涉案超500亿元！特大数字货币网络案主犯被抓时，比特币价格狂跌三成

导语

200余万人参与、3000多层级、31万余个比特币、917万余个以太坊币等其他数字货币……

由江苏省盐城市局破获的“PlusToken”网络案已进入审理阶段。

部有关负责人介绍，这是我国机关侦破的首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络犯罪案。

数字货币究竟有何不同？团伙何以能在一年多时间汇聚起相当于500多亿元的数字货币？犯罪嫌疑人能通过区块链技术逃避法律制裁吗……

号称“币圈第一大资金盘”，层级关系超3000层

7月3日，盐城经济技术开发区人民法院公开开庭审理了此案。

韩国检方将Terra联创Daniel Shin等涉案人员移交审判:4月25日消息，据韩国检方将Terraform Labs联合创始人、Chai Corporation前首席执行官Daniel Shin等涉案人员移交审判。这是检方在对Terra-Luna崩盘事件调查一年后，首次对相关案件作出初步结论。

韩国首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查组当天以《资本市场法》中欺诈性不正当交易等嫌疑，对Daniel Shin等Terra项目相关的8名管理人员和普通职员进行了不拘留起诉。检察官在起诉书中称，他们在2019年4月至2020年 5月期间铸造了“投资合同证券”Luna代币，但并在没有提交证券报告的情况下将其分发并出售给投资者。

Daniel Shin被指控的罪名包括：违反资本市场法（不正当交易、违反公募规定、无牌销售）、 违反特定经济犯罪法（欺诈、背信、挪用公款）、违反特定金融交易信息法、违反电子金融交易法、伪造收据、渎职和商业背信。（Newsis）[2023/4/25 14:25:27]

盐城市局经侦支队支队长梅继军介绍，2019年初，盐城市局发现“PlusToken”平台涉嫌从事互联网犯罪，随即成立专案组进行侦查。

江苏破获涉案金额超千万元水晶国际区块链局:11月20日消息，江苏破获柬埔寨水晶国际区块链局，犯罪嫌疑人在直播间介绍股票行情、推出区块链数字货币交易、教授水晶国际App的使用方法，诱被害人注册充值。部将该案指令江苏省厅管辖，江苏省厅将90余名犯罪嫌疑人交于淮安市局侦查，侦办过程中发现这是一个有组织、有纪律、有层级、有分工的犯罪团伙。经调取“水晶国际”平台后台数据，发现该平台主要在柬埔寨操作运行，被告人王平管理的虎跃组共计取69名被害人资金124万美元，折合人民币862万元；被告人孙庆管理的“明北组”，共计取被害人31万美元，折合人民币217万元；被告人胡力管理的“齐天组”，共计取25名被害人资金11万美元，折合人民币76万元。检察官提醒区块链是基于密码学等的数据管理新方式，区块链的出现最早的确是伴随着比特币和炒币等现象。而“水晶国际”根本不是真正的区块链，其后台由该团伙操纵涨跌，涨跌的指数都是人为操作的。区块链也只是一项技术手段，本身并不创造价值，投资者应该保持警惕，不要被夸大的盈利回报所迷惑，务必牢记高收益有高风险，投资须谨慎。（检查日报）[2020/11/20 21:26:44]

分析：新冠病、Plustoken涉案地址抛售等导致了BTC周末暴跌:市场分析师Jacob Canfield日内整理出了影响短期市场走向的三大关键因素，分别为：

1.新冠病的全球爆发对全球金融市场产生了严重冲击；

2.比特币矿工的行为暗示市场处在熊市阶段；

3.PlusToken涉案地址再度出现抛售行为导致下跌。[2020/3/9]

2019年6月，在部协调组织下，专案组民警分赴多个国家和地区，配合当地成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案，同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。

2020年3月，部部署全国机关发起集群战役，又将涉嫌犯罪的82名骨干成员全部抓获。

调查表明，从2018年5月至2019年6月，“PlusToken”平台在存续期间共发展会员200余万人。除了境内会员以外，还有相当数量的境外会员，层级关系最高达3000余层。在一年多时间里，这个平台收取的会员比特币达31万余个，另外还有以太坊币等数字货币917万余个。按案发时市场行情计算，这些数字货币折合人民币总值500多亿元。

打着“区块链”等幌子进行，涉案3亿元，山东检察院批捕11人:近日，山东省济阳县检察院以组织、领导活动罪批准逮捕11名犯罪嫌疑人。该案打着“西部开发”“国家扶贫”“原始股”“区块链”“电子商务”等幌子，以网上平台卖商品为掩护，疯狂进行，案情波及30多个省市，涉案金额3亿余元，仅山东一个省的被害人就达上万人，造成极坏社会影响。[2018/6/7]

“PlusToken”平台有“币圈第一大资金盘”之称，主犯被抓之时，比特币价格一度狂跌30%。

部有关负责人介绍，这是我国机关侦破的首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络犯罪案，也是“猎狐2019”专项行动十大典型案例之一。

