“空气币”USDT操控了整个数字货币市场

01清晨暴跌

5月10日早8点左右，比特币在毫无征兆的情况下，价格从9600美元之上瞬间暴跌1500美元，最低价格跌至8150美元，最大跌幅超过15%。随着比特币的大跌，ETH、BCH、EOS等主流数字货币亦随之暴跌。

比特币的价格暴跌，受损失最大的无疑是广大合约玩家。数据显示，过去24小时，全网爆仓额达6.44亿美元，约人民币45.6亿元，有35193名用户成为爆仓受害者。此次猛烈下跌，甚至引发了世界知名虚拟货币交易所Coinbase出现宕机。

实际上，自“3.12”以来，比特币从3800美元的低位上涨至最高突破10000美元，最高涨幅近200%，出现适度的回调，原本也在情理之中。然而，如此快速、激烈的暴跌，不得不令人怀疑其中有“操控市场”的嫌疑。

IMF 强硬反对加密货币成为官方货币或法定货币:金色财经报道，国际货币基金组织(IMF)对加密货币的态度日趋严厉。IMF强烈反对将加密货币视为“官方货币或法定货币”，担心数字资产在全球经济中的广泛应用可能会给政府财政带来风险和不可预测的通胀。为此，IMF呼吁采取全面、一致和协调的政策措施，以确保货币主权、投资者利益和金融稳定。IMF提出防范数字资产取代主权货币、不授予加密货币官方货币或法定货币地位、在现有制度和规则内妥善整合加密货币等三个支柱。[2023/7/25 15:56:49]

而其中一个最值得怀疑的现象是，所谓的“稳定币”USDT在最近几个月不断增发，甚至一度在8天时间里增发5.4亿USDT。从4月份到5月份的一个月的时间里，USDT的增发达到了14.96亿。一个月时间增发的总量竟达到了USDT自2014年10月发行以来，直到2018年1月份发行量的总和。

CryptoQuant开发商Team Blackbird宣布已完成85亿韩元的A轮投资:金色财经报道，链上数据分析平台CryptoQuant开发商Team Blackbird宣布，已完成85亿韩元（650万美元）的A轮投资，累计融资120亿韩元。本轮投资由Atinum Investment领投，IMM Investment、SK Base Investment、Hillspring Investment等大型风投机构参与。Blackbird 团队计划利用筹集到的投资来推进其业务并吸引人才。[2023/6/29 22:07:40]

USDT目前总发行量已经达到惊人的81.75亿，基于三种公链发行，其中OMNI-USDT为13.35亿，ERC20-USDT为56.17亿，TRC-USDT为12.23亿。

报告：GUSD资产储备5.62亿美元，债券以短期为主:4月5日消息，美国合规交易平台Gemini发布了旗下稳定币Gemini dollar (GUSD) 透明度报告。报告显示，GUSD由现金和现金等价物以1:1的比例支持，资产储备包括国库债券、政府货币市场基金和现金存款，分别为2.34亿美元、5060万美元以及2.79亿美元，总资产价值5.62亿美元；其中国库债券是短期债券，为了在当前利率环境下最大限度地降低投资组合的“久期风险”，未来将把单个T-Bill头寸限制在三个月内。[2023/4/5 13:46:38]

02谁是庄家

区块链与隐私计算算力集群Hive “蜂巢”已在北京启用:金色财经报道，据科技日报从北京微芯区块链与边缘计算研究院获悉，区块链与隐私计算算力集群Hive 蜂巢日前正式启用，作为北京市重大科技创新及高精尖产业项目，该算力集群的主体位于中关村科学城北区的核心地带，整个集群拥有1000台“长安链”高性能专用算力服务器，在架构灵活性、共识机制、数据存储等方面获得技术突破，每秒可处理 2.4 亿笔智能合约交易，每秒可执行百亿条数据隐私计算。[2023/2/7 11:51:46]

但凡参与数字资产投资的人，对USDT肯定毫不陌生，以USDT为代表的“稳定币”，是连接现实资产与加密资产的一道桥梁。许多人深信USDT可以与美元1:1锚定的，却鲜有人去深究这种锚定价值的坚固程度如何。

数据：日内Bitfinex ETH空头持仓量减持逾5400枚，跌幅达17%:金色财经消息，数据显示，本周Bitfinex ETH空头持仓量持续减少，当前为25535.95ETH，日内累计减持了5460.86枚，跌幅达17.62%。[2022/9/2 13:05:15]

