「链得得深度」首次解密日本26家持牌交易所布局，加密货币加速扩张

日本金融厅

据日经新闻报道，日本政府于18日宣布，根据推进新技术示范认证相关“沙盒”的制度，认定了虚拟货币新结算系统“CryptoGarage”项目，这也是安倍晋三在力挺区块链技术的结果。具体可参看安倍表态力挺区块链，日本市场小阳春乍现。

除了区块链技术猛进，今年以来，日本数字货币交易业也有了激进爆发。

2016年是日本数字货币交易业元年，2017年是爆发期，2018年则是全面受挫期，具体请参看链得得《2018平成年鉴》：警觉数币国度的商鞅之变｜日本金融厅数币监管实践全复盘。2018年被推到风口浪尖，16家持牌交易所不断受到日本金融厅的检查整顿，也在这一年养精蓄锐。2019年1月，CoinCheck则也成功拿到牌照，链得得驻日研究员认为，2019年是这17家平台准备爆发的一年。

自从2018年3月成立以来，数字货币交易业协会（JVCEA)就一直处在舆论的中心，具体可参看链得得之前报道：日本数字货币自制团体终落实，区块链协会受歧视。

去年，该协会在金融厅的协助之下，开了11次业者交易协会，也着力推进日本相关法规的落地，影响巨大。2月20日日本虚拟货币交换业协会公布了2018年12月的“月度交易数据”。

数据显示，该协会目前统计17家虚拟货币交易所，现货交易总额为7774.51亿日元，保证金交易总额约为84152亿日元，账户数量为287.4971万个。

今年一开始，协会就宣布会员招募与扩张。该协会的入场券并不便宜，但是入会以后优势明显，除了已经取得交易牌照的17家交易所作为一类会员，还新加入了9个二类会员。链得得经过盘点以后发现，这些会员间也有一些内部关联。现总结资料如下，以餮读者。

持牌交易所纷纷布局生态

1.株式会社MoneyPartners

母公司为日本老牌FX运营公司，旗下还有上市公司株式会社MoneyPartnersGroup，是日本第一批获得交易牌照的交易所之一。但是目前尚未有相关交易平台和交易数据披露。集团CEO奥山太全是日本数字货币交易业协会的会长。同时母公司也是日本证券协会，日本商品现物交易协会、金融现物交易协会、日本资金决算协会、日本虚拟货币商业协会的会员。

CoinGecko报告：约48%的投资者希望在NFT领域加强监管:4月7日消息，根据 CoinGecko 最近的一项调查，约 48% 的投资者希望在 NFT 领域加强监管，四分之三受访用户表示持有 NFT。

该研究在 2022 年 12 月至 2023 年 1 月期间进行，包括 438 名受访者。约 75.8% 的受访者表示他们拥有 NFT，21.7% 的人以前没有或从未拥有过 NFT。此外，在持有 NFT 的投资者中，约 26.5% 的人表示他们是收藏爱好者，拥有超过 50 枚 NFT。[2023/4/7 13:50:29]

2.QUOINE株式会社

2014Liquid的母公司Quoine成立，推出Quoinex，提供法定货币对加密交易服务，原公司为新加坡注册，2016年移到日本并获得2,000万美元的风险投资。2017年发起了亚洲最大ICO，售出了价值超过1亿美元的QASH。

链得得2月22日报道，公司宣布正与支付商Simplex合作，允许用户使用信用卡和借记卡将法定货币形式存入平台。目前，使用Liquid服务的交易者和投资者只能存入欧元资金，将很快也能存入美元。

3.株式会社bitFlyer

由高盛前员工加纳裕三创办，公司于2014年4月开始运行。2014年接受了GMOPaymentGateway的投资，2017年三井住友、瑞穗、三菱UFJ等相继增资。从2015年8月交易所运营到2017年之前，一直是日本交易量最大的交易所。2017年11月28日宣布进军美国，获得了纽约州交易所批准。目前的主战场也转移到欧美各国。目前有各项服务，包括fundFlyer、BTCNews、bitWire平台，涵盖交易平台和信息服务。

近日，日本加密货币交易所bitFlyer母公司bitFlyerHoldings发布公告：宣布原MJSFinance&Technology董事长平子惠生担任该公司董事长，bitFlyer创始人加纳裕三继续担任该公司董事。

4.SBIVirtualcurrency株式会社

SBI集团旗下交易所，公司主要是SBI证券、注信SBInet银行等SBI控股集团旗下的公司出资组成。SBI的CEO北尾吉孝与2018年宣布大力Allin数字货币后，平台全力出击。