一样的犯罪手法，不一样的交易媒介

犯罪嫌疑人陈某、丁某、彭某是“PlusToken”平台的搭建者。2018年初，3人策划搭建“PlusToken”平台，2018年5月1日平台App正式上线。

南非发生迄今规模最大的一笔比特币局 涉案金额高达5000万美元:据Timeslive报道，南非发生迄今规模最大的一笔比特币局，涉案金额高达5000万美元，受害者超过27500人，其中包括南非人、美国人和澳大利亚人。南非执法机构发言人 Lloyd Ramovha确认了这起商业犯罪案件，并对欺诈公司BTC Gobal发起调查。据悉，该公司一名叫做“Steve Twain”的“大师级交易员”称可以帮助投资人投资加密数字货币，受害者参与投资的金额在1.6-140万南非兰特之间。[2018/3/1]

“PlusToken，一个集科技与梦想的钱包。”以往犯罪大都会制造一个“高大上”的概念来掩饰其局，此案也是如此。

在宣传推广视频中，犯罪嫌疑人将在国内制作的平台说成是国外某知名品牌技术核心团队开发的数字货币钱包和交易平台，可实现数字货币智能增值服务。

不过，要获得平台加入资格，必须要有上线推荐。要获得平台的“智能搬砖收益”，又称“静态收益”，必须交纳“门槛费”——至少相当于500美元的数字货币，并开启“智能狗”，也称“智能套利搬砖机器人”，每月收益为本金的6%至18%。

介绍，如果说“智能搬砖收益”还有所掩饰，那么“链接收益”又称“动态收益”，则是赤裸裸的。

“PlusToken”平台设置的“链接收益”分为“直接链接收益”和“间接链接收益”两种。“直接链接收益”即第一层级下线每个账户“智能搬砖收益”的100%；“间接链接收益”是第二层级至第十层级下线每个账户“智能搬砖收益”的10%。

为鼓励会员发展更多层级的下线，“PlusToken”平台还推出“高管佣金”奖励模式。这些“高管”按照发展会员的层级和规模，由低到高依次被称为“大户”“大咖”“大神”“创世”，其中“大户”“大咖”“大神”依次可叠加获得所有发展下线“智能搬砖收益”5%、10%、15%的佣金；“创世”则是在“大神”待遇的基础上，再享受平台盈利分红、月度奖、年度奖，分红不低于150万美元。

“PlusToken”平台收取的是比特币、以太坊币等主流数字货币，但所有收益、佣金却都是以“Plus币”支付给会员。“Plus币”是陈某等犯罪嫌疑人自创的“虚拟货币”，实际没有任何价值，其发行数量、价格、涨跌都由陈某掌控。会员赚取的“Plus币”可以卖给下线，也可以通过平台兑换变现为主流数字货币，但是兑现需要后台人工审核。

“虽交易媒介不同，但其庞氏局的本质没有变。”盐城市局经侦支队三大队副大队长杨磊介绍，“PlusToken”平台静态、动态奖金制度的设置与过往的平台类似，只是加入了区块链、数字货币“搬砖”的概念，没有任何实际经营活动，都是依靠包装，不断发展下线维系平台运转。

区块链“护体”也隐匿不了犯罪事实

“PlusToken”平台不接受现金交易，要成为会员必须先购买比特币、以太坊币等数字货币，再以数字货币入会。

办案民警告诉记者，为首的3名主要犯罪嫌疑人中，陈某、彭某此前参与过活动，对的运作模式较为熟悉，丁某则对区块链技术较为了解。3个人一起搭建“PlusToken”平台就是想利用区块链技术匿名性、去中心化的特点组织，牟取暴利，并逃避银行监管和机关打击。

更为狡猾的是，犯罪嫌疑人花钱雇佣了两名外籍人员作为“傀儡”，将其包装为平台“创始人”，出席日常各项活动。为首的3名犯罪嫌疑人则隐匿于团伙之中，在幕后遥控指挥。

在这一团伙内部，技术组、市场推广组、客服组都相对独立，分散在国内多个地区。2019年初，陈某等3人又将3个组的人员逐步转移到境外不同国家，令的查处、打击更加困难。

“利用区块链技术试图躲避监管和打击，是近年来新型涉网经济犯罪一个突出特点。”梅继军说。

据介绍，数字货币与人民币等法定货币流转方式不同，不存在交易账号和交易流水等。案件侦办之初，办案人员确实遇到了不少难题，比如参与人员是谁？涉案资金流向何处？另外，对一些新潮概念如热钱包、冷钱包等也缺乏了解。

不过，通过创新实践，充分利用经侦信息化建设成果，最终彻底查明了该团伙组织架构、人员层级和资金流转等情况，并将这个犯罪团伙一网打尽。在此案基础上，盐城机关还开发建立了数字货币犯罪打击平台。

梅继军说：“新型涉网经济犯罪手段虽更加隐蔽，但终究无法隐匿犯罪事实。”

在此案中，机关虽查获部分数字货币，但大部分数字货币还是被团伙用于支付“拉人头”奖励和日常开销与个人挥霍。

特别提醒，在犯罪活动中，除组织者和少数等级较高的骨干成员外，绝大多数人最终都是血本无归，投资者一定要提高警惕，以免给不法分子留下可乘之机。

来源：新华视点

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