币安、波场官微被封，虚拟币剿匪持续，你玩的交易所还能提币吗？

原创：菲凡小菲菲凡烽火台文|尹明

当初，区块链大热，币圈最嗨的时候，小菲曾说：正规军进山，第一件事就是剿匪。

这算是在他们发热的头上泼了一盆冷水。

果然，币圈还没高兴几天，就迎来了监管。

11月4日，数字货币交易所币市发布公告称，目前BISS币市部分业务负责人正配合有关部门调查工作。

BISS币市称，“调查结束后，我们将在第一时间恢复正常业务”，但并未提及调查内容。

对BISS币市交易所的调查，意味着正规军开始进山剿匪，足见国家对区块链技术的支持，并不是对炒币的支持。推动区块链发展的工作积极展开，但对虚拟货币的监管正在进一步升级。

币安将上线TRU 1-20倍U本位永续合约:据官方公告，币安宣布将于2023年3月7日20:00时上线TRU 1-20倍U本位永续合约。

另据行情显示，TRU现报 0.1339 USDT, 24H涨幅为6.19%。[2023/3/6 12:44:26]

BISS币市交易所被调查，只是虚拟币面临“暴风”的开始。

可还有人偏不信。

现在，币圈非但嗨不起来，还有点风声鹤唳的味道了。

11月13日，北京市地方金融监督管理局网站发布“关于交易场所分支机构未经批准开展经营活动的风险提示”。内容：根据《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》及清理整顿各类交易场所部际联席会议关于清理交易场所分支机构的相关要求，设立交易场所分支机构应当分别经交易场所所在地省级人民政府及拟设分支机构所在地省级人民政府批准方可开展经营活动，目前北京市未批准任何交易场所设立分支机构，如有外埠交易场所分支机构在京开展经营活动属于违规经营行为。

动态 | 币安与区块链分析公司Coinfirm合作以加强合规性:据Decrypt今日消息，Binance宣布与区块链分析和反（AML）公司Coinfirm合作，旨在加强其合规性。Coinfirm的“区块链不可知论者”平台将为其交易所提供警报和调查系统，使其能够检查任何可疑的交易。理论上，Binance可以对这些交易做出决策，并可能在和其他金融犯罪发生之前阻止它们。同时，近期币安还与区块链安全公司CipherTrace建立了合作，CipherTrace一直强调交易所需要为FATF新规做好准备。[2019/10/4]

从北京的这份风险提示来看，这是国家行动，可以看到全国各地持续清理整顿各类交易场所。可当时还有人说，这不是针对虚拟币交易所的。尽管这不是专门针对虚拟币交易所，但是虚拟币交易所在清理整顿范围内。

声音 | 赵长鹏谈币安最新反欺诈系统：这意味着小交易所将能够使用来自币安的大数据:赵长鹏发推就币安新推出的反欺诈系统表示，这还意味着：1. 规模较小的交易所将能够使用来自币安的大数据，从而使整个行业更加安全；2. 受害者需要坦白，并尽快报告黑客攻击，提高透明度；3.去中心化，但是团结。 此前报道，赵长鹏昨日发推称：币安将积极阻止任何被盗资金进入，这其中的关键是受害者快速报告和实时阻止交易。为此，我们开发了一个反欺诈系统，并将很快免费提供给所有人。[2019/6/28]

一天之后，即11月14日，上海市金融稳定联席办和中国人民银行上海总部联合印发《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》，开展对辖内虚拟货币交易所排摸整治。

上海摸排整治3类虚拟货币相关活动：

1、在境内组织虚拟货币交易

动态 | 近11万枚BTC巨额转账流出币安:据Searchain数据显示，今日14:38，16ftSE打头的地址向34xp4v打头的地址单笔转出109234个BTC，经金色财经分析师查验，16ftSE打头的地址属于币安交易所钱包地址。目前市场行情动荡，建议谨慎观望。[2018/11/15]

2、以“区块链应用场景落地“等为由，发行”xx币”、“xx链”等形式的虚拟货币，募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币

3、为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖等服务。

要求各区在11月22日之前完成摸排工作，一旦发现从事上述虚拟币相关活动的互联网企业，立即报送市金融稳定联席办和人民银行上海总部，并督促企业立即整改退出，打早打小。

狼来了，狼来了，之前还感觉危言耸听，现在是：狼真的来了！

从11月4日BISS被有关部门调查开始，几乎每天都爆出哪家虚拟币交易所不能提币的消息。

11月6日，万有引力以技术驱动的GGBTC交易所无法提币。网站已经无法访问。

11月6日，主流币换平台币的牛顿交易所不能提币。

11月11日，PLUSTOKEN的仿盘，存币生息的MGEX不能提币。

11月13日，币安官方微博被封。原因：该账号被投诉违法法律法规和《微博社区公约》。

11月15日，波场TRON官方微博被封。原因：该账号被投诉违法法律法规和《微博社区公约》。

你以为这就结束了吗？

综合北京和上海接连发的两份文件看，虽然为地方金融监管局所发，背后却是国务院和央行，这表明：这是国家在行动，虚拟币剿匪风暴持续中。

国家在行动，犹如秋风扫落叶。接下来会看到更多的地方清理和整顿虚拟币交易所，可以预见虚拟币交易所发生挤兑情况，会看到更多的各类虚拟币交易所不能提币，或者直接关网跑路！

所以，能提币或者兑现的要趁早！

即使虚拟币交易所不想关网跑路，也会被挤兑破产，毕竟虚拟币交易所除了募集主流币，还有一些交易所自产自发的平台币，交易所去哪找这么多主流币和现金储备让你们挤兑，毕竟交易所不是银行，没有准备金。

如果不能提币或兑现，你们准备好银行入金转帐流水记录、交易记录、交易账户、聊天记录、亏损额度等证据，报案去吧！

不管现在还是将来，小菲都奉劝大家：别再玩虚拟币了，那是毫无价值的炒作，终将归零！

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