数字货币行情：疯狂得400亿，最嚣张跑路的币圈plus，如今已落网

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时间：1900/1/1 0:00:00

最嚣张的子，疯狂钱400亿，嚣张的跑路时还不忘提醒受者：对不起，我们已经走了，一切都结束了

这就是发生在2018年币圈市场里的惊天局-PlusToken。简单的说将法币兑换成比特币、以太坊、柚子币等数字货币存放在钱包-PlusToken就可以享受到每月10-30%的超高收益，多投多得，坐享其成。

当然还是老套路，老配方，最终是看谁跑得快的游戏了，当然你跑不过子！但就这么一个简单局，由于贪婪参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，当数字货币总值逾400亿元的时候，子还算良心发现，提醒了一下前赴后继贪婪的入局者：对不起，我们已经走了，游戏结束了~

声音 | 经济日报：欧洲展露数字货币雄心:1月23日，经济日报刊文《欧洲展露数字货币雄心》。文章表示，无论是欧洲央行计划推出“欧版”数字货币，还是欧盟成员国基于欧元推出自己的央行数字货币，欧洲在这一领域抢抓先机、防范美国等竞争对手反超、占据国际金融市场有利位置、引领全球金融治理规则制定的大战略已经确立。“欧洲应在数字货币发展进程中‘拔尖儿’。”欧洲央行行长拉加德毫不讳言欧洲的这一雄心。[2020/1/23]

27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案

接下来事件还是按程序进展了，哭天喊地的受者举报，投诉。2019年初，江苏盐城机关在接到报案后，经调查发现陈某等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导犯罪的线索后，成立专案组，涉案金额巨大报部。在部经侦局组织指导下，初步查明该团伙组织架构、人员层级和资金流转等情况。

同年6月在部协调组织下，专案组分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，加强警务执法合作，配合当地成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案。2020年3月部部署全国机关发起集群战役，将涉嫌犯罪的82名骨干成员全部抓获，涉案数字货币总值逾400亿元。

声音 | 康奈尔大学教授：SEC更关注数字货币生态系统建设:据Cointelegraph消息，在美国证券交易委员会（SEC）宣布重审比特币ETF后，康奈尔大学教授EminGünSirer表示“SEC的决定绝对公平。SEC没有对数字货币作为资产类别发表任何负面评价，他们似乎倾向于将数字资产与其他资产同样对待，并与其他资产采用完全相同的标准进行管理。在SEC看来，数字货币的问题不在于资产类别，而在于围绕其建立起来的生态系统”。[2018/8/26]

事件回放，打着区块链的幌子一路高歌猛进

2018年5月，犯罪嫌疑人陈波等人架设“PlusToken平台”开发区块链钱包，开始互联网犯罪。PlusToken主要特点是，打着区块链的幌子，要求受害人首先将法币兑换成BTC、ETH、EOS等数字货币，之后花500美元左右开启“智能狗”，就可以享受到每月10-30%的超高收益。

LMAX集团宣称开设平台服务于数字货币投资机构:据cityam消息，金融科技公司LMAX Exchange Group宣布开设新的交易平台来服务于机构投资者。新平台支持五种主流数字货币BTC、ETH、LTC、XRP、BCH。公司高管Mercer称机构投资者的逐渐增多对于行业有着巨大的改变，数字货币的时代即将来临。[2018/5/21]

按照盘的配置，设计“十级”：推广用户有十层搬砖奖励，直推一层的100%，二层到十层的各10%。该平台存续期间共发展会员200余万人，层级关系多达3000余层，累计收取会员比特币、以太坊币等数字货币数百万个，涉案金额达400余亿元(以案发时市场行情计算)。

2018年上半年陈波、谷智江、丁赞清、陆万龙、彭瑞轩、王小平等犯罪嫌疑人，在湖南长沙创办了名为“盛世联盟社区”的组织，密谋启动以“区块链”和“加密数字货币”为旗号的“资金盘”。

2018年5月左右在王仁虎、张微、董建华等网络技术人员的协助下，陈波、陆万龙等人通过杭州某家软件开发公司，定制了名为PlusToken的平台系统，并开发了手机App，开始通过微信公众号、网站等形式在线上推广PlusToken平台。

