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日本警告加密货币交易所币安:无许可经营将被刑事指控

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时间:1900/1/1 0:00:00

中新经纬客户端3月23日电据路透中文网23日报道,日本金融厅周五对位于香港的加密货币交易所Binance(币安)未经注册便展开运营发出警告。这是监管层收紧该国数字货币行业监管标准的最新行动。

日本金融厅在声明中称,已向Binance(币安)发出警告,因后者未经许可即透过互联网向日本民众开展业务。并表示,Binance(币安)可能允许日本居民开设非实名账户,若该交易所继续无许可开展业务,将面临刑事指控。

动态 | 男子拖欠滞纳金 日本警察首次扣押虚拟货币财产:7月12日消息,日本兵库县县警于11日宣布,扣押拖欠违章停车罚款滞纳金的59岁男子所持有的价值约10万日元的虚拟货币。这是日本警察第一次扣押虚拟货币,对于此类情况,通常没收的是银行账户和工作单位的工资、生命保险等,但该男子的情况是不知道工作地点,也没有存款,于是在将虚拟货币定义为财产的基础上对其进行处置。截止到7月末为止,若该男子没有交付滞纳金,则以当时的汇率将扣押虚拟货币兑换成现金,并支付给县警察。若兑换结果超过滞纳金数额,则超过了滞纳金的部分将返还给该男子。[2018/7/12]

虚拟货币的走红引来越来越多国家的监管层介入,也招致众多黑客的入侵。

日本合作富士通 将利用区块链技术抑止犯罪:日本千叶县昨日联合富士通集团召开了虚拟货币及区块链技术主题研讨会。就涉及虚拟货币的犯罪实例及最新的搜查技术进行了说明,富士通则解释了结合区块链技术的安全对策,双方希望通过知识共享,灵活运用区块链技术以抑止犯罪。[2018/6/22]

据证券时报网报道,3月7日,多名用户在网上论坛透露,加密数字货币交易平台Binance(币安)疑似遭到黑客攻击,突然开始抛售他们账户内的加密货币,随后Binance(币安)方面终止了一切交易币种提现,表示在调查“未经授权的市场抛售。”

中国企业高管涉嫌售卖犯罪组织加密货币账户被日本拘留:根据日本SCMP的报道,3月15日,东京因涉嫌使用假身份开通加密货币帐号,拘留了住在东京的林某。林某在东京通过中国服务器用新加坡身份开设账户,并将账户出售给中国的犯罪组织,但嫌疑人否认了指控。犯罪组织通过网上银行向这个账户汇入非法获得的现金,兑换为加密货币,然后再汇至其他加密货币账户。日本称,林某现有一共有6个账户,其中3个使用在非法交易,其开通账户后以10万元的价格卖给犯罪组织。[2018/4/3]

次日,Binance(币安)在其官网发布公告称,已恢复提现,并表示这是一次大规模通过钓鱼获取用户账号并试图盗币事件。

公开资料显示,币安交易平台成立于2017年7月,迄今为止已上线100多种数字货币,成为交易量仅次于OKEx的第二大数字货币交易平台。

2月2日,Binance(币安)在其官网发布公告,称根据中国相关政策法规,币安不为地区用户提供服务。此前,币安联合创始人何一曾表示,币安已经整体迁出中国,用户基本来自海外,国内用户不足3%。(中新经纬APP)

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