30多万人疯狂购买的“虚拟货币”竟是局——起底沃克理财

新华社福州７月４日电题：３０多万人疯狂购买的“虚拟货币”竟是局——起底沃克理财

新华社“新华视点”记者郑良

火爆时需排队一个月才能买上其所发行的虚拟货币，短短一年内就吸引会员３５万人。曾经在网络上火爆的所谓“互联网金融创新平台”——沃克理财，其实是一个只有小学文化程度的犯罪嫌疑人搭建的平台。

根据近日福建泉州市局通报的情况，这起案形成高达３０９层的网络，涉案总金额５０亿元。

所谓发行“虚拟币”其实是在后台“设局”

位于泉州晋江市繁华地段的一处高档写字楼１５层，沃克生活信息科技有限公司大门紧锁，透过玻璃门，可以看到地面散落着不少宣传画册。

“以前这里门庭若市，来自全国各地甚至海外的投资者络绎不绝，投资缴款还得排队。”多名沃克理财投资者告诉记者。

Filecoin测试网奖励计划在运行30多个小时后总网络存储算力达到10PiB:分布式存储项目Filecoin的测试网奖励计划已运行30多个小时，截至目前，该网络大小为10PiB，共有277名矿工参与，其中，第一名提供了868.56TiB的存储算力。注：1PiB=1024TiB。此前报道，昨日凌晨，Filecoin启动测试网奖励，主网启动时间为9月中下旬。[2020/8/26]

沃克生活信息科技有限公司宣称是一家“互联网＋”投资公司，其经营的沃克理财号称集互联网金融理财优点于一身。如今，在互联网上仍然可以找到其宣传信息：“４５天投资翻倍，一年可获得十倍收益”“只要有闲钱，躺着也能赚钱”。

据了解，沃克理财是犯罪嫌疑人王良妙于２０１５年３月设立的网络理财平台，宣称经营“ＤＥＭＷＫ新加坡外贸进出口公司”发行的虚拟货币ＣＰＭ。参与投资者需有老会员推荐，缴费购买激活币成为会员，缴纳７００元就可以成为一星会员，最高的六星会员需缴纳３．５万元。成为会员后，根据缴纳金额获得１００至５０００不等的Ｋ币。

Blockstale BTM计划在尼日利亚安装30多台比特币ATM:金色财经报道，Blockstale BTM在尼日利亚安装了首台比特币ATM，并计划在尼日利亚各地再安装30多台终端。Blockstale首席执行官兼创始人Daniel Adekunle表示，尽管尼日利亚存在加密货币的法律不确定性，但尼日利亚恰好是非洲加密货币交易者最多的国家。[2020/4/2]

王先生２０１５年１１月成为沃克理财会员。他说，会员有静态和动态两种收益模式。静态模式就是用入会时获得的Ｋ币购买ＣＰＭ虚拟货币，动态模式则是发展下线人员抽取佣金。

宣称让投资者“躺着就能赚钱”的就是静态收益。据王良妙交代，ＣＰＭ跟新加坡的公司没有任何合作关系，是其在网络平台上创设并发行的，初始限量发行３０万个，发行价格２美元，ＣＰＭ只能在会员之间买卖。随着不断有新会员加入参与交易，ＣＰＭ的价格会不断上涨，当上涨到一定价位时，王良妙等人会在后台按１：１比例进行拆分。拆分后，会员持有的ＣＰＭ会倍增，倍增后价格会回落到初始价格，这时会员就可以出售ＣＰＭ换取现金。每个会员账户最多参与７次ＣＰＭ拆分，其后该账户自动出局。

行情 | 比特币全网未确认交易仅730多笔:据btc.com数据显示，目前比特币全网未确认交易数量仅为730多笔，比特币全网算力目前为45.22EH/s，24小时交易速率为交易1.91/秒。截至目前比特币全球均价为6993.49美元，最近24小时跌幅为5.61%。[2018/8/5]

动态收益是发展下线获得的佣金，不同会员级别抽成比例不同，且抽成方式多种多样，包括推荐奖、对碰奖、领导奖、商务中心奖等。

据了解，从２０１５年３月至２０１６年５月案发，王良妙网络团伙在全国３１个省份以及菲律宾、新加坡等国发展会员３５万人。

今年年初，晋江市法院对这起案件作出一审判决，主要犯罪嫌疑人王良妙犯组织、领导活动罪，被依法判处有期徒刑１３年，其余３０名犯罪嫌疑人分别被判处１年至７年不等的有期徒刑。

