被“黑洞”吸走的比特币，BTC实际总量已少于2100万

比特币的白皮书最近刚满11岁，其内容非常简洁，而论文中关于供应量的内容只是略带提及：

“一旦预定数量的比特币进入流通，激励机制就可完全转变为交易费用，并且完全没有通货膨胀。”

而深入研究比特币最早的代码备份之后，我们可发现中本聪设置的区块奖励的传奇公式，这些简单的代码，有效地将比特币的总供应量设置为2100万BTC：

然而，很多人不知道的是，比特币的代码库并不包含任何“BTC的供应量不超过2100万”的检查，相反，软件会检查每个区块声明的数量不超过规定的数量。

应用供给公式计算2019年10月19日第600,000个区块时的供给值，我们可得出1800万BTC的值：

“210,000区块*50BTC+210,000区块*25BTC+180,000区块*12.5BTC=1800万BTC”

这一区块的诞生，被社区誉为是比特币通胀进程接近尾声的里程碑。然而，精明的观察人士却在那时评论说，比特币的供应量在区块高度达到600,000时并没有达到1800万BTC的里程碑。

据BitcoinCore开发者PeterWuille表示，截至600,002个区块，比特币实际供应量应该是17,999,854.82192702BTC。

BAYC 7202以70 ETH被“小甜甜”布兰妮·斯皮尔斯购买:金色财经报道，据最新数据显示，美国流行音乐明星“小甜甜”布兰妮·斯皮尔斯以70 ETH的价格购买了“无聊猿”BAYC 7202，约合261,048.20美元。[2022/1/2 8:20:30]

那么，这到底是怎么一回事呢？

在这篇文章中，我们会深入研究比特币的供应量为何会低于预期，并计算有多少比特币永久丢失了。此外，我们分析了这些币丢失的确切原因，并解释了发生在它们身上的事情。我们首先检查可证明已丢失的币，然后分析假设丢失但可能最终被发现的币。

一、可证明永久丢失的比特币

1、创始区块比特币

比特币的账本由一组“未使用的输出”组成，总结这些输出的BTC值，我们可得到全节点所看到的比特币供应量。比特币的第一个区块，包含了一笔铸造50BTC的交易。但是，这笔交易的50BTC输出并不包含在比特币的UTXO集中。现在还不清楚这是中本聪的一个疏忽还是故意为之。

其结果是，这50BTC不存在于比特币的账本中，即使它们在主链中是可见的。

2、重复的Coinbase交易

比特币设计者的另一个疏忽是重复交易的处理。虽然乍一看，它们似乎不可能发生，但仍然有可能创建重复的交易。最容易复制的交易是coinbase交易，这是每个区块的第一笔交易，允许矿工认领其区块奖励，因为它们不包含数字签名或对以前交易的引用。如果一名矿工创建了一笔coinbase交易，将相同数量的BTC支付给相同的地址，并使用相同的额外nonce，那么该交易将是相同的。

Curve分叉Swerve Finance被“交给社区”，团队转向新项目Boot Finance:2月3日，Swerve Finance多签持有者以及其discord频道版主chickenpie347发文指出，Swerve团队将项目交给社区，并转向新项目Boot Finance，专注于“一个全新的方向、新的代币经济以及新的路线图”。目前网上并未有Boot Finance的相关信息，仅建立了一个discord群组。文中，chickenpie347将Swerve的失败归结于创始人John的消失，代币经济学本身的问题以及多签持有者存在利益冲突等。据悉，Swerve是Curve的分叉项目，于2020年9月上线。Swerve对Curve的协议做出了相应改善，比如把所有供应量分配给LP，所有的token将在6年内分发完毕。Pantera Capital 风投合伙人Paul Veradittakit亲自发文夸奖，也被Andre Cronje（AC）称作设计十分明智；FTX创始人SBF以及知名DeFi投资人Arthur0x都是Swerve的多签持有者。[2021/2/3 18:48:02]

这在比特币早期历史上发生过两次：

交易d5d2..8599是区块91812和区块91842的coinbase输出；交易e3bf…b468是区块91722和区块91880的coinbase输出；在每种情况下，第二次包含交易时，它的输出都会覆盖掉前面的输出。

