火币首期IEO项目主体，涉嫌非法集资

作者丨莱道君

来源丨莱道区块链

2019年3月26日，火币prime上线首期币种TOPNetwork，以远低于项目方融资价格发起抢购模式。凭借火币的自身流量和饥饿营销模式，TOP一时遭遇币圈投资者疯狂抢购，据报道中标率仅为2%，此币种一经上线火币全球站，瞬间暴涨20倍有余，短暂的暴涨之后又瞬间回到项目方融资的价格，开启温水煮青蛙的模式，慢慢收割。

火币OTC将于4月30日下架BCH、ETC、HPT交易:据火币OTC公告，火币OTC业务将于2021年04月30日10:00（GMT+8）下架BCH、ETC、HPT交易。[2021/4/28 21:07:57]

据悉，TOP背后的主体项目方，疑似新三板公司腾展科技，根据我国现有法律，一旦坐实，无论是其腾展科技还是TOP都将遭受毁灭性的打击！

TOP与滕展科技

火币大学于佳宁：法定数字货币为商业加速智能转型提供基础和动力:4月4日9：30，在火币大学推出的“区块链卓越人才特训营”上，火币大学校长于佳宁表示，法定数字货币呼之欲出，为商业加速智能转型提供基础和动力。数字货币的本质是信息流和资金流的合二为一，法定数字货币可以被认为是移动支付的一次大升级，但是带来的影响可能是10倍以上，真正意义上的智能商业时代即将来临。

比如传统餐厅收款、采购环节容易出现腐败，移动支付通过扫码点餐支付，账由系统来约束，钱和账合二为一，想腐败就不容易了。而法定数字货币能够升级供产销的全部环节，使资本流动更顺畅，市场竞争格局会发生重大变化。[2020/4/4]

根据职场应用信息，在火币全球站公布的项目信息中，六位创始团队人员中五人在腾展科技及全资子公司任职，其中包括腾展科技实控人魏松祥。

现场 | 火币中国推出数字经济及区块链产业科普新书:金色财经现场报道，12月6日，由海南省工业和信息化厅主办，南南合作金融中心协办，海南生态软件园、火币中国承办的“海南自贸港数字经济和区块链国际合作论坛”在海口举行，这是全球首次区块链部长级论坛。

在本次论坛上，火币中国举行了“数字经济及区块链产业科普系列新书发布”仪式，希望通过教材、专业教育、培训等多种方式，帮助从业者、高校、研究机构深入了解区块链，从而建立起区块链全局性知识模型，真正推动区块链应用落地。火币中国CEO袁煜明介绍，将联合机械工业出版社面向普通高等教育推出《区块链导论》、《区块链系统设计与应用》和《区块链新商业模式分析》系列教材，这是国内最早推动的区块链教材之一；火币中国还积极参与数字经济的研究，由中信出版社出版的新书《读懂Libra》已经上市；由火币中国负责编写的区块链技术科普读物《区块链技术进阶指南》将于12月面世；首本行业内最全的区块链应用案例集《区块链产业应用100例》在本次论坛进行了首次刊印。[2019/12/6]

涉嫌非法集资

2017年9月4日，中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》中指出，代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融、等违法犯罪活动。

顶风作案违法必究

如果在体制内，滕展科技真的使用TOP项目在市场内违法集资，无论是滕展科技本身还是TOP项目，都会遭遇毁灭性的打击，当然其投资者也将受其牵连。

之所以这么说，是有类似案例存在。在去年，众所周知的挖矿交易所FCoin上线的币改的第一个公示项目QOS，其就是以上市公司背书进行融资。

8月17日，中国证券报发文指出QOS涉嫌非法融资。多位业内专家表示：QOS项目登陆FCoin交易所，具有金融产品、金融衍生品的属性，根据中国人民银行等部委2017年发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》，lCO项目不能在国内进行宣传和路演，不能卖给中国境内投资者，QOS涉嫌从事代币发行的非法融资活动。

其中QOS与奥马电器的关系仍存疑点，虽然奥马电器董事长赵国栋等人均称其为个人行为，但中国证券报发现QOS项目方一方面极力包装自身奥马电器的背景，而在细节安排上试图规避与奥马电器的关联关系。

随即，奥马电器面临整顿，QOS下线交易所归零。

尽管，目前TOP项目与待转板上市公司腾展科技关系尚未坐实，但是毕竟有着千丝万缕的联系，只是目前项目暂时没有遭遇破发，一旦投资者面临着巨大损失，维权事件爆发，争相就会慢慢浮出水面，假使真的有问题，两者皆会受到毁灭性的打击。

加密货币一直是自治社区来维护推动，尽管游离在监管边缘外，体制内的企业但凡涉及其业务，违法集资，一定会遭遇法律追责，还请大家能够注意其中风险。

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