世币、狗狗币、莱特币、以太坊、柚子币、瑞波等8种虚拟代币，折合人民币达148亿元。

人民日报评论部：问题横生的“币圈”亟待在监管上“画圈”:人民日报评论部在微信公众号发表评论称，去年以来，以比特币为代表的虚拟货币持续被炒作，价格暴涨暴跌，引发投资者哀叹、围观者唏嘘。近日，有媒体对虚拟货币市场进行跟踪调查，结果发现，一些比特币“矿场”挂羊头卖狗肉，打着“数据中心”的幌子疯狂“挖矿”，使得耗电量爆炸式增长。不仅如此，在利益驱使下，一些人铤而走险，想方设法绕过金融机构风控进行投机炒作交易，累积巨大投资风险。从上游的“挖矿”，到下游的交易，问题横生的“币圈”亟待在监管上“画圈”。

相关部门三令五申的提示和告诫，就是为了帮助投资者认清虚拟货币炒作背后的高风险，防止羊群效应下的盲从冒进。强化平台企业金融活动监管,打击比特币挖矿和交易行为,坚决防范个体风险向社会领域传递，应该说，在整治虚拟货币交易炒作的问题上，这样的态度是一贯、鲜明且坚决的。整治虚拟货币，不仅要对投资者“敲警钟”，更要切断金融机构、支付机构参与虚拟货币市场交易的通道，从源头上浇灭相关机构助推虚拟货币的“虚火”。（人民日报评论）[2021/5/27 22:50:15]

查获32万个比特币

P网Poloniex 投资人孙宇晨：P网Poloniex 致力于打造“币圈高盛”:8月7日，P网Poloniex 在深圳南山区华侨创意园举办中国首次见面会。P网Poloniex 投资人孙宇晨表示：P网Poloniex 是华尔街首批合规交易平台，曾接受知名投资银行高盛集团的投资，后接受自己本人投资。P网Poloniex 致力于打造币圈高盛，为整个行业投资人提供华尔街般的投资体验。

据了解，P网Poloniex成立于2014年，是注册于塞舌尔的一家全球化数字资产交易平台，自P网Poloniex创立以来，安全高效的服务便得到用户的认可，真实交易量长期位列全球TOP3，独创的TrollBox系统让用户获得更有趣的交易体验。[2020/8/7]

PlusToken平台此前为“币圈第一大资金盘”，其以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，实质是网络。

今年9月，盐城市中院对PlusToken一案做出一审判决，被告人陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江、袁园、陆姣龙、陆万龙、郑敬、王仁虎、贺思思、刘佳、刘帅、彭波、伍见红等14名被告人犯组织、领导活动罪，被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。

声音 | 白硕：重视“币圈”监管治理 也要保留创新活水:据科技日报7月16日消息，世界区块链组织首席科学家白硕表示，虽然看起来“币圈”坏事连连，但“链圈”的技术百分之八九十都是从币圈演化或借鉴而来。对“币圈”监管治理要重视，也要实事求是地看待，在防范金融风险的同时，保留创新活水。Facebook是在中国以外的世界补移动支付的课；区块链在跨境支付等方面正成为传统技术实现方式的有力竞争者。我国在移动支付上有先发优势，在区块链的技术实现和业务落地上也有很大潜力，但两者的创新结合还非常有限，若想避免被‘超车’，取决于我们的动作有多快。我们要积极应对，抢抓机遇。要充分发挥中国在移动支付方面的先发优势，充分挖掘在区块链技术实现与业务落地方面的巨大潜力。[2019/7/16]

11月26日，据盐城市中院刑事裁定书，法院认为原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，终审裁定驳回上诉，维持原判。

此前，部曾公布PlusToken案件相关细节。该案系机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。

声音 | 经济日报：比特币年内跌80%，“币圈”持续蒙阴:今日经济日报发表题为《比特币年内跌80%，“币圈”还有泡沫吗》的文章，文章里指出币圈的“内战”客观上动摇了部分人对市场的信心，监管的不确定性也给虚拟货币蒙上一层阴影。当前币圈存在操纵、欺诈等诸多问题，比特币价格已经严重偏离其本身价值，出现了巨大的泡沫，一遇风吹草动就容易出现暴涨暴跌。比特币存在泡沫，似乎已是一个无需讨论的问题。早前，社交媒体上一张图片被广为转发，图中显示比特币的价格曲线和经典的泡沫曲线惊人地吻合。但有业内人士认为，比特币大跌，对于区块链行业来说未必不是一件好事。泡沫过后，或许也意味着真正的“产业区块链”时代即将到来，随着市场监管的更加完善，未来真实的区块链技术将具备相当广泛的应用空间。[2018/12/21]