从2016年起与Ripple合作的日本金融巨头SBIGroup宣布，将于今年3月正式推出全方位服务的加密货币交易所VCTRADE，现已为SBI的客户开启比特币、瑞波币和以太坊的存取。北尾吉孝称新交易所上线时还将支持比特币现金。SBI称，预计旗下2347万现有客户将流入VCTRADE，其指出，SBI旗下证券业务约有426万账户，网上银行SBISumishinNetBank约有321万账户，SBI流动市场约有105万账户。通过业务生态系统之间的共同协作，将致力于实现现有金融生态系统企业之间的无缝交易环境。

TRM Labs任命法学教授Chris Brummer为高级顾问:3月16日消息，区块链分析公司TRM Labs宣布乔治城大学法学教授Chris Brummer为公司领导团队的高级顾问。

据悉，Chris Brummer教授专注于构想政策制定者和行业如何合作为去中心化金融和基于区块链的技术建立监管框架以促进公共利益。[2023/3/16 13:08:40]

5.GMO

GMO虚拟货币交易所的母公司为GMOInternet，主营业务为文创媒体。虽然母公司没有日本百年老店的基业，却也是日本新锐改革派的代表。GMO网络业务负责人广末紀之，就在另一家拿到合法交易牌照的交易所BitBank里担任CEO。GMO公司社长熊谷正寿曾经表示“虚拟货币是能匹敌互联网的新发明。”从此，GMO在区块链和虚拟货币赛场上就一发不可收拾。

挖矿成为GMO的新方向之一，不过公司第四季度决算数据显示，目前公司损失高达到355亿日元的“超高额损失”，其中包含资产减损的损失和应收帐款转移损失，分别价值约1.042亿美元和2.174亿美元。但是公司并没有否定挖矿这一盈利模式，GMO代表熊谷正寿在会议上把挖矿业务产生的损失定性为“暂时的失败”。他表示，这项业务虽然有亏损，但业务本身没有问题。解决成本问题后，可以在最有利的状态下继续下去。GMO一直在日本积极推广虚拟货币的实用化。去年12月，宣布今年开始在GMO内部实施工资比特币化，还宣布推广打游戏即挖矿模式。

6.Bitbank株式会社

成立于2014年5月的创业公司，2017年获得上市公司Ceres的8.5亿日元投资。CEO广末纪之还担任GMOInternet、Gala等公司的重要职位，之前创立了Comuca公司。该平台目前用户数量还不是很多，定位是中级用户。目前平台可进行交易的虚拟货币种类有BTC，ETH，XRP，LTC，MONA，BCC六种。

7.Bitpoint

母公司Remixpoint公布2018年4~12月结算报告显示，Bitpoint虚拟货币业务销售额比上年同期增加44.1%，达到20.03亿日元，但营业利润减少93.9%，为5900万日元。母公司还发布公告宣布，将成立一家新的子公司SmartFinancial，旨在开展运用区块链技术的金融相关业务。据悉，新公司将进行“第一种金融商品交易业务”登录申请，主要是开展证券化代币经营业务。

8.DMM

株式会社DMM旗下交易所，之前叫“东京比特币交易所”，目前有7中合法交易对。集团除了DMMBitcoin交易所以外，还拥有另一个交易所cointap，但是因为尚未取得交易牌照不合法，目前服务暂停。子公司DMMnextcurrency也为相关业务。

富国银行分析师：Silvergate从家庭银行贷款导致额外的监管压力，加速亏损:金色财经报道，据福布斯发文表示，此前由于FTX/Alameda的破产，大量Silvergate客户提取81亿美元的存款，Silvergate只能从家庭银行贷款系统（Home Bank Loan）获得43亿美元的贷款以满足这些取款。使用家庭银行贷款系统作为最后贷款人的做法在国会引起了轩然大波，议员们担心，如果Silvergate破产，将使联邦存款保险公司(Federal Deposit Insurance Corp.)陷入困境。

富国银行(Wells farco)高级股票研究分析师贾里德?肖(Jared Shaw)表示:“这给Silvergate带来了额外的监管压力，要求他们偿还这些贷款，这意味着他们实际上必须出售这些证券，而不是仅仅以这些证券为抵押借款。这导致他们意识到亏损，加剧了监管资本的压力和不断萎缩的资产负债表。”[2023/3/8 12:49:41]

于1999年成立的DMM是日本最大的电商网站之一，拥有超过2700万电子商务客户，并于于2017年9月首次宣布宣布计划建立一个矿场，目标是在2018年成为世界十大矿场之一，而该公司的矿场规模的确在去年达到前三名。

