[数字货币系列调查]禁而不绝的交易所

央广网北京5月3日消息据中国之声《新闻纵横》报道，比特币、ICO、区块链，这些名词就算没炒过数字货币人，从新闻中也会听过一二。作为数字货币的领头羊，比特币的风潮可谓疯狂，从一枚币值2分钱到最高时的12万人民币，让所有人目瞪口呆。因数字货币涉嫌等违法犯罪活动，2017年9月，央行等七部委下发《关于防范代币发行融资风险的公告》，要求任何机构不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，红极一时的火币网等交易平台一度沉寂。

但这些平台却随即在境外成立网站，以境外公司的身份继续向大陆用户提供数字货币业务，还违规开设了像期货一样的“合约交易”。针对数字货币所带来的一系列问题，中国之声推出系列报道，揭秘数字货币背后的秘密。

美股三大指数开盘涨跌不一，标普500指数涨0.09%:行情显示，美股三大指数开盘涨跌不一，道指涨0.23%，标普500指数涨0.09%，纳指跌0.2%。[2022/4/19 14:34:09]

2017年9月4日央行等7部委联合下发文件，虽然各大数字货币交易平台一度关停，但在比特币价格不断走高的刺激之下，仍有企业选择顶风而上。来自沈阳的李先生早年在OKCoin交易所进行比特币交易，在国家禁令下发后，OKCoin将所有用户数据和数字货币都转移到了号称在境外设立的OKEx交易所。

李先生说，转移平台后的最初一段时间，他们只能用自己持有的比特币换其他数字货币，进行币币交易，后来可以进行比特币的合约交易，结果第一次合约交易，他损失了30多个比特币。“比特币的持有者往往对比特币交易不感兴趣，不愿意用比特币去换垃圾币，后来开放了期货合约，比特币没利息，就误入了这样的操作。”

BTC市值为1.15万亿美元 占比为44.3%:金色财经报道，据CoinGecko数据显示，加密货币总市值突破2.54万亿美元，目前为2.5467万亿，24小时涨幅为2.6%，其中BTC市值为1,154,348,527,589美元，ETH市值为463,497,262,359美元。比特币市值占比为44.3%，以太坊市值占比为17.8%。[2021/10/17 20:35:03]

合约交易图表

像张先生这样被爆仓的人发现自己的损失并非运气差，而是OKEx的交易曲线有问题，他们通过互联网走到一起，希望向OKEx讨个说法。

同样在平台进行合约交易的杨先生告诉记者，虽然名为“合约交易”，但实际上他们进行的是数字货币期货交易，可以利用杠杆成倍地扩大投资结果，但交易的关键时刻，服务器居然开小差，让投资者蒙受巨额亏损。开小差时间可长可短，短则十几秒长则半小时，不能平仓也不能开仓，这时客户分分钟走向地狱。

EOS在1小时内跌幅超过3.00%:据火币全球站数据显示，EOS/USDT在1小时内出现剧烈波动，跌超3.00%，达到-3.66%。当前报价为 3.55 美元，行情波动较大，请注意风险控制。[2020/8/19]

杨先生认为，OKEx作为数字货币期货交易平台，既没有相应资质，也没有任何监管，而且在国家要求禁止进行数字货币交易时，只是名义上把公司搬往海外，号称总部在伯利兹，团队在香港，但实际上依旧在北京运营整个公司，而且用户也几乎全是中国人。

号称伯利兹注册的OKEx有大量人民币交易，却没有一单法币交易

OKEx交易所除了涉嫌违规进行期货交易外，还在国家明令禁止法币与数字货币交易时，为此其专门开通一种名为“点对点”交易的方式，让用户将自己支付宝或微信支付的账号收款二维码上传至网站，之后OKEx作为中间商撮合，让买币者直接扫描卖币人的二维码付款，确认后再兑付数字货币。

BTC在2分钟内跌幅超过1.00%:据火币全球站数据显示，BTC/USDT在2分钟内出现剧烈波动，跌超1.00%，达到-1.18%。当前报价为 11037.19 美元，行情波动较大，请注意风险控制。[2020/7/29]

之后OKEx还开通了“指数交易”，指的是根据国际市场数字货币价格，直接向平台进行购买或出售数字货币，只不过买来的数字货币不能提取，只能在它这里二次交易。OKEx客服表示，指数交易是个人与商家的业务，购买的币没法转出，只能作为投资理财使用。

比如到一家股票交易所去买股票，但这家交易所既参与发行股票，本身还是盈利企业和期货交易所，同时它还是一家证券媒体，负责发布新股资讯，而交易软件也是它做的，而且与正规机构不同，还没有监管单位能管，顾客买的货必须留在那里没法交割。另外，它还号称是一家境外机构，买卖出了问题去找境内的兄弟企业，境内兄弟企业表示也不能负责，要不去境外维权试试？

据记者调查，这家注册地为中美洲国家伯利兹，总部在香港的OKEx交易所，微信、微博的注册号，都是一家名为“北京烽火创杰科技有限公司”的境内企业，而且大部分技术团队就在北京。但七部委联合发文禁止，为什么OKEx仍能在境内从事业务？

杨先生等人发现OKEx涉嫌违规进行数字货币交易后，先后向、工商等部门反映情况，但由于数字货币太过于专业，一些基层部门也没有相应的执法先例。国家规定不应该销售数字货币，但OKEx还在国内，告他超范围经营，工商机关回执说只能向上反映。向派出所报案，但明确给予了不立案调查的回执，解释是金融局已介入，金融局回复说会约谈总经理徐明星，在没有约谈时，上地派出所认为他的经济行为机关并不能给出是否立案的证据。

在与OKEx的客服沟通过程中，对方多次表明自己是一家“境外企业”，与国内注册的OKCoin公司没有关系，但根据维权者在北京上地的OKCoin公司拍摄的宣传照发现，OKCoin团队技术部称自己完成了OKEx的几乎全部业务。

在OKCoin北京总部投资者拍摄到的团队宣传却写的都是OKEx的项目

该公司网页上公布的海外分站电话，位于爱尔兰和俄罗斯的两个号码根本无法接通，香港和新加坡的号码无人应答，只有针对境内的400电话有客服响应。

投资者认为，境内的OKCoin和OKEx是一家公司，伯利兹注册只是一个“出口转内销的噱头”。

针对反映的问题，记者多次向OKEx提出采访要求，但截至发稿，尚未得到回应。而OKEx在境内的北京烽火创杰科技有限公司，也因登记地址无法联系，而被工商部门列入企业经营异常名录。

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