钱宝网、蛙宝都已相继垮台，你还相信这些高利诱惑吗？

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时间：1900/1/1 0:00:00

年关岁末

会有很多非法集资案件爆发

近些年来，有很多人假借P2P网络借贷

私募基金、网络理财等名义进行非法集资

严重危害了群众的财产安全

近日，江苏省南京市局官方微博平安南京发布了一条消息：“钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪，于2017年12月26日，向南京市机关投案自首。目前，南京市机关正在开展调查。”

在钱宝网出事后

又有蛙宝、小生优服

国宾理财等多个平台接连暴雷

投资者们损失惨重

其实针对这类涉嫌非法集资的金融犯罪

国家部在前段时间就出台意见部署

进一步加强打击金融犯罪工作

↓↓↓

高层雷霆出击，子们颤抖吧

部出台意见部署进一步加强打击金融犯罪工作，意见强调，当前我国金融领域风险点多面广，非法集资等涉众型、风险型经济犯罪高位运行，打击金融犯罪、防范相关风险的任务艰巨繁重。

Binance：CYBER赚币事件受影响用户将获得总计100万USDT价值补贴:9月7日消息，Binance在其官网发布《关于CYBER赚币事件的说明及解决方案》公告，公告称2023年08月31日，由于Upbit只支持以太坊网络发行的CYBER代币（ERC20）而不支持BNB Smart Chain网络发行的CYBER（BEP20），且当时项目方没有跨桥方案，加之Upbit与其他平台之间出现了价差，导致Binance及其他交易平台同时出现CYBER（ERC20）流动性不足的情况。

由于存在价差，且CYBER价格快速上涨，大量跨平台交易用户开始借币交易，CYBER借贷需求激增。此时平台暂停借币风控已触发，并调高了借贷利率。由于Binance的借贷完全遵循实币实借原则，虽预留了赎回备用金并做出了对应调整，但也不足以应对极端行情下短期内大量的赎回请求。

Binance平台将拿出CYBER理财产品上线后全部收益（871CYBER）以及额外预算总计800,000USDT补贴用户。8月29日8:00至9月05日8:00（东八区时间）期间于赚币平台CYBER赎回失败的887位用户，将基于其日平均CYBER持仓比例，获得补贴。此时间段内赚币平台其他CYBER存币用户，将均分由CyberConnect基金会额外提供的200,000USDT等值CYBER定期体验金券。[2023/9/7 13:25:22]

意见要求，要充分履行打击职能，优化打击模式，始终保持对金融犯罪的严打高压态势，重点打击非法集资犯罪和涉及互联网金融、证券期货市场和金融机构的突出经济犯罪活动。

ApeCoin DAO开启特别委员会成员和治理工作组管理员提名投票，6月22日结束:6月16日消息，据Snapshot页面显示，ApeCoinDAO社区已开启Ape基金会特别委员会会成员提名和治理工作组管理员提名的投票，本轮投票结束时间为6月22日。社区投票的前5名提名人（如果少于5人，则是所有提名人）将于6月22日进入下一轮投票，该投票于28日结束，被选举的特别委员会成员与治理工作组管理员将于7月1日开始任期。[2023/6/16 21:42:16]

什么叫“涉众型”

“风险型”经济犯罪活动？

就是剑指那些金融、金融！

这些金融局的特点往往是：把自己打扮成高回报率、高科技的高富帅，利用下一个人的资金补足上一个人的收益，击鼓传花，甚至利用亲杀亲、熟杀熟的套路，把一波波心怀暴富梦的人们坑进来。

盘点最新金融局，7大类共90个

今天小编给大家来一次最全盘点

曝光一下那些吃人不吐骨头的局

数据：BTC矿工手续费收入较2个月前增长24.5倍:5月8日消息，据链上分析师余烬监测，2个月前，BTC平均每个区块产出奖励为0.19 BTC的手续费和6.25 BTC的出块奖励；现在，BTC平均每个区块产出奖励为4.85 BTC的手续费和6.25 BTC出块奖励；手续费收入部分提升了24.5倍。[2023/5/8 14:49:28]

最常规的局

借贷平台，金交所，文交所，看收益，吐本金，实为庞氏局。

e租宝：从2014年成立到2015年末跑路，用了一年多的时间，将累计交易发生额做到高达700多亿元，实际非法集资500多亿元，涉及90余万人。

昆明泛亚：号称是全球最大的稀有金属交易所，涉及22万人，430亿资金追讨无门。

上海中晋：至案发时，未兑付金额达52亿元，涉及投资者1.28万余名。

上海快鹿：截至2015年2月，仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔，累计金额近160亿元；金鹿财行在2015年，累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产，恐怕都难以填补这个窟窿。

