交易所刷量成风，币安首次上榜

上个月BTI出了一份市场监督报告，内容和币圈虚假流量有关。区块链行业现在还处于非常早期的阶段，各国都缺少明确的监管制度，所以还存在欺诈和操控行为。外界也对区块链行业有所偏见，认为这是一个子横行的行业。

BTI，全称BlockchainTransparencyInstitute，区块链透明组织。BTI团队想通过自身努力为区块链行业正名，成员包括做市商，高频交易员，交易监管顾问等等，他们擅长网络分析，大数据以及高频交易，所以他们发布的市场监督报告内容偏向于曝光虚假交易流量。团队目前没有接受融资，是靠四位创始人提供的资金，所以报告会较为公允。

最近这篇是BTI的第四份报告，第一份报告发表在18年8月，当时赵长鹏还转发推特，评价这是他见过最准确和深入的交易所排名。

伦敦交易所与全球行情权威网站AICoin达成战略合作 全力发展亚太市场:据官方消息，伦敦交易所LDX正式被AICoin收录。AICoin是数字资产行情数据应用领跑者，致力于更高效地提供有价值的信息，提升资产管理效率。

伦敦交易所LDX是由曾任职于Bitmex、Coinbase公司的高管于2018年1月创立的数字资产交易平台。LDX采用完全自主研发的撮合引擎LD Engine，稳健高效流畅，目前已支持3大语种版本，全球用户数超50万，面对合约交易领域的高速发展，伦敦交易所将继续致力于打造一个安全可靠、流畅易用的数字资产交易平台。[2021/2/1 18:35:02]

霍比特交易所将于12月8日开放WOZX/BTC交易对:据霍比特HBTC公告，为满足广大用户交易需求，霍比特HBTC将于12月8日16:00（UTC+8）开放WOZX/BTC交易对。

截止快讯时间，霍比特HBTC平台上WOZX/USDT交易对，24小时涨幅达15.98%，最高涨幅达1505.52%，暂报价1.4713 USDT。

EFFORCE是首个可让每个人参与并从全球节能项目中受益的区块链平台。Efforce 结合了区块链技术和其团队长期的技术优势，在实施节能项目时，通过物联网功能来进行节约能源的跟踪，并上传到区块链。贡献者可直接参与项目，节省能源。企业也可直接受益于能源效率的提高，用较低的能源消耗直接降低其成本结构，并减少对环境的碳排放。节约额度自动触发银行账户自动转账。与此同时EFFORCE将区块链与金融结合，其持有对公众募资牌照，通过EFFORCE平台让更多人参与能源节约项目。[2020/12/7 14:29:46]

BTI报告多围绕CMC网站，分析高排名交易所的刷量状况。如果交易所30天内刷量数据小于10%，就会被打上BTIVerified的标志，代表这是个交易量真实的交易所。在2018年，币安，Bitfinex和Liquid是公认的没有刷量的交易所，这也是赵长鹏转发推特称赞的原因。但是在最新的报告中，BTI使用了一种新算法，发现币安和Bitfinex均超过10%刷量，将他们踢出BTIVerified的队伍。

分析 | 巨鲸账户被盗比特币曾少量直接打入交易所地址:北京链安Chainsmap监测系统发现，此前巨鲸地址被盗1547枚BTC后，5笔同样数额的小额比特币直接打入了HitBTC的5个不同充值地址，且均为这些地址的第一笔交易，总额在4BTC左右。与经过中间混币和场外交易在进入交易所的过程不同，这种涉案比特币直接进入交易所的交易或将成为追索的最佳切入点。就目前来看，被盗BTC已经有267枚左右进入过程，且拆分很细，进入的交易所和地址分散，理论上对市场本身不会产生直接影响。[2020/2/25]

