侦破首宗「比特币 ATM 案」！一年金流3亿、业者遭逮

综合媒体报道，刑事警察局日前侦破全台首宗「比特币ATM案件」，逮捕现年42岁的庄姓业者。

表示，庄嫌去年以其成立的「艾碧」有限公司，从国外进口10台比特币ATM，设在东区、西门町等多处热门商区。

动态 | 越南公司与大学合作开发区块链普通话学习平台:据VietNamNews报道，越南创新区块链平台Beowulf最近宣布与国立师范大学（NTNU）建立合作关系，并将推出基于区块链的普通话远程教学平台Victoria，可帮助希望随时随地学习普通话的老师和学生建立联系。[2019/10/9]

庄嫌疑似为了增加收入而走偏门，加入集团群组、投资网站，推广比特币ATM服务，诱民众到机台汇钱给集团，并且为不法分子提供利用比特币ATM进行的渠道，协助将赃款转换成加密货币，再从中抽取高达12%的手续费，远高于一般加密货币交易所。

动态 | 日本加密货币交易所BitPoint因涉嫌虚拟货币欺诈遭到合作企业起诉:据Nikkei消息，因涉嫌虚拟货币欺诈，日本加密货币交易所BitPoint（BPJ）遭到合作公司“BitPoint”的起诉。该合作公司因之前日本BPJ不正当资金泄露事件承受了损失，同时还被要求在向顾客介绍虚拟货币交易时，作为货款输送给日本BPJ过多的资金。注：BITPoint上月称该交易所价值3200万美元加密货币经非正规渠道外流。尽管BPJ目前已经确认了230万美元被盗资金去向，但要获取剩余的2800万美元仍然任重而道远。[2019/8/22]

清查，这些比特币ATM机台营业一年金流就超过台币3亿元，而庄嫌透过收取高额手续费，获利逾台币3千多万元。

动态 | 三万人规模的大型音乐节引入加密货币结算:据crypto times报道，在举行的EDU音乐节将引入能够用加密货币购买食物和商品的机制，为世界首次。据悉，此次服务将由Pundi X提供，Pundi X正在开发将pos系统和区块链技术相结合的项目。此次音乐节预计会有3万名参加者，可以通过使用区块链技术和加密货币结算来减少销售所需的时间和手续。[2018/8/22]

据指，至少有6名女性被害人听从假交友诈团话术，依指示前往庄嫌所设的比特币ATM进行操作，共计花费421万元购买比特币，然后再存入集团提供的钱包地址。

根据防制法及金管会的规定，民众购买比特币时，业者必须将超过50万元交易额的案件通报调查局，另交易额达3万，或有关联的交易额累计达3万以上，则必须确认客户身份。

然而，庄嫌并未向金管会提报法令遵循声明书、也没实施确认客户身份等防护措施，反而关闭机台内建的KYC功能，任由被害人或疑似车手将不法款项存入BTM，兑换成加密货币。

目前，刑事局电信侦查大队第一队调查后，已将庄男约谈到案，全案依罪嫌移送台北地检署侦办。

另外，金管会也表示，已掌握到共计有8家业者在全台18个地点设置30台比特币ATM，目前已有6家业者完成法遵声明，另有2家还在补件中。

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