以太坊Layer2总锁仓量上升至44.9亿美元，7日涨幅2.48%:金色财经报道，12月15日，据L2BEAT数据显示，当前以太坊Layer2总锁仓量回升至44.9亿美元，7日涨幅2.48%。其中，锁仓量前五分别为：ArbitrumOne（23.8亿美元，7日涨幅3.41%）；Optimism（12.3亿美元，7日涨幅1.53%）；dYdX（4.34亿美元，7日涨幅0.02%）；Loopring（0.915亿美元，7日跌幅1.45%）；MetisAndromeda（0.9112亿美元，7日跌幅0.57%）。[2022/12/15 21:46:13]

温州书画宝局：

浙江世尊：

炎黄文交所局：

南京钱宝网理财局，号称年收益率72%：

胜威国际集团：

MMM理财局：

云世纪SKY理财局：

御花园理财局：

马来西亚保绿木拆分盘：

这类局的案例相当的多，还有比如中民福祉无忧天使互助平台，金汇泰网络互助，fifa精算投资优选平台，ACL拆分盘、鸿遵付，藏宝网，密语APP，各种邮票电子盘、原始股局等等，小移就不一一列举了。

数据：交易所钱包余额近7天流入16,054枚BTC:金色财经报道，数据显示，交易所钱包余额近24小时流入2,692.49枚BTC，近7天流入16,054.35枚BTC，近30天流出103,224.28枚BTC。目前全网交易所钱包余额总计为1,943,873.55枚BTC。（coinglass）[2022/11/6 12:22:00]

最泛滥的局

这类局主要靠微商，微微我心，层层分明。

湖北咸宁“云在指尖”案，260万人入会涉案6.2亿：

湖南安化黑茶：

南京天策金粮：

龙爱量子，打着量子科技的噱头进行的新型，稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳局查封，深圳电视台曝光：

513积分项目，武夷山市五一三多元素茶业有限公司：

疏通经络DDS仪器局：

河南许昌“诚信买卖宝”案，网络，涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元。

除此之外，还有山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案、吉林长春“中山盛仕铭”案、安徽合肥“云梦生活”、隆力奇168共享经济平台、德加D+7Mall微商局、NHTglobal、罗麦科技、云集微店、湖南铁皮石斛等等。

最高明的局

精神洗礼，连心术，心灵鸡汤+宗教灌输，洗脑N次方。

创造丰盛心灵培训局，敛财10亿

除此之外，一些邪教“传福音”等等也都属于此类局。

最隐蔽的局

消费返利，伪装者，合法外衣消费模式防不胜防；

“人人公益”，上线一个月，非法集资超10亿元：

万家购物，董事长被判15年涉案金额240亿：

大唐天下：

麦点商城：

云联惠，号称300万会员，日返现2000万元，无金融牌照，涉嫌非法集资：

之道出行，CEO谢文峰消失，无网约车许可证，上万司机资金被套：

万协云商，以商户“刷单”为由，封闭5万商户账号，违法扣留6亿资金：

江苏联宝，原扬州宝缘，欧年宝：

这类局还有中资盛世，福天下云商城，天创息壤等等，大家也要多多注意。

最潮流的局

虚拟货币，新概念外汇跟单，打着国际化口号忽悠吸粉。

张健五行币，下线多达18万人，头目宋密秋已被中国抓获。

IGOFX新概念外汇，近40万名IGOFX投资者约300亿人民币“被”。

亚欧币：40亿元，7万余人被一空；

GCB光彩币：注册会员数十万，涉案金额上亿元；

EGD网络黄金：注册会员50万人，涉案金额109亿；

万福币：注册会员13万人，涉案金额20亿元；

暗黑币：注册会员3万多人，涉案金额15亿；

维卡币：注册会员180万人，涉案金额6亿余元；

莱汇币：注册会员20万人，涉案金额5亿余元；

这类局由于题材和概念比较新颖，颇具性，所以种类众多，除了以上列举的，还有Discovery摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、GemCoin珍宝币、FC赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心、JJPTR外汇局、沃尔克外汇、PTFX外汇跟单等等。

最无耻的局

养老投资，核心百善孝为先，保健+旅游+产品，争锋相对。

老妈乐：

WV梦幻之旅：

saivian赛比安：

除此之外，还有一些打着“养老公寓”的投资局等等。这些局非常有迷惑性，大家一定要多多注意。

最无德的局

慈善局，爱心传递，以爱之名，实为。

善心汇：

一点公益：

另外还有民族资产解冻局、“振兴中华慈善基金会”......中老年人要特别注意此类局，莫让善心之举成全了子。

有人曾经私下调研过庞氏局和组织，问他们：为什么要宣扬高得离谱的收益，把收益说低点不是看起来更真实能吸引更多人？