其实更让人惊讶的是，CMC排名前15的交易所均存在刷量，排名前25的交易所中，甚至有17家刷量超过99%。

动态 | 雪道跟单XDC将12月31日15:00点上线BitZ交易所:据官方消息，雪道跟单XDC将于12月31日15:00点上线BitZ交易所，并开启XDC/USDT交易对，上线当日12:00点将开通充提服务。雪道跟单是一个在数字货币领域中专业的跟单平台，集合有荐币、量化基金等功能。同时，平台还提供数字货币合约市场上一系列专业的分析工具以及实时、深度的市场数据，在保障跟单发单交易安全便利的基础上，融入社交互动元素。[2019/12/27]

Bitfinex和币安刷量主要在不明显的低交易量交易对

Bitfinex和币安两大交易所的刷量都在低流量的交易对。Bitfinex使用Irisium软件监控刷量，不过Bitfinex主要监控交易量大的交易对。在Bitfinex高交易量的交易对中，97%的数据都是真实的，但中低交易量交易对的刷量问题导致Bitfinex总体只有88%-90%的真实流量。

同样的问题出现在币安，币安有30个交易对刷量在25%-75%之间，虽然高交易量交易对大部分都是真实流量，但小交易对的刷量非常严重，拉低了整体水平，致使币安上只有85%-90%的真实流量。币安在遭到黑客攻击后，限制了api的部分权限，导致了币安交易量尤其是小币种交易量下降，印证了BTI报告提到的问题。

BTI也给出了一份经过测算的真实排名，真实流量前五交易所分别是币安，火币，Upbit，OKEx和Bitfinex。在这份表单中，除去刷量部分，这些交易所真实交易量排名依然能进前十，那么他们刷量的原因是什么？

交易所靠刷量吸引用户和赚上币费

币圈大多数人习惯使用行情网站，比如CMC，非小号，关注的是行情网站上交易所的排名，这时候就显示出刷量的优势。首先对于散户来说，交易量大的交易所说明用户多，交易体验好，如果是新入场的散户很有可能就被所谓的“头部”交易所吸引，交易所刷量是吸引新用户的一种手段。

交易所刷量也是为了吸引项目方，交易所的收入除了交易手续费，另一个重要部分就是上币费。如果交易所交易量很高，就可以借此向上币项目索要高额上币费。据邦德了解，有的交易所就是靠着上币费盈利，而非交易手续费。对国内项目称自己海外用户多，而对海外项目称自己中国用户多，靠着刷出来的高排名收取上币费，利用信息不对称收割项目方。

如果所有交易所都刷量，甚至有的刷上几倍几十倍，很容易出现劣币驱除良币的现象，即使自身交易量不低，也会迫于压力刷量，否则在排名上会非常难看。比如BTIVerified交易所Upbit没有刷量，真实流量排名第三，但CMC排名在二十名开外，这个排名显然不会吸引到交易者。各大交易所之间已经陷入囚徒困境，虽然大家都不希望刷量，但刷量却是交易所，尤其是小交易所在竞争中生存的方法。

项目方会主动刷量

刷量也可能是项目方自己的行为，以显示自己项目火爆，进而吸引散户入场。BTI的报告指出，有些代币的刷量行为明显。在头部交易所的567种代币中，有150种每天刷量超过50%。其中比较有名的有以太坊经典和波场，均存在85%的虚假流量，在代币刷量排名中处于24和25位。

最近稳定币赛道非常火热，USDC，TUSD，GUSG，PAX，甚至去中心化稳定币DAI都在抢占老牌稳定币USDT的市场份额。由于用户选择稳定币会参考其交易量，所以也会存在刷量。BTI报告也指出了在稳定币赛道的问题，有些稳定币的表现并没有我们想象中那么好，GUSD的真实交易量仅占原有的3%。

随着比特币价格攀升，市场越来越活跃，新入场的用户也会增多。交易所和项目方会加大力度吸引新用户入场，除了交易量之外，社交媒体的粉丝数，社群里的热度都可能是花钱刷来的虚假流量。

如果用户轻信了这些虚假繁荣，很容易造成投资失误，甚至上当受。所以奉劝各位准备入场的投资者，投资还是要多学习，学会自我思考。

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