为什么古天乐用门罗币能“洗黑钱”，而用比特币的却被抓了？

不久前，听闻新上的《反贪风暴3》中出现了数字货币的桥段，就是这个：

我心想，难道数字货币要借电影的外壳进入寻常百姓家了？

在币市遇熊，韭菜离场的现在，这条“广告”打得让人有点小激动。我正准备好好研究下这个门罗币。

但还没等我下手，看过电影的朋友就站出来了：影片中从头到尾都没有出现加密数字货币。不论是古天乐饰演的男一号还是后面的男X号，的方式还是很“笨拙”的，用的是传统的股票、房产、古董、珠宝和，等等等等。

也就是说，这条消息纯粹是加密币爱好者开了下脑洞，他们的潜台词其实是，要我是编剧，还得用“门罗币”。

那么，门罗币以及其他匿名币真的比传统方法更适合？除了，匿名币还适用于哪些场景？普通人需要用匿名币吗？

01是比特币不匿名吗？为什么还要匿名币？

我们常说，“匿名性”是比特币等数字货币的特性之一。那么，为什么还有隐私泄漏问题呢？

这里我们需要明确“匿名”的概念。匿名是说一个人的身份无法被人知道。在比特币网络上，人们的代表就是一串地址，按理说是无法追踪到真人的。

美国家庭经济福祉年度报告：最贫困人口使用加密货币进行零售或P2P支付的比例较高:金色财经报道，美联储发布了2022年美国家庭经济福祉年度报告。专门讨论加密货币的部分显示，尽管总体数字仍然较低，但最贫困人口使用加密货币进行零售或P2P支付的比例较高。该调查询问人们是否使用加密货币进行支付和投资。在收入低于25,000美元的最低收入群体中，9%的受访者出于任何目的使用加密货币。该群体中4%的人将其用于支付，5%的人将加密货币视为一种投资。换句话说，44%的低收入加密货币群体使用它进行支付。相比之下，只有16%的最富有的加密货币持有者（12人中有2人）表示他们使用加密货币进行付款。[2023/7/6 22:20:25]

但事实表明，有心人依然能通过数据挖掘找到地址的背后身份。比如，“门头沟85万枚比特币盗窃案”发生后，门头沟用户之一、软件工程师Nilsson通过追踪被盗资金流向，成功锁定了隐匿数年的案犯。

这是怎么做的呢？

在区块链中，除了不知道地址和现实世界的联系外，地址以及地址和地址间的一举一动是完全、永久公开的。数据挖掘专家们对链上核心信息进行清洗、挖掘、关联、标注和统计分析，就能缩小目标地址的范围，甚至基本确定目标地址的选项。

Web3初创公司Magic获5200万美元融资:金色财经报道，Web3初创公司Magic在PayPalVentures领投的一轮融资中筹集了5200万美元，该公司开发了帮助企业与Web3客户互动的软件。Magic是一个多平台提供商软件，该初创公司开发的解决方案旨在促进数字资产在非托管钱包中的存储。可以使用电子邮件地址、短信或社交媒体帐户配置进行访问。[2023/6/11 21:29:35]

当然，要找出地址的实际控制人，还需通过法币交易所、IP地址跟踪等和现实世界相连接的手段。

例如，提供法币兑换的交易所一般需要进行反审查，也就是对用户实名认证，从而握有用户身份证、手机号码等。当监管机构以正当理由、黑客用非法手段获得用户信息后，或者仅仅是管理员操作不当时，关联地址的匿名性也就不存在了。

在门头沟那个案子中，Nilsson就是利用可疑的交易所账户的信息，在全网搜索关联到罪犯的真实姓名，并交给美国国税局对个人信息进行查询，从而确定疑犯真身的。

Fantom基金会：Multichain与Fantom的桥接仍正常运行，正研究发行原生代币:6月1日消息，Fantom基金会在推特上发文称，如前所述，Multichain桥在Fantom上是完全可操作且安全的，没有任何变化。在Multichain的推文中，Fantom并未被列为受影响的链之一。尽管如此，我们正在研究原生代币的发行，并继续（一如既往地）与多家桥接提供商保持联系。

此前消息，Multichain表示，目前仍无法联系到CEO获得必要的服务器访问权限，将在UI上对受影响的链暂停相应的跨链服务，包括Kekchain、PublicMint、Dyno Chain、Red Light Chain、Dexit、Ekta、HPB、ONUS、Omax、Findora、Planq。[2023/6/1 11:51:51]

也就是说，比特币并不具备完全的匿名性。

那匿名币有多匿名呢？

为了更好的理解区块链中的“匿名性”，我们可以参详一些人士对匿名等级的划分，共有三级：

比特币闪电网络容量过去30天涨至5163.73枚比特币:金色财经报道，1ML数据显示，当前闪电网络节点为15,982个，过去30天下跌0.67%，通道数量为75,563个，过去30天下降1.8%。比特币闪电网络容量为5,163.73枚 BTC，过去30天涨0.21%。(1ML)[2022/12/18 21:52:09]

基本匿名：代币地址及交易金额是公开的。比特币等绝大多数数字货币即在此列；

完全匿名：所有数据和交易都不公开，没有人可以追踪地址、发现地址之间的联系，交易金额也是隐藏的。近乎或具备完全匿名性的数字货币称为匿名币；

有限匿名：对于指定的机构，它被设置为和“基本隐私”相同的隐私级别；而对于其他参与者，它具有“完全隐私”的级别。也就是说，只有特定机构才有机会通过分析获得地址和用户的关联，其他人无权获得这类信息。这类有限匿名币既保证了隐私的需求，也能有效配合法治，防止犯罪分子用匿名货币进行非法交易。这也就是下一代“匿名币”主打的概念，主要币种有ABE。

