交易所简史（2017-2018）：监管寒冬已至，火币、OK、币安新三足鼎立

读史，不可知未来，但能以史为鉴，砥砺前行。

从2008到2018，比特币及其底层技术区块链走过了第一个十年。这十年虽经历诸多“至暗时刻”，但也承载着无数人的梦想与希望。而数字货币交易所作为区块链世界中不可或缺的环节，占据着得天独厚的资源优势，是链接项目方与投资者的中心枢纽，对整个行业的发展与衍进起着重大推动作用。

第一家数字货币交易所2010年成立，到如今八年有余。回首数字货币交易所走过的岁月，或起或落，或喜或悲，黯然离场者有之，激情入场者更甚。在这里，有人一夜财富自由，也有人瞬间倾家荡产。可无论如何，历史的年轮始从不停歇。

零壹财经·Binary精心策划“十年”系列之数字货币交易所简史，带您重温交易所跌宕起伏的八年。本文为该系列第三篇。

数字货币交易所简史|Binary·十年

数字货币交易所简史|Binary·十年

2014年底，数字货币交易所三足鼎立大局初定，比特币中国、火币、OKCoin币行三巨头你方唱罢我登场。在当时交易量全国排名中，三方一直稳坐前三。此后两年间，局势稳定。

据美国《华尔街日报》此前报道，位于北京的两家交易所，火币和OKCoin币行——目前约占全球比特币交易总量的92%。位于上海的比特币中国是中国第一个比特币交易所，目前交易量在全国范围内排名第三。

不列颠哥伦比亚省或要求加密交易所运行监控软件:金色财经报道，加拿大不列颠哥伦比亚省可能要求加密货币交易所运行新开发的监控软件，因为监管机构正在推动对其金融活动的进一步了解。不列颠哥伦比亚省证券委员会（BCSC）与美国数字资产情报公司 Inca Digital 合作，启动了一项试点项目，以开发一个原型，加拿大的一些平台也将参与其中。

该委员会指出，与加密货币交易所相关的许多行动最终都会出现在区块链上，这对证券监管机构来说是一个新的挑战。另一方面，链下业务涉及交易所向客户提供的有关其持有量的信息。[2023/7/22 15:51:27]

在此期间，比特币价格稳居高位，数字货币交易火热。尤其自2016年下半年开始，比特币价格不断上涨，并于2017年的开端迎来“开门红”，1月3日的交易价格突破1000美元关口。两天后的凌晨1时10分，再冲破1000欧元，峰值逼近9000元人民币，创下3年来新高，并在数小时内一路飙升。从2016年年初的2351元人民币持续涨到2017年年初的历史高位，一年内涨幅超过260%。

然而当天晚间，比特币旋即“闪崩”。一度跌到6000元以下，跌幅近30%。火币网COO朱嘉伟表示，下跌的原因很多，主要是连续上涨后，市场有获利回吐的需要，连续上涨太久，回调幅度也比较大。

知情人士：委内瑞拉所有已建立的加密货币交易所都计划永久关闭:金色财经报道，有传言称委内瑞拉所有已建立的加密货币交易所都计划永久关闭。据报道，该命令是由该国官方加密货币监管机构 Sunacrip 发出的，虽然尚未得到任何证实，但委内瑞拉加密货币协会暗示，作为正在进行的反腐败案件的一部分，此类行动确实发生在委内瑞拉境内。

Asonacrip 总裁 Jose Angel Alvarez 在最近的一次采访中解释道：我们认为，不应将监管机构内部发生的事情归咎于私营公司，我们应该促进所有加密货币业务（在该国）的全面激活。我们正在准备一份提案清单，即将提交给 Sunacrip 和 Anabel Pereira 博士。

此外，委内瑞拉 Crypto Buyer 的首席执行官 Eleazar Colmenares 发布了一份声明，声称 Sunacrip 没有下令关闭任何加密货币交易所，因此很难知道谁在说实话。[2023/5/4 14:40:46]

央行上海总部对该轮比特币价格大幅上涨定性为“异常波动”。

寒冬初至

在此次“异常波动”第二天，中国人民银行及上海总部分别在北京和上海约谈了三家交易所——火币网、OKCoin币行和比特币中国，提示可能存在的法律风险、政策风险及技术风险等，让他们针对近期异常情况开展自查，进行相应清理整顿。并重申，比特币是特定虚拟商品，不能且不应作为货币在市场上流通使用；比特币不具有与货币等同的法律地位，机构及个人投资者应理性投资虚拟货币。