结果是两个被覆盖的输出没有在UTXO集中。也就是说，这100BTC并没有在比特币的账本当中。

动态 | 以太坊FairWin类资金盘项目存在合约余额被“掏空”风险:据PeckShield态势感知平台数据显示，近日，一个名为FairWin的资金盘项目尤为引人瞩目，其每日Gas利用率占比达到以太坊网络可承载Gas总量的近半数。PeckShield安全人员深入分析发现，FairWin智能合约存在一个致命缺陷，用户可以制造虚假投注捞取奖池剩余资金。具体而言：FairWin智能合约存在一个remedy() 接口，倘若合约Owner没有通过closeAct() 关闭actStu 时，任何用户都可以通过remedy() 接口修改投注数据，进而实现在0投入的情况下，伪造大量资金投入，并通过userWithDraw() 将合约余额奖金取出。截至目前，尚没有已知攻击发生，且FairWin合约Owner已经将actStu关闭，潜在威胁暂时得以排除，但以太坊网络上尚存在类FairWin仿盘，均可能存在此类漏洞威胁。PeckShield建议玩家在参与此类资金盘游戏时，应警惕此类威胁，并及时将已投注资金取出，确保数字资产免受攻击损失。[2019/9/27]

虽然这看起来是一种无害的疏忽，RussellO’Connor依旧在2012年时将其视为一种攻击媒介。利用重复的交易，攻击者可从账本中删除其它用户过去的交易。

针对这一点，开发者在2012年引入了BIP-30，以禁止在旧交易的输出全部用完之前包含新的重复交易。

2012年晚些时候，BIP-34的引入还使得复制coinbase变得更加困难，因为它们现在必须包括它们所属的区块高度。

声音 | 剑桥大学研究：对比特币死亡的猜测被“极度夸大”:据bitcoinist报道，根据2018年前三季度加密用户数量翻倍的消息，剑桥大学的这项研究也得出另一结论，比特币因价格下降85％而死亡，被媒体过度“夸大”[2018/12/16]

3、未领取的奖励

另一组可证明丢失的币，与通过全节点验证coinbase交易有关。比特币的协议规定，一个有效区块的矿工，可领取到协议规定的报酬加上该区块中包含的交易费用，每个全节点都会检查矿工不会试图索取超过允许的数量，不过，全节点并不在乎矿工领取的金额是否低于其应得的数额。

显然，部分领取的情况对于矿工而言是非常不理性的，但历史上却发生了很多次。第一次发生在2011年5月份的第124,724个区块，最后一次则发生在2019年2月下旬第564,959个区块。

下表列出了最值得注意的例子：

大体上，这种行为发生在3个不同的阶段，共出现了1221次异常。下图显示了未申请全额奖励的区块数量：

在区块高度162,000附近，我们可以看到出现了很多未申请全额奖励的事件，另一个阶段是发生在180,000到230,000个区块之间，最后一个阶段则发生在第530,000个区块附近。

央视报道韩国加密货币交易平台丑闻频发，投资人可能被“吸血”:央视财经频道27日晚报道提到韩国加密货币交易平台近来丑闻频发，表示，投资人可能有被“吸血”的可能性，而交易平台丑闻的频发导致加密货币行情大跌，严重打击了投资者对平台的信任，投资者开始怀疑投资资金有无保障。韩国投资者表示，“炒币”风险太大，而交易所对价格变化有很大影响，因此不清楚背后到底有无猫腻。此外，央视还列举了韩国Upbit涉嫌未真实持有加密货币，以及Bithumb被曝出平台内拟发行的代币存在投资陷阱的信息。[2018/5/28]

据Bitcointalk用户midnightmagic表示，第一次出现未申请全额奖励的事件是为了向中本聪致敬。对于其他情况，考虑到一些矿工损失的金额，它们有可能是因为挖矿软件中的错误造成的。

4、OP_RETURN输出

有一种特殊类型的比特币交易输出叫OP_RETURN，它们允许用户在区块链中嵌入数据，而不会使UTXO集膨胀。虽然绝大多数此类输出都是用0聪值创建的，但有些输出则不是。截至第600,000个区块，共有3.723039BTC发送到了OP_RETURN输出，使得它们永远无法被使用，也就是说，它们不再是比特币供应的一部分。

5、小结

总的来说，我们可以计算比特币在600,000个区块时的实际供应量，方法是从预期的1800万BTC中减去可证明丢失的币。

截至第600,000个区块，比特币的实际显示供应应该是17,999,817BTC，这是技术上的确切值，这一结果，我们可通过查询全节点得到。然而，我们还可以做得更好，让我们看看更多比特币“黑洞”的情况。