12月30日，据日经新闻报道，由于整体数字货币市场的暴跌，导致其挖矿业务的盈利能力恶化，DMM于2018年9月做出撤出该业务的决定。报道补充了DMM的出厂程序，包括出售目前的矿机等，将陆续到2019年上半年完成。

9.TechBureau株式会社

成立于2014年6月16日，业务内容是虚拟货币以及区块链技术。代表产品是区块链平台「mijin」，虚拟货币交易所「Zaif」，强项是区块链技术。大家熟悉的SBI证券也导入了「mijin」这个平台。2018年正式开始发展商业用区块链，公开了「mijinv.2」的源代码，积极导入云区块链。

TechBureau应该是争议最大的交易所之一。去年在Coincheck事件以后，该交易所出现了2次较大的事故。链得得之前报道过，Zaif被盗的价值约45亿日元虚拟货币事件后，公司无力赔偿，随后接受了FISCO的50亿日元援助，公司就地解散，CEO也引咎辞职。

10.BTCbox株式会社

成立于2014年3月，可以交易的虚拟货币仅有四种：BTC，BCH，ETH，LTC。虽然交易量算是比较少，但五年来一次系统故障也没有出现过。平台提供借记服务，可以借入自己保有资产三倍价值的比特币。去年8月也曾经收到过金融厅的业务改善命令。

L1区块链Aptos代币价格创历史新高:金色财经报道，Layer 1 区块链 Aptos 的代币自年初以来一直飙升，周三创下历史新高。数据显示，代币 APT 达到 16.46 美元，自 1 月 1 日以来上涨了 350%。APT 最近以 16.22 美元易手，在过去 24 小时内涨幅超过 25%。该代币的涨势超过了市值最大的两种加密货币比特币和以太币的近期走势。比特币在 2023 年上涨了 30%，而以太币上涨了 34%。

Aptos 由两名 Ex-Meta 员工创立，自 10 月启动主网以来，其 APT 代币分发受到了一些审查。投资者和 Aptos 基金会收到了发行的 10 亿代币中的近一半。来自 Aptos NFT 市场 Topaz 的数据显示，Aptomingos 和 Aptos Monkeys 等收藏品在周一吸引了数万笔交易量。根据Topaz的数据，在过去 24 小时内，Aptomingos 的交易量增长了 250% 。[2023/1/26 11:30:10]

11.株式会社BitARG交易所

2017年5月26日成立，2018年12月1日获得金融厅牌照，登录成为虚拟货币交易业者。原来由cmdLab运营，2018年7月1日由BitARG100%出资进行运营。2018年8月4日，关东财务局指出，子公司的业务和母公司不同，这种情况下需要重新登录虚拟货币交易业者，所以被勒令停止一切业务。目前平台已经停止交易，预测2019年4月再开。

2018年4月23日，公司被雅虎通过子公司Zcorp全资收购。2019年2月4日平台更名为TaoTao公司。「Tao」来源于汉语的「道」，有道德，美学，哲学之意。很明显，目标直指中国用户，目前可以交易的虚拟货币只有比特币一种。

12.株式会社Fisco虚拟货币交易所

FiscLtd创始于1995年并且在纳斯达克公开上市，该公司于2016年4月份成立了一个比特币交易所——Fisco，交易所业务在2016年8月底才宣布开始，交易量和交易数据目前尚未披露。2018年最大的动作是，母公司FISCODigitalAssetGroup对当时被盗交易所Zaif提供了50亿日元的援助，弥补Zaif的用户损失。由FISCO派遣半数以上的董事席位和监察官席位，接手了该平台。

13.Bitgate株式会社

2010年3月31日成立FTT株式会社运营的交易所。2017年12月由日本金融厅承认，成为已登录的虚拟货币交易业者。可以交易的虚拟货币只有比特币一种。原名FTT，2018年4月更名为Bitgate株式会社，曾是一家从事投资建议和投资代理业务的公司。

以色列央行正与香港金管局和国际清算银行联合测试零售型CBDC的可行性:6月17日消息，以色列央行周四表示，它正在与香港金融管理局和国际清算银行 (BIS) 创新实验室合作，测试央行数字货币 (CBDC) 用于零售的可行性。此次由国际清算银行创新中心(BIS Innovation Hub)香港中心牵头的Sela项目，计划于今年第三季度启动，研究结果将于今年年底公布。