根据盐城市中院二审裁决，该案涉及比特币、比特现金、达世币、狗狗币、莱特币、以太坊、柚子币、瑞波等8种虚拟代币。

据盐城市物价局价格认定中心认定，以2018年5月1日至2019年6月27日期间最低价计算，上述8种数字货币折合人民币达148亿元。

具体是，经苏州瑞亚会计师事务所对PlusToken平台用于收取会员缴纳数字货币钱包地址的交易电子账单进行鉴定：截至2019年6月27日，PlusToken平台共收取会员缴纳的比特币31.42万个，比特现金11.75万个，达世币9.60万个，狗狗币110.60亿个，莱特币184.77万个，以太坊917.42万个，柚子币0.51亿个，瑞波币9.28亿个。

值得注意的是，2019年6月28日后，仍有非法数字货币转入平台的钱包地址，共计比特币6349.06个，比特现金1864.15个，达世币1671.83个，狗狗币3556万个，莱特币2.33万个，以太坊8.29万个，柚子币110.86万个，瑞波币876.33万个。

网络过程曝光

随着终审裁定书的披露，PlusToken一案的网络过程也曝光。

据盐城中院裁定书，2018年初，被告人陈波以区块链为概念策划在互联网设立PlusToken平台开展活动，先后聘请被告人郑敬、王仁虎团队开发、运营维护该APP并建立域名为www.plToken.io的网站，该平台APP于2018年5月1日正式上线。

同时，被告人陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江等人成立了PlusToken平台最高市场推广团队——盛世联盟社区，通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、旅游等方式发布PlusToken平台的介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料，虚构、夸大平台实力及盈利前景进行宣传推广。

2018年5月开始，被告人陈波、袁园先后招募被告人刘帅、陈滔、贺思思、刘佳、彭波、陆姣龙、伍见红等人从事PlusToken平台的客服、拨币工作。2018年8月，经被告人丁赞清邀请，被告人陆万龙加入PlusToken平台并负责介绍、对接其他区块链领域活动主办方、新闻媒介，推广宣传平台，扩大影响力。

PlusToken平台没有任何实际经营活动，以互联网为媒介在我国及韩国、日本等国传播。该平台以提供数字货币增值服务为名，对外宣称拥有“智能狗搬砖”功能，实际并不具备该功能。平台要求参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号，缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费，并开启“智能狗”，才能获得平台收益。会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，并根据发展下线会员数量和投资资金的数量，将会员等级分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，该平台设置智能搬砖收益、链接收益、高管收益等三种主要收益方式，以此进行返利，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。

2019年1月，为逃避法律打击，陈波、袁园将平台客服组、拨币组搬至柬埔寨西哈努克城，并继续以PlusToken平台进行活动。

经上海辰星电子数据司法鉴定中心对PlusToken平台后台电子数据进行鉴定：2018年4月6日至2019年6月27日，该平台共记录注册会员账号2693494个，其中经过身份认证的账号1594871个，最大层级为3293层。

另外，2019年6月27日至28日，陈滔在明知PlusToken平台负责人陈波被机关抓获，相关数字货币系犯罪所得的情况下，仍然积极与陆姣龙进行合谋，转移、窝藏比特币1378个、达世币112个、狗狗币1224万个、莱特币3334个、比特现金397个、柚子币30万个、以太坊2777个。

根据盐城市物价局价格认定中心出具的价格认定结论书，案发时上述数字货币价格折合人民币1.50亿元，数额特别巨大。被告人陆万龙被侦查机关取保候审之后，将其中450个比特币进行了兑换并转移隐匿。因上述被告人的藏匿及转移行为，最终造成456个比特币、573181.4个柚子币和911个以太坊无法追回。

案发后，2019年7月5日，被告人陈波、丁赞清、彭一轩、袁园、王仁虎由瓦努阿图遣返后被抓获归案；同年6月28日，被告人谷智江在湖南被抓获归案；6月29日，被告人彭波在香港西九龙口岸被抓获；7月5日，被告人刘佳回国投案；7月31日，被告人陆万龙由柬埔寨遣返后被抓获归案；8月13日，被告人郑敬在长沙被抓获归案；8月15日，被告人刘帅、陈滔分别经电话通知后到案；8月23日，被告人陆姣龙、贺思思、伍见红回国投案，上述各被告人到案后均如实供述主要犯罪事实。被告人陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江有揭发他人犯罪行为，目前已查证属实。

需注意，截至目前，全球还没有一家央行推出主权“数字货币”。

2013年12月，人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》指出，虽然比特币被称为“货币”，但由于其不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。从性质上看，比特币应当是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。

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