二、假设丢失的比特币

1、虚假地址

在OP_RETURN输出标准化出现之前，我们并没有一种容易获得、可证明的方式来烧掉比特币。结果，有些用户就使用了“虚假地址”，即没有已知私钥的地址。在创建比特币地址时，我们通常从一个已知的私钥开始，然后对其进行转换以获得其对应的公钥地址。这个过程使得生成自定义的“虚荣前缀”变得非常困难。

然而，在虚假地址的情况下，没有人知道地址的私钥是什么。因此，虚假地址可以任何前缀开头。但是，最后的字符将是随机的。

虽然不可能起草一份完整的虚假地址清单，但我们可列出一些值得注意的虚假地址：

仅这3个地址就丢失了2213.19538012BTC。

理论上，这些币并不是永远丢失的。然而，只给出一个地址就可找到私钥的唯一已知方法，就是随机猜测，直到找到正确的组合。实际上，在我们的宇宙生命中发生这种事情的可能性是很小的。

2、漏洞

在钱包漂亮的外表下，有一些关键的代码负责制作、签署和向比特币网络广播我们的交易。如今，我们很少能在它们身上发现让人崩溃的漏洞，但情况并非总是如此。2011年11月，MtGox在其钱包软件中遭遇了一个漏洞。他们把2609.36304319BTC发送到一个虚假脚本中，却不知道如何使用它。这个虚假脚本，就好比是如果你试图将钱发送到一个“空”的公钥，而软件没有编程来检测这是不可取的。

其他资产中也有类似的漏洞，使得币无法被使用，最著名的例子就是以太坊Parity。

3、“僵尸币”

丢失币的另一个来源是多年没移动过的币。由于不可能知道它们的主人是否还掌握私钥，所以这些币通常被称为“僵尸币”，即处于不死不活的状态。有了这一类，我们就离开了币是否真的丢失的准确定性领域。为了保守估计，我们将只统计2010年7月前未移动过的币。理由很简单：由于比特币的感知价值非常低，因此人们没有多少动力去备份钱包。

截至第600,000个区块，全网2010年7月之前未曾移动过的币共有1,496,907.88000BTC。根据各种估计，中本聪拥有这些币的一半以上，因为在比特币的早期历史中，其是主要的挖矿者。

2010年7月之前的老币当中发生的最近一次移动，是在2019年7月份，当时移动的币为150BTC。

总体而言，自2013年牛市以来，这些上古时代的币很少被使用。鉴于比特币从2013年到现在经历的价格暴涨，这些币的拥有者要么是非常长期的持有者，要么他们无法获得这些币。

4、有负担的币

最后一类币可能会被认为处于丢失状态，或者至少暂时不流通：已知被盗的币。直到更好的混币解决方案的出现，它们将很难再进入流通，特别是非常大的量。在比特币的历史上，曾发生过很多重大的黑客和盗窃事件，而其中有两起被认为是“不流通”的事件，2011年，MtGox被盗的8万BTC，以及2016年Bitfinex被盗的12万BTC。

2011年3月，黑客从MtGox的钱包中盗走了79,956BTC，至今其未触碰这些比特币，而到今天，这一地址已成为了全网第6富有的地址。

JebMcCaleb和MarkKarpelès在盗窃案发生后的谈话

为什么这次盗窃的资金从未被移动过呢，背后的原因暂不得而知，很可能是窃贼也无法访问这些比特币的私钥了。

2016年8月，Bitfinex因黑客攻击丢失了119,756BTC，直到今天，这些被盗的币很少被移动，只有22BTC被找到。截至第600,000个区块，黑客地址中仍有117,091.31922097BTC。

三、总结

我们常说比特币的总量只有2100万BTC，这种说法其实并不准确，随着时间的推移，怪事、错误以及其他事件会影响到比特币真实的存在量。

这种分析只是评估比特币真实供应量的众多方法之一。根据需要，我们可以考虑、忽略或扩大不同的类别。它还使用自顶向下的方法，从最大可能的供应开始，并移除各种类型丢失的币。另一种估算比特币供应量的方法，是按上次活动的时间将比特币分解，然后预计多年未动的比特币可能会丢失。我们将继续监控丢失的比特币，并在未来更新我们的发现。

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