保加利亚收缴的价值30多亿美元的比特币相当于保加利亚GDP的6%:据道琼斯及华尔街日报的编辑兼专栏作家Michael Casey称，保加利亚政府因打击组织犯罪收缴的价值30多亿美元的比特币相当于保加利亚GDP的6%。[2017/12/9]

铺天盖地宣传营造“暴富”神话，“空手套白狼”获利１２亿元

据了解，王良妙通过拉人头发展会员，从会员缴费抽成等获利达１２亿余元，多名团伙成员获利数千万元至数百万元，大量投资者血本无归。

记者调查发现，沃克理财打着“互联网金融”旗号，以高额收益为诱饵，通过开办培训班、在五星级酒店举行酒会、租用高档写字楼和商务会所接待前来考察的会员，投巨资在一些新闻媒体上刊播软文、广告等，铺天盖地宣传，营造“暴富”神话。

２０１５年１０月，沃克生活信息科技有限公司在一家五星级酒店举办了盛大的推介会，发布沃克生活网上线信息，邀请了全国各地会员代表、新闻媒体、“互联网专家”等参与。在随后的一些宣传中，沃克生活信息被吹嘘成“互联网创新的优质平台”“互联网＋”绝无仅有的模式。王良妙现身说法：“目前每天都有几百个会员在进账，开完这场会，会员肯定倍增，翻倍再翻倍，有这么多会员进场，没有什么事做不成。”

IOTA宣布与微软、博世等30多家知名公司合作:据了解，IOTA中国官方微博宣布，将与微软、博世、富士通等30多家知名公司进行数据合作。IOTA官网介绍，“我们的目标是建立一个真正的分散式数据市场，打开数据孤岛。到2025年，预计所有数据中约95％将是实时的，并由物联网实现。这就是IOTA协议成为解决这个巨大潜力所必需的地方。”[2017/11/29]

２０１５年下半年至２０１６年上半年，沃克理财多次举行类似推销活动，吹嘘其“创新”模式，但其目的就是拉人头加入会员。

晋江市局经侦大队办案民警说：“沃克理财并没有销售实际的产品，会员购买的虚拟货币ＣＰＭ不具有实际价值，也不与任何实际产品挂钩，其所有资金都来自于会员缴纳的会费。老会员获利来源于新会员投入的会费，整个系统的运作依赖于新会员的不断加入及资金投入，如果没有新会员加入最终就会崩盘。”

沃克理财平台上，有一张投资ＣＰＭ虚拟货币收益表：投资７００元，７次拆分３１５天，获益７５６０元；投资３．５万元，７次拆分３１５天，获益４７．２万元。

“身边不少人都在投资沃克理财，不断有‘暴富’的故事传出，到后来投资者越来越多，甚至需要排队近一个月才买得到ＣＰＭ虚拟货币。”晋江的一名投资者告诉记者。

记者调查发现，在暴利引诱下，投资者趋之若鹜。团伙的一些上线人员建立微信群，将会员的收益“晒出来”，包括某某会员最近用投资收益买了百万元豪车，在厦门等地买了房等信息，刺激投资者加大投入、发展下线。

“庞氏局”频现，投资者为何“飞蛾扑火”？

泉州市局经侦支队负责人说，此类“空手套白狼”“拆东墙补西墙”的“庞氏局”之所以屡屡得手，除了犯罪团伙天花乱坠地宣传忽悠，更多是利用了投资者的心理。

记者调查发现，不少投资者都清楚沃克理财非法的实质，但认为自己不会成为“击鼓传花”的最后一个人。接受调查时，一名投资者说：“所谓的ＣＰＭ虚拟货币本身没有任何价值，在其他平台也没法交易，只能转手给新进场的会员，迟早会崩盘。”有投资者说，投资金额不算高，而且４５天就可以翻倍，一年时间能翻十倍，就算明知道会崩盘，也可以一，毕竟不断有会员再加入，崩盘时自己已经脱身。

但实际上，不少投资者赚到第一笔收益后，不断增加投入，越陷越深，很多投资者还没等拿到收益，平台已经崩盘。从机关调查情况看，沃克理财平台设立之初就投资的人确实赚到了一些钱，但总的来看，没有赚到钱、收不回成本的占大多数。

记者调查发现，从事非法过程中，王良妙等人注册了多家公司，如沃克生活信息科技有限公司、沃克生活汽车贸易有限公司、沃克生活电子商务有限公司等，通过合法外衣掩盖其非法本质，让投资者防不胜防。

厦门勤贤律师事务所律师曾凌说，互联网影响范围广、参与人数多，社会危害大，加大打击的同时，要加大监管力度，工商、等部门在发现组织苗头时就应该及早介入，迅速查处，及时消除风险隐患，防范事态扩大蔓延；同时要加强对投资者的风险教育。

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