浙江金华市侦破一起特大“虚拟货币”案。3月28日,澎湃新闻从金华市局金东分局获悉,当地已捣毁7个窝点,在西安、武汉等地抓获犯罪嫌疑人百余人,冻结资金5000余万元,查获赃车十余辆、作案手机百余部。
目前88名犯罪嫌疑人因涉嫌利用虚拟货币已被刑事拘留,26人被依法批捕。
Asproex(阿波罗)生态通证MOON完成第二十五期回购销毁:官方消息,2月9日,Asproex(阿波罗)生态通证MOON完成第二十五期回购销毁,销毁数量为 2,142,406枚MOON,区块高度为11820961,销毁交易哈希值为
0xaaa4658125ca5da17ffbeb70a1d68a9d130290d9b1382c366c3a735ee9f888a0。据悉,此次销毁价值总金额高达632010美金,MOON最新价格为0.2947U(实时数据),截止当前时间,Asproex(阿波罗)二十五期回购累计销毁32,095,431枚MOON。
Asproex(阿波罗)作为一家离岸银行控股持牌交易平台,涵盖CTO(Corporate Token Offering)企业通证上市、合约跟单、ETT指数通证、数字矿业、Digital Bank板块并持有5国合法牌照,致力于为全球中小微企业提供数字化上市一站式服务。[2021/2/9 19:20:11]
通过案件串并,发现杭州、宁波、舟山、东阳、永康等地均发生过类似案件,共20余起,涉案金额300余万元,其中仅舟山一受害人就被106万。
bitFlyer用户报告:二十多岁男子参与的数字货币交易量迅速增加:日本交易所bitFlyer的用户报告称,在之前的交易中三十多岁的男子占主导地位,但是最近二十多岁的男子参与的交易数量在迅速增加,年龄占比从2018年7月份的24%上涨到2020年7月份的34%,这也意味着“经验不足的投资者”占总数的比例也在增加。(coinpost)[2020/8/21]
今年1月下旬,金华前往西安、武汉、广州、江西、内蒙古等地,在当地的配合下分头开展抓捕行动。一举抓获以杨某龙、王某乐、梁某为首的犯罪团伙60余人,扣押奔驰、保时捷、路虎等多辆豪车。3月8日,金华市局金东分局专案组民警再次赴西安,抓获此案下线团伙70人。
法德将联合向二十国集团提交比特币监管建议:法国经济和财政部日前提供的资料显示,法德两国将在今年3月向二十国集团共同提交比特币监管建议。法国经济和财政部长布鲁诺·勒梅尔与德国财政部长彼得·阿尔特迈尔18日在巴黎举行了联合新闻发布会。勒梅尔说,法德双方对比特币风险有相同的担忧,对比特币监管也有同样的目标,双方将就比特币风险联合撰写分析报告及监管建议,这些成果将在今年3月举行的二十国集团财长会上提交给二十国集团。[2018/1/20]
据查实,该团伙头目为杨某龙、王某乐、梁某等三人。
杨某龙,1983年出生,陕西扶风县人,某理工大学本科生。王某乐,1987年出生,河南人,初中毕业。他们之前都在另一个平台工作。2018年10月,另起炉灶的杨某龙和王某乐找到了梁某。梁某,1994年出生,经营一家软件公司。梁某的公司负责研发用于的数字货币交易平台。为赢得受害人信任,梁某还精心制作宣传网站并在上面附有详细的产品“白皮书”,并精心包装了手机APP。
该团伙下辖多个团队,梁某为首的“老师”团队负责给投资者讲课,帮助投资者分析股票,指点投资者进行虚拟货币交易。在抓获梁某时,发现他随身携带一本“洗脑术”。以涂某春、刘某强、张某玉等人为首的7个业务团伙则负责拉人入群。这些团伙分处西安、广州等地,各自为战,他们租用写字楼,招兵买马,营造企业文化。员工至少人手三个手机,他们以各种“证券公司”、“投资公司”名义给投资者打电话,邀请投资者进微信群,听老师讲课,煽动投资者购买虚拟货币。还有王某辉为首的“技术”团队,他们操纵“PCE”虚似货币平台交易,负责画出虚假交易K线图,并在2018年12月25日制造暴跌试图结束局。
据了解,该团伙还立下了2019年的目标:2019年到柬埔寨要赚2个亿!每人年收入至少50万!
被抓前夕,该团伙准备转战柬埔寨,以潘某华为首的业务团伙已于年前到达柬埔寨,并在柬埔寨租房、购买设备。
调查发现,该团伙共注册有17个域名,其中启用两个,仅涉案的一个域名,在二十多天里就7000余万元。
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7月8日USDT再次在以太坊上增发1亿枚,截止目前,USDT的流通市值已经高达37.61亿美元,要知道在今年年初usdt的流通市值才19亿美元左右,而USDT快速增发是从今年4月初开始的.
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