以色列银行表示，该测试将在网络安全的保护下进行，在拟议的模型中，中介机构不会因客户持有或转移CBDC而面临金融风险，从而降低了风险和成本。

据悉，以色列央行在2017年底首次考虑发行CBDC。此前5月份消息，该银行表示，虽然已获得公众支持，但尚未就发行数字谢克尔做出最终决定。（路透社）[2022/6/17 4:33:50]

2月5日讯，据cointelegraph消息，日本证券交易监督委员会对虚拟货币交易所Bitgate母公司东乡证券实施强制调查。据日本经济新闻等媒体报道，其涉嫌向多名客户支付外汇交易，造成客户损失。此次强制调查是围绕外汇交易进行的，但是形象下降等因素也会影响Bitgate的虚拟货币事业的开展。

14.Bittrade株式会社

2016年9月获得100万日元投资成立，主要准备做外汇交易平台，2017年2月开始涉足数字货币交易业务，公司名称变更为bitTrade株式会社，获得FXFinacial投资，占股14.9％，5月出资比例提到25%，6月换帅，2018年5月再次换帅，9月被火币收购再次换帅，HuobiJapanHoldingLimited持股75%。具体请参看火币5亿日元“买入”日本合法交易市场，背后有哪些生财之道？

旗下还有媒体平台MoneyToday，主要用来普及金融知识及数字货币信息。

15.株式会社Xtheta

成立于2017年5月，创始人武藤浩司，已经是日本获得虚拟货币交易业者交易牌照的交易所之一。根据日本虚拟货币交易业协会资料显示，目前平台用户量350万人，外媒评价称，Xtheta的情报收集比较完善，但是5%的手续费显得有些高。

去年12月，获得了上市公司Ceres的1.8亿日元的投资，该上市公司还是下文将要提到的二类会员株式会社Mercury的母公司。

16.株式会社BitOcean

成立于2014年5月12日。2017年12月由日本金融厅承认，是第16位登录的虚拟货币交易业者，也是日本Coincheck事件以后最后一个获得交易牌照的平台。可以交易的虚拟货币只有比特币一种，平台主要业务为虚拟货币交易、BitOceanATM、互联网信息提供服务、互联网广告宣传、虚拟货币交易辅助业务、虚拟货币的商业支援服务、海外事业支援服务。

公司已在2018年12月被交易所BitMEX收购，意在进军日本市场。

17.Coincheck株式会社

公司原名为resupress，成立于2012年，2014年开始运营Coincheck，11月开始提供比特币交易服务，2015年8月，链得得之前在文中提到的日本价值纪录事业者协会监事和田晃一担任公司CEO，直到2017年3月，公司名称改为Coincheck株式会社。正好赶上比特币巅峰，平台迅速拓展交易币种，当时有13种币种同时交易，超过了当时一直排名第一的bitFlyer。不过2018年1月的丢币事件后，才被爆并没有获得日本金融厅的交易牌照。2018年4月被Monex集团收入麾下，最终，1月11日拿到牌照，同时获得日本虚拟货币交易业协会承认，直接纳入第一类会员。

目前获得金融厅批准的交易币种有9种。该交易所改写了数字货币交易史，具体请点击查看Coincheck失窃事件全复盘：三赢收官，促五大蝴蝶效应。

二类会员背景深厚，纷纷抱大腿

2月1日，日本虚拟货币交换业协会宣布添加9家公司至“二级会员”名单，分别为：MoneyForwardFinancial、OKCoinJapan、Mercury-inc、FXcoin、DeCurret等。第二类会员主要是目前正在金融厅申请牌照的几家公司，即领取合法化牌照的候补平台。链得得为大家整理了这9家公司的前世今生。

图2

1.大家的比特币株式会社

成立于2016年12月15日，最初由TradersHoldings运营，2018年8月被日本电商巨头乐天全额收购，之后又获得两次增资。平台于2017年3月开始进行虚拟货币交易所服务，现正在申请登录虚拟货币交易业者资格。不过去年4月收到关东财务局的业务改善命令，正在持续完善中。2019年1月4日正式成为日本虚拟货币交易业协会第二种会员。

现行的交易服务其中一个特点是，外币余额会转换成日币，然后对应的日币余额会转入用户登录的银行账号。但对于虚拟货币却没有以上功能，使得用户需要手动转出，有些不便。业务主要有现物交易以及杠杆交易，是日本国内为数不多的25倍杠杆的交易所。

