特大虚拟货币案被侦破，OKEx教你识别套路

据央广网报道，近日，黑龙江省牡丹江市局反诈中心与海林市局经过两个多月缜密侦查，成功侦破涉案金额100余万元的特大虚拟货币电信案，跨省抓获7名犯罪嫌疑人。

今年3月，海林市居民程某通过微信添加了一位好友，在浏览朋友圈时看到对方频繁购买、抛售“比特币”进而盈利。经过频繁聊天，很快，程某对该好友深信不疑。根据对方“指令”，程某下载了某款APP小程序，添加了“程序员”的QQ号，根据每天收到的涨跌信息，在网络上充值购买“比特币”。

几天时间里，程某前后在该APP中充值近57万元。当程某尝试提现时发现被，随即到海林市局报案。6月下旬，牡丹江市局反诈中心与海林市局前往福建省，先后抓获陈某、谢某等7名犯罪嫌疑人，扣押涉案资金100余万元。通过审讯，7名犯罪嫌疑人对利用虚拟货币的方式对被害人程某等实施电信网络的犯罪事实供认不讳。

比特大陆战略投资比特富富:据悉，4月7日比特大陆战略投资全球首家算力标准化挖矿平台——比特富富。

比特富富于去年12月15日上线，今年2月22日与比特大陆达成战略合作伙伴关系，目前已经启动与比特大陆的联合登陆，比特大陆账户可直接登陆比特富富。

获得投资后，比特富富的供应链得到进一步优化，资金、资源得到进一步提升，其用户将得到更可靠的服务。[2021/4/7 19:53:30]

由此可见，数字货币交易仍然存在着许多手段，例如冒充平台工作人员、钓鱼网站、假客服等问题，甚至OKExCEOJayHao也曾接到过冒充OKEx工作人员的电话。

动态 | 比特大陆因涉案 BitClub 庞氏局或将取消在美 IPO 计划:推特用户 BTCKING555 发布推文称，比特大陆将取消在美 IPO 上市计划。一位消息人士透露，美国司法部正在就比特大陆向涉嫌加密庞氏局的 BitClub 出售大量挖矿设备展开调查，比特大陆的 Yoshi Goto 似乎在其中扮演了主导角色。[2020/1/13]

作为全球领先的数字资产交易平台，OKEx始终致力于给予用户良好的体验，为投资者避开交易中的陷阱也不例外，今天，OKEx将介绍一些常见的手段。

动态 | 比特大陆以145亿美元估值入选超级独角兽:据每日经济新闻报道，5月9日，长城战略咨询发布了《2018年中国独角兽企业研究报告》及中国独角兽企业榜单。报告指出，2018年中国独角兽企业数量达到202家，总估值7446亿美元，平均估值36.9亿美元。其中估值超过100亿美元（含）的超级独角兽共7家，分别是蚂蚁金服（1500亿美元）、今日头条（750亿美元）、滴滴出行（600亿美元）、快手（200亿美元）、京东数科（200亿美元）、菜鸟网络（200亿美元）和比特大陆（145亿美元）。[2019/5/11]

钓鱼网站

这类网站通常有着和官方网站极其相似的域名和近乎以假乱真的网页界面。然后不法分子通过电脑病程序、垃圾软件等将假网站地址发送到客户的手机和电脑上，或放在搜索网站上诱用户登录，以窃取用户账号密码、交易信息或资金等。

动态 | 广东破获比特币新型网络球特大案件:据中新网消息，世界杯期间，广东茂名破获首个利用比特币进行网络球特大案件。网络球犯罪团伙层级严密，多为“金字塔”式的组织架构模式，层层招揽代理，层层发展会员，并从会员的下注金额中层层“抽水”进行牟利。背后庄家通过对徒投注进行分析，根据投注比例操控赔率，让少部分人赢钱，大部分人打水漂，而自身获取其中差价，庄家稳赚不赔。部分参人员深陷其中，导致倾家荡产，甚至滋生盗窃、抢劫等违法犯罪，给社会治安带来巨大的隐患。[2018/7/11]

因此，在投资过程中，大家应保持警惕性，不要轻信他人，不要转账他人进行代理投资，不要点击不明链接，应该进入正规网站进行投资。

线下交易

这类一般是诱导用户不通过平台而采用线下的方式进行交易，这存在很大的风险。正规交易所的官方平台是有交易安全保障机制的，而且如果线上交易有了什么异常或者疑问，都可以与客服进行沟通，而且有充分的凭据。因此投资者一定要注意不能单独与陌生人进行单独转账等线下交易。

社群私募

这类局比较多，有些是拿着所谓的项目白皮书吹捧其未来价值，假称其即将上某知名交易所，然后通过大量建群，找一些托活跃社群，忽悠用户参与私募，许诺十倍百倍的收益。可能一个社群全都是托，只有一个是真实参与者。

因此，在投资过程中，投资者应该培养投资决断能力和风险控制能力，不要轻信他人关于私募、炒币的建议。

假客服、冒充平台工作人员

假客服是常见的手段。不法分子可能通过暗网、黑市等途径获得大量用户的联系方式，通过电话、短信等方式，假称是某平台的官方客服，邀请用户进入“官方交流群”交流投资经验，宣称有“老师”带单，以此取用户进行交易。

还有一些可能是冒充客服、工作人员，套取用户信息，进行不法活动。一般情况下，头部交易所的客服或是工作人员是不会主动打电话给用户的，有不明白的或者疑惑的地方都可以在官方网站/app等正规途径与客服人员取得联系。

伪造交易凭证截图

这一类陷阱可能会出现在OTC环节，不法分子没有完成订单支付，却要求商家放币，而且会伪造交易凭证截图，谎称该用户系统交易延迟，自己着急用币，故意制造紧张感，从而让一些用户上当受。

对于这类情况，一定要提高警惕，确认资金到账再放币。如果真的遭遇陷阱，不要慌乱，立刻与客服联系，惩治不法分子，挽回损失。

最后，OKEx呼吁广大投资者：一切以官方为准，不轻信、不点击、不转发不明链接，不要轻易泄露账号密码，确认收款到账后再交易。目前OKEx已上线官方渠道验证功能，用户只需进入官网www.okex.me网页底部，选择官方验证，就可以验证不法分子的电话/邮箱/网址等等，保障自身的交易安全。

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