蔡文胜：比特币和数字货币现处早期不参与才是最大的风险:蔡文胜认为，人类历史上曾经发生过很多次资本市场的泡沫，基本上都是有区域性的，参与面并没有涉及到全世界。现在的比特币是覆盖了全世界和全人类，风暴规模是最大的，所以它如果是泡沫，一定也是人类历史有史以来最大的泡沫。现在全世界玩比特币和数字货币的人也就3000多万人，这个数量是很早的开始。所以，不参与才是最大的风险。[2018/5/3]

2018年9月起，伪装成“区块链钱包”项目的PlusToken冠名、赞助一系列区块链展会，在圈内圈外打出名气，入金规模不断壮大，规模接近10亿。

2018年10月，PlusToken上线所谓钱包交易所；11月，PlusToken钱包交易所更名为“PsEx交易所”，随后开通了充值功能。

2019年起，在超高额收益诱惑下，PlusToken开始“突飞猛进”。然而开始中国立案调查。

2019年6月30日，PlusToken钱包无法提币。至此，PlusToken局崩盘。随后，PlusToken组织者潜逃海外。

Avazu艾维邑动创始人石一被指在数字货币SAY项目中涉嫌:近日，Avazu艾维邑动创始人石一被指在数字货币SAY项目中涉嫌。对此石一昨日发表声明，称SAY项目，新出现的SPH项目与其均无关系，SAY项目实际控制人及负责人为陈恩永。石一还称愿意协助代币购买者完成清退。对于恶意传播不实言论者，石一称将依法追究其法律责任。[2018/3/25]

2019年7月至8月，部“猎狐行动”办公室组织江苏赴瓦努阿图、柬埔寨等国，协助配合当地开展缉捕将上述27名在逃人员悉数抓获并押解回国。

难以抵挡的局，子不惜花费重金组织会议、演唱会、旅游等线下活动、境外召开千人规模推广大会为平台宣传造势

团伙利用互联网大肆宣扬平台加入奖金制度、盈利前景等内容，雇佣外籍人员冒充平台创始人以包装伪造其所谓的“国际平台”“国外项目”背景，不定期组织会议、演唱会、旅游等活动宣传造势，不惜花费重金多次在境外召开千人规模推广大会。发展会员200余万人，层级关系3000余层，累计收取会员比特币、以太坊币等数字货币数百万个，涉案金额达400余亿元，大部分被用于发放会员拉人头，部分被变现用于陈某等人日常开销和个人挥霍。

现在PlusToken全部27名主要犯罪嫌疑人和82名骨干成员被抓捕归案，希望被害人能够追回自己的资产。不忘初心，切忌贪婪！

Plustoken让币市很受伤，成为BTC头顶的达摩克里斯之剑

据区块链机构对链上资产追踪结果显示，受害者转入Plustoken的18万枚BTC、640万枚ETH、11.1万枚USDT和53枚OMG，约20亿美元，安全公司PeckShield则追踪到了超过20万枚BTC，达到约1％的比特币流通量。

PlusToken涉案巨额加密货币资产动向与“砸盘”相连，每当加密货币市场下跌时，成为BTC头顶的达摩克里斯之剑，也让加密市场声名狼藉。和2020年上半年比，现在的市场情绪也已经彻底改变，比如比特币在5月完成减半，DeFi带来高度的市场热情，各国宽松货币政策开始外溢到加密货币等等已经改变市场信心。

数字货币行情

比特币：随着一些多头平仓加上11400压力过大，价格回落后开始震荡，第二次测试不过，接下来的时间多半又会继续进入震荡时间，前期出场的多头也会伺机寻找入场的机会，从盘口观察，虽然有一部分多头平仓，但是从9000附近入场的多头资金还没有大幅出货，也就是这部分多头还在场内，目前看还没有放弃上攻，整个大方向还是看多的，虽然中途难免会有剧烈波动，也很正常，行情已经从9000区间进入另一个区间，总是要试探一下区间的深度的。目前11115.39美元。