动态 | Bitfinex的Leo已在Delta交易所上市并可供交易:据AMBCrypto消息，Delta交易所发推称，LEO永续合约现在在Delta交易所生效。LEO多头/空头合约杠杆率高达20倍。合约保证金和结算将以USDC为单位。Bitfinex此前已宣布Leo代币从5月20日开始在其交易所交易，并提供BTC、USDT、USD、EOS和ETH交易对。 由于Leo代币与Bitfinex、Tether、iFinex等的联系，社区中的许多知名人士对Leo代币持谨慎态度。[2019/5/26]

三方均表示，将积极配合央行进行自查，并将建立行业联盟，以增强自律。

而央行公布约谈信息后，比特币价格又从6500元左右跳水到最低5555元，到晚间8时，又回到6000元左右徘徊，同时，全球的比特币单日交易量在2017年1月中旬开始出现悬崖式下跌。

新年伊始的此次约谈，也奠定了2017年的基调——这一年是数字货币业监管年。

英国剑桥大学2017年发布的一份加密货币研究报告数据显示，2017年1月中下旬开始，中国3家头部交易所——比特币中国、火币网和币行——的比特币交易量所占市场份额均出现大幅萎缩，流量开始涌向Bitfinex、bitFlyer、Coinbase等国外主流交易所。

动态 | 智利法院允许银行关闭加密交易所Orionx账户:据cointelegraph报道，智利高等法院第三庭撤销了7月份的决定，允许国有银行Banco del Estado关闭加密交易所Orionx的账户，称该银行行为正确并且没有违反智利宪法的任何规定。据早先报道，智利加密货币交易所Orionx对该国六家主要银行提起诉讼，称银行撤销其加密货币支付业务是滥用权力的行为。[2018/12/6]

比特币是加密数字货币的风向标，因此，看BTC的交易量走势便可一窥数字货币的行业概况。

在国内，数字货币交易所已初嗅寒冬气息。

异军突起

眼看着监管层面日渐收紧，三大巨头的日子并不好过，都逐渐走上了下坡路。但一个充斥着暴富神话的行业，不会就这么止步，更多的交易所都在酝酿着新的机会，蓄势待发。币安就是其中之一。

2015年，原OKcoin币行CTO赵长鹏在上海创立了比捷科技，专注交易平台的开发，为交易平台提供技术支持。

2017年年中，随着国内ICO的日益盛行，赵长鹏觉得加入交易所的时机已经成熟。

“现在有这个机会，时机也成熟。如果我不做这件事情，过两年，我会问自己‘如果不做这个，我这辈子还想做什么呢？’”

动态 | 伦敦LBX交易所推出新服务:据news.bitcoin消息，针对英国加密货币业务在获得银行服务方面遇到的困难，伦敦加密货币场外交易所LBX公司推出了一项新服务LBX Pay，允许客户访问一个账户，在这个账户中，客户可以存储、管理和转移他们的法定货币和加密货币资产，而无需在账户或服务提供商之间转移资金。LBX Pay目前服务于ICO项目、交易所和基金等企业型客户，计划未来推出零售版。[2018/10/11]

当年6月22日，赵长鹏带着团队写出并发布了20页的白皮书；6月24日20:00，币安在其官网正式启动I-C-O计划，发售平台代币BinanceCoin，简称BNC，总计1亿枚。

7月，赵长鹏筹集了1500万美金，在日本创立币安交易所。

币安以势如破竹之势，用前瞻的币币交易方式，从此也入列交易所，分食这块巨大蛋糕。币安发展之迅猛，业界都称“进击”的币安。

币安在成立的第12天，币安交易平台Binance.comv0.1版上线，BNC币上线开始交易；

8月，币安刚成立一个月，波场孙宇晨与何一就在直播中，发起了波场币抢购活动。53秒，5亿个波场币被一抢而空。

第42天，跻身全球数字货币交易所TOP10；

第71天，发布了iOS/AndroidApps；

第108天，2017年9月，销毁第一季度的986000枚BNB，当时价值约为150万美元；

第117天，成立区块链技术孵化器——BinanceLabs；

第127天，发布BinancePC客户端。

第143天，跻身全球数字货币交易所TOP3。

2017年12月16日至17日，CoinMarketCap数据显示，币安的日交易量达到28.6亿美元，成为交易量排名世界第一的交易所。过去排行榜的领袖——美国交易平台Bittrex和香港交易平台Bitfinex则以28.2亿美元的交易量和25.4亿美元的交易量排名第二和第三。