Fantom已集成Chainlink Keepers和Chainlink VRF:6月29日消息，Fantom已集成Chainlink Keepers和Chainlink VRF，以允许开发人员构建更复杂的DeFi应用程序。其中Chainlink Keepers是一种去中心化交易自动化服务，可以使开发人员能够使用自定义触发器自动化任何智能合约功能；ChainlinkVRF则利用了可验证的随机性来帮助保护NFT铸造、生成公平的游戏内结果、为特定任务随机选择治理参与者等，并支持DeFi、NFT、DAO等其他用例。[2022/6/29 1:39:37]

那么，“这一代”匿名币是什么呢？一般来说就是，在基础数字货币的基础上，通过特有的匿名技术验证交易，为交易及其参与者增强了隐私保护的数字货币。主要的匿名币币种有Dash、XMR、ZEC、XVG(Verge)、KMD(Kamodo)、PIVX、ZCL、XZC等13种。

流通市值前10的匿名货币，数据来自非小号，时间截止至2018.10.10

谁在用匿名币？

那么，谁需要隐私级别这么高的匿名交易呢？

大家首先想到的，恐怕是非法所得。这个想法有点道理，但不全对。

我们把非法所得分为两种，一种是通过暗网交易，、盗窃、勒索区块链用户得到的数字货币，另一种是在现实世界中以各种非法手段所取得的以美元等法币计算的资产。这些钱要花出去，都需要先“洗白”。

对于者来说，他们既可以用传统的方式，比如把赃款拿去买黄金等资产，然后再转手变现；也可以用易手更方便、更好切割联系的数字货币来操作。

数字货币有着一套完善的路径。首先，犯罪分子先对数字货币进行分流，使用搅拌器、滚筒等把大量的资金转到各个区块链地址；接着操作各种中小额转账，让调查人员越来越难以找出异常交易和可疑地址，在确保安全后犯罪分子即将数字货币提现。

美国区块链安全公司CipherTrace7月份发布的报告显示，数字货币已成全球犯罪分子的主要工具之一，2018年已查处的案中，有12亿美元是通过数字货币进行的，最常用的就是比特币。

按理说，既然比特币能成为的得力帮凶，那比比特币走得更远的匿名币，岂不更助纣为虐？

但实际上，用比特币的手段已经很高明，其所实现的匿名性不亚于匿名币。

因此，匿名币的高匿名性并不等同于“首选”。

在常规支付领域，也有匿名币的需求场景，比如说对隐私性要求较高的商业场合；或是在日常生活中，人们对自己在银行里有多少钱避而不谈，那么对隐藏资金余额及交易往来的匿名币就有需求。

不要认为比特币的基本匿名对一般人来说已经够用。“当前，公开交易记录的比特币存在被政府部门监控的风险”，美国中央情报局前雇员、“棱镜门”事件爆料人斯诺登提醒。

事实上，他的担忧已经发生，一个叫“区块链考古”的产业正在逐渐形成。

目前，有一些提供链上数据挖掘的公司正在跟踪链上资金流动，以便对潜在的针对大型交易所的攻击进行抵御或是补救，这类公司有来自美国的CHAINALYSIS和中国的Chaindigg。其中，Chaindigg建立的高风险地址库可以较为准确地追踪到黑客、盗币和钓鱼地址，以及与这些高风险地址相关的地址，从而为政府等监管部门、有需要的机构和个人提供数字货币追踪及监控。

美国的安全机构，包括联邦调查局、中央情报局和国税局也都有自己的数字货币探员。

这是好是坏呢？

我们来看“棱镜门”事件，尽管美国安全部门监控通讯记录的初衷，是为了保护美国国土和公民的安全。但人们对这种“透明”感到不自由，亦担心这种权利被滥用。

对于这些人群，匿名币或许可以作为比特币的一种补充，给人们多一个选择。

目前，排名靠前的三种匿名币——门罗币、达世币和大零币，亦代表了三种主流的匿名技术。

下图是对这三种匿名币的简单对比：

匿名币的发展前景

上面我们说到，匿名币凭借创新性的技术，在不少场景都有实在需求。随着人们数字资产的增加、对区块链安全安全的担忧，匿名币或许还能迎来更远大的前程。

但我们也应看到，对于匿名币的发展来说，国际上的监管政策将是一大变数，尽管这种影响的范围和程度还难以预测。

2018年6月20日，美国特勤局(U.S.SecretService)副总干事在国会听证会上表示：“我们必须继续通过金融行动特别工作组等形式，在国际范围推进对于数字货币的相关控制。我们还应该考虑采取更多的立法或监管行动，以此应对由匿名化加密货币带来的相关挑战。”

安全公司CipherTrace亦指出，保证货币的可追踪，可能是我们面对运用先进手段在全球形成犯罪网络的最后堡垒。

可能的监管，这是影响因素之一。和监管态度一起在变的，还有匿名技术自身。

我们现在已能看到，下一代匿名币正在尝试的路径，比如我们上面提到的ABE，它想要根据企业及监管需求，提供问责隐私模式，在体系内保持交易的可问责、可追踪。

另外，还有一些人提出可以采取分层匿名的方式。也即在基本匿名之上，网络可以设置第一层是交易双方的身份匿名，第二层是交易金额的匿名。如要防止成为犯罪的工具，可以在第二层上进行匿名，满足大部分用户对隐私信息的需求；而让交易双方的地址仍旧可查。

这种适应监管的方式，会不会成为匿名币的主要的发展方向呢？恐怕还需要时间来给出答案。

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