目前傍上了日本最大电商平台乐天，准备开启支付应用程序RakutenPay的新业务。

2.株式会社LastRoots

成立于2016年6月，发行了新的虚拟货币「c0ban」，进行ICO，1年间获得6.3亿日元资金。名字的由来是日本江户时代初期全国使用的货币「小判」的日文发音，运营模式是看广告获币，用户能在指定餐饮店抵扣现金。2016年由金融厅和日本经济新闻主办的FinTech峰会上，LastRoots获得「IBMBlueHub」奖项。2016年9月获得融资一亿日元，之后相继推出了c0ban网络钱包，c0ban安卓App，c0ban交易所，完成了c0ban的生态布局。去年4月收到业务改善命令。

2017年12月受到SBI的融资。2018年1月估价超过300亿日元。2018年8月再次收到SBI融资，但平台目前为止还不是金融厅认证的交易所。

3.LVC株式会社

LVC株式会社成立于2018Ian1月底，是LINE大张旗鼓新成立的交易平台，主要依附于Line发展虚拟货币事业和区块链相关事业，运用Line的信息安全技术，积极进行区块链技术的研究开发。LINE的区块链公司为位于韩国的UnblockCorporation，2018年8月在香港设立相关基金unblockventuresLimited，该基金出资1000万美元投资LINE集团的LVC株式会社。

2018年7月开展「BITBOX」服务，用户可以在除了日本和美国以外的全世界范围内进行30多种虚拟货币的交易。此交易平台除了日语之外，可提供英语，汉语，汉语等15种语言服务。目前仅能进行币币交易，不能实现法币交易。

4.Coinage株式会社

成立于2017年10月，是上市公司UNITED的的子公司。目前Coinage还没获得登录资格，因此还不能进行虚拟货币交易。公司官网上除了人力资源和售后服务不在招人，其他各岗位都在招贤纳士，本年度应该会着力在牌照申请以及框架建构上。

5.MoneyForwardFinancial株式会社

2018年3月成立，是MoneyForward的子公司。2018年9月末推出了虚拟货币网页媒体「Onbit」，意在促进广大用户对于虚拟货币交易的正确认识，降低因认识不全面带来的交易风险。网站提供的信息包括虚拟货币新闻，虚拟货币交易所一览等信息整合。

公司有计划在今年3月底取得虚拟货币交易登录资格，2019年春季提供虚拟货币交易服务，预定进行交易的虚拟货币种类有BTC，ETH，BCH三种。

6.OKCoinJapan

OKCoin由美国著名投资者投资于2013年成立，目前可以进行交易的虚拟货币有BTC，LTC，ETH，BCH，ETC五种。支持人民币和美元，暂不支持日元交易。目前日本的Bitbank交易所是OKCoin的合作方，虽然要花少许手续费，但可以经由Bitbank交易所来使用OKCoin。OKCoin今后在日本的发展情况，还是要看中国对于虚拟货币的规制缓和程度。

7.株式会社Mercury

成立于2017年9月，是Ceres的全资子公司。12月开展XEM和WAVES事业，目前正在申请登录虚拟货币交易业者资格。2018年12月，接受了持牌交易所株式会社Xtheta的投资后，CEO也是Xtheta的武藤浩司，技术支撑为COO山本仁实。

Mercury成立之时，借助了母公司Ceres的关联公司，另一家持牌交易所Bitbank的力量，为Mercury搭建了初步运营框架。目前Mercury还参与了日本Fintech协会，日本风险投资协会和日本交互广告协会。

Ceres旗下的另一决算系统「Moppy」目前与PayPal合作，开发用户系统打通功能。

8.FXcoin株式会社

成立于2017年9月21日，2018年1月30日获得MoneyPartnersGroup投资，9月开始提供信息服务。目前的名义社长是日本虚拟货币交易协会会长奥山太全，实际CEO为大西知生，技术操控为公司CFO中西典彦。

主要是辅助MoneyPartners自己的持牌虚拟货币交易所的业务架构建设，尤其是母公司MoneyPartners准备在虚拟货币交易市场中大展拳脚时，FXcoin的经营层的运营管理必不可少。据彭博社报道，FXcoin将曾在德国DeutscheBank供职的松田康夫纳入麾下，而FXcoin测创始人大西知生也曾是Deutsche银行职员，平台还挖走了不少HSBC、野村总研、三菱UFJ的职员。

9.株式会社DeCurret

2018年1月，由IIJ出资设立的数字货币交易公司，持股35%，公司建立目标在于推进无现金社会。共同出资的还有18家我们耳熟能详的日本大公司：伊藤忠商事，JR东日本旅客铁道，三井住友银行，三菱东京UFJ银行等，公司的顾问也是三菱东京UFJ研究所的村林聡。2018年下半年，通过钱包业务打进数字货币交易市场，预计将会涉及交易、支付等各方面。

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