币对交易所崩盘！“coin-dy”发布公告“甩锅”给黑客和监管部门

文/投查查

从2017年9月，我国禁止各类代币发行融资、兑换、定价、信息中介等服务后，相关交易所纷纷逃至国外，跨境为各类代币发行方提供兑换、定价、信息中介等服务。1月10日，专门发行代币融资、为虚拟货币提供服务的币对交易所的一纸公告让大量虚拟货币玩家陷入恐慌之中。

该公告称，“交易所安防系统遭受攻击，技术人员已经在抓紧修复处理解决，并将在复利包派息前处理好问题，不会影响整体项目。”

前沿有理旗舰基金二次升级获批，已成为香港持牌加密货币对冲基金:金色财经报道，香港证监会近日已批准了前沿有理资本管理有限公司旗舰基金（Flagship Fund SP）的第二次升级（Uplift），该旗舰基金是现行香港发牌制度下唯一采用多策略并获得正向回报的加密货币对冲基金，不但投资标的品种宽泛，可交易流动性前100的币种，也可利用杠杆和交易加密金融衍生品。

据悉，Fore Elite旗舰基金于2022年3月成立。自推出至2022年12月，尽管加密货币市场下跌近58％，该基金仍获得约9.2％正回报净收益，并于2022年底仍向股东派发了约7000万港元的股息。[2023/2/21 12:19:12]

登陆“币对”APP，发现被质疑涉嫌非法集资的“CDY复利包”板块出现系统异常提示，用户根本无法打开。据“币对”用户反映，目前币对交易所已经禁止他们提现，自己提币超过24个小时还没有审核通过。

MOMOEX平台将上线5倍ETF币对交易:据官方消息，MOMOEX平台于2020年9月1日17：00新上线一批5倍ETF币对交易。新5倍ETF币对如下：ETH5L/USDT ETH5S/USDT EOS5L/USDT EOS5S/USDT XRP5L/USDT XRP5S/USDT BSV5L/USDT BSV5S/USDT ETF是一款永续产品，无到期?，不存在爆仓风险。投资者可在任一时刻在?级市场买?或卖出，且不需要支付任何保证金，即可达到交易杠杆的目的，适合投资者进行稳定的趋势投资。 据悉，MOMOEX由ChainUP Capital基金投资和深度支持，品牌愿景是为用户提供“More Safety、More Benefits 更加安全、更多收益”的优质交易平台。[2020/9/1]

接下来几天，币对交易所先后发布两个公告开始“甩锅”。1月11日发布的公告上显示，“集团CMO和市值管理部门高管等人受到相关监管部门的问询，正在积极配合有关部门的整改和调查工作。同此2月内，软件出现几次被黑客攻击状态，几次瘫痪，从而导致相关工作无法正常开展。”该公告很明显，将导致用户无法提币的原因，推给了有关部门和黑客。

分析 | 研究报告：比特币对其他学科学术研究产生全面影响:据AMBCrypto报道，研究人员马克·霍卢布(Mark Holub)和杰基·约翰逊(Jackie Johnson)进行了一项名为“绘制比特币对学术研究的影响”的综合研究;他们调查了2011年至2016年间被引用的1260篇关于比特币的文献样本，揭示了比特币的多学科影响。为了证明比特币的“多学科影响”，他们对样本进行了分类和绘制，其中43%的样本是从期刊出版物中提取的，而在过去六年里，发表和未发表的文章都占了近25%。该研究表明，以高科技为基础的报道可以归因于大量的论文发表，解释了数字货币和它赖以发展的技术。比特币的经济相关性也被记录为最广泛研究之一，主要集中在比特币在支付系统、货币系统、货币政策或治理方面的影响。这项研究不仅反映了比特币对其他学科的全面影响，还暗示了比特币越来越受欢迎。[2019/6/17]

1月13日币对交易所发布的公告可以说是一次彻底的“甩锅”。该公告主要是对“币对集团”与“御品汇”以及“金米钱包”合作事宜的声明。

阿联酋央行行长认为数字货币对银行有利:据了解，阿联酋央行行长发表声明称：数字货币和其他金融技术确实对银行业有利。[2018/2/27]

该声明主要称，“御品汇”实际控制人张某、冯某艳，宣称获得“钓鱼台”品牌25年的全国独家运营权实属欺诈，“币对集团”将启动相关诉讼，考虑在利益严重受损的情形下，采取除诉讼外的检举措施，向中纪委提交相关材料。

同时，该公告还称，“币对集团”对“金米钱包”的相关并购并未完成，对在“金米钱包”处参与业务发生损失币对会员，币对集团将秉承负责态度、中立的立场处理此事。

据公开数据显示，币对交易所是在2018年9月成立，注册地区在埃塞俄比亚。币对交易所是一家区块链数字资产交易平台，致力于为数字资产投资人以及为依托的资产通证提供服务。主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务。目前，币对交易所的用户已经拥有几十万人。

那么，币对交易所靠什么能在一年多的时间内，就能吸收几十万用户的呢？鹰鉴通过调查发现，币对交易所主要是通过“邀好友赚佣金”和投资“CDY复利包”两种模式发展壮大的。

币对交易所规定，用户可以邀请好友注册成为“币对”APP的用户，用户不仅能获得3个“DYC”虚拟货币，当该好友在“币对”APP进行合约交易时，还能获得15%的手续费提成。

实际上，“CDY复利包”就是币对交易所旗下的“镝宝银行”项目。据币对交易所在其网站上宣称，“镝宝银行利用定期锁仓生息进行收益累加，不同的锁仓期限对应不同的收益回报，用户可以通过币对交易所支付一定数量的虚拟货币购买“镝宝银行”的投资项目。币对交易所鼓吹，定期投资一年，回报率能达到110%。

另外，“镝宝银行”还推出“镝宝星级代理人”奖励制度，成为星级代理人就可以获得团队总业绩收益、锁仓收益以及两代推荐奖励。

星级代理人分为一星代理人、二星代理人和三星代理人。而代理人的级别晋升，主要是根据直接在“镝宝银行”存入虚拟货币的数量、发展下线人数的多少以及团队业绩来晋升的。例如，一星代理人需要存入5000个DB的“DYC”虚拟货币，并直接发展5名下线，团队业绩达到20万DB。

很明显，币对交易所上述行为，不仅违反国家禁止代币发行融资的行为，还涉嫌非法集资和行为。

扩散周知，提醒家人朋友！

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