实际上，USDT是一家名为Tether的私人公司发行的，其宣称严格遵守1:1准备金保证制度。即每发行1个USDT代币，其银行账户都会有1美元的资金保障，用户可以随时使用USDT与美元进行1:1兑换。

随着USDT的不断增发，其市值目前已经达到了82亿美元规模，因此从理论上来讲，Tether公司应当提供82亿美元的银行存款证明。然而，事实上，迄今为止，Tether公司从来没有拿出过一份正规的资产审计报告。

从这个角度来讲，USDT是一款号称锚定美元的市场上最大的“空气币”。

对于USDT操控整个数字货币市场，几乎已经是公开的秘密，不仅诸多研究机构发表过相关研究报告，有关国家的金融部门也在长期进行跟踪调查。

由于USDT无需对外公布其美元资产，使得理论上USDT的母公司泰达可以无限“虚构”美元。泰达公司完全可以先在市场上开出“多单”，然后用大量凭空虚构的“美元”从市场上购买比特币等数字货币，不断推高价格，之后在某个点位平掉多单获利。然后反手在高位开出“空单”，随即大量抛掉手中的数字资产，造成市场暴跌，实现空单获利。由此“多空双杀”之下，非法获取的利益是巨大的。

或许有人会问，泰达公司虚构的USDT如何能够禁得起“承兑”？实际上，泰达公司在资产赎回时，设置了高额的手续费。当赎回法币价值在10万美元到100万美元之间时，费用为0.4%；在100万美元到1000万美元之间时，费用为1%；1000万美元以上，费用为3%。

由于目前围绕USDT已经形成了一个庞大的OTC市场，持有USDT的用户，很少考虑向泰达公司去“赎回”美元，而是会选择在OTC市场上进行交易，由此泰达公司本身的“挤兑”压力很小。而据一些大型OTC商家称，向泰达公司提出“赎回”美元是一件很困难的事情，有时甚至要拖上半年以上。

03危墙之下

USDT可能成为整个加密货币市场下一颗最大的雷，这一点几乎已经成为行业共识。但是人们普遍存在着侥幸心理，认为这颗雷肯定不会现在就在我的手中“爆炸”。

目前，USDT的母公司在美国等地长期面临各种指控，据说打官司的钱就已经花了几千万美元。

2019年4月份，纽约州总检察长办公室认为Tether公司曾经挪用8.5亿美金给Bitfinex公司用于弥补亏损，从而对其发起了指控。2019年7月30日，美国纽约州总检察长办公室将Tether公司及其关联机构Bitfinex交易所起诉至纽约市法院，引发圈内震动。目前，对于这一案件，纽约市法院审理尚在进行当中。

尽管Tether及Bitfinex的注册地分别在英属维京群岛和香港。然而，美国法律的向来具有“长臂管辖”的效果，一旦美国方面对Tether及Bitfinex“下狠手”，USDT必将面临崩溃。

君子不立于危墙之下。

实际上，目前市场上更安全，更合规的，可以替代USDT的稳定币产品已经有了不少。其中，依托火币推出的HUSD，以及依托币安推出的BUSD是两款合规程度最高、使用场景最便捷的合规稳定币。

从合规上来看，HUSD与BUSD均由美国知名的资产托管机构负责托管美元资产，并由著名审计公司进行逐月资产审计认证，受纽约金融服务部(NYDFS)监管。这样的合规程度和资产审计严格水平，是HUSD与BUSD之所以“稳定”的基石。

作为稳定币，HUSD与BUSD的突出优势是分别得到了全球顶级交易所火币与币安的支持。目前火币全球站，火币韩国等已经开通了数十个HUSD交易对，日交易量稳步上升，币安系的交易所也在不断开通BUSD交易对。同时，在火币与币安，可以十分快捷、低成本乃至无成本地将USDT换成HUSD与BUSD。

在金融市场，很多时候，“使用习惯”并不是个好东西，理性判断与分散投资才是防范风险的最佳选择。对于目前持有大量USDT资产的投资人而言，面对USDT的诸多不确定性，我们强烈建议及时切换为其他稳定币资产。

千万不要让USDT这颗“雷”，爆在你的手中。

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