此后排名虽有波动，但币安的交易量仍能稳定在全球数字货币交易的头部平台位置。

关于币安发展迅猛的原因，众说纷纭。

有的说币安深谙营销之道，撒币、送iPhoneX，针对交易量排名前列的用户，可以获得BMW、奔驰、玛莎拉蒂等豪车。

也有人说，是因为币安投了很多钱“坐庄拉盘”，创造了很多百倍币。针对这一传言，何一予以否定，表示“币安从来不参与交易本身”。

其中也有人透露，币安的核心投资方拉温州帮和江浙土豪团入局。币安撒币，土豪团炒币，两头操作，让币安一骑绝尘。

而在币安“大肆进击”，创下令人欣羡的营收的同时，火币和OKCoin币行Coin却按兵不动，静看他万丈高楼从地起。

结果，9月4日，他们的静默等来的却是来自监管层的一纸禁令。

九四来袭

为防范因巨额私人数字货币交易和大幅价格波动冲击金融稳定性，带来系统风险，2017年9月4日，国家发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，公告明确表示，要立即停止各类代币发行融资活动，对于已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排。

紧接着9月7日财新网报道，监管当局决定关闭中国境内虚拟货币的交易所，涉及“OKCoin币行”、“火币网”和“比特币中国”等为代表的所有虚拟货币与法币之间的交易所。

9月15日，国家发布《北京地区虚拟货币交易场所清理整治工作要求》，要求辖区内各交易场所制定清退方案。

随后，ICO被禁，项目被清退；数字货币交易所被关停，逃荒海外；市场瞬间崩溃，绝大多币种一天内下跌50%以上。

币圈人称这件事为94惨案，到底有多惨？

监管文件发出后的一天内，PST下跌56%、BAT下跌51%、BTM51%、TNT下跌50.5%、LLT下跌50%、DOC下跌48%、STORJ下跌42%、LRC下跌41.6%……，堪称币市史上从未有过的悬崖式下跌。

九四之前，为吸引用户注册以及更好地满足用户刚性需求，国内大多数交易所都支持法币交易。在监管来袭之际，这种靓点服务反而成了很多交易所倒闭的直接原因。当时交易量位列全球前十的中国数字货币交易所均受到了剧烈冲击。

2017年9月6日，币安官网发布公告，将暂停部分币种的充值提现并限制所有IP的交易，提现和访问用户中心功能暂时保留，于北京时间9月7日0点系统升级之后生效。

9月14日，比特币中国网站公告称将于9月30日停止所有交易业务。

9月15日晚，火币、OKcoin币行、云币网等平台发布公告，停止所有数字货币交易业务，并逐步进行代币清退。

新势已成

随着时间的演进，中国的数字货币交易平台，也因为用户需求的变化，格局不断发生改变。

就像比特币中国创始人杨林科在2014年年底接受采访时表示，“这个行业不是看谁最老，而是看谁活得最久。现在牛逼并不能代表以后永远的牛逼。”

此后火币、OKcoin币行等数字货币交易所凭借着敏锐的嗅觉开始出海，并逐步屏蔽国内用户访问；而比特币中国只能在此次交战中遗憾落幕，于2018年初被香港一家区块链投资基金收购。

早在“9-4监管”之前，币安已着手布局海外市场，分别在香港和日本东京设立了办公室。此举既为币安战略部署中的PlanB，亦为币安走向国际市场的尝试。

然而，由于数字货币行业仍处于早期发展阶段，世界范围内尚无明确的监管政策出台，都处于观望阶段，充满不确定性，这无疑给交易所的生存与发展平添了诸多阻力。

币圈沉沉浮浮，交易所生生灭灭。历经一番风雨洗礼，中国数字货币交易所三足鼎立已悄然换了主角，在新的征程中，火币、币安、OKCoin币行又将展开角逐，